Langfang Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 15, 2012

华夏建通科技开发股份有限公司 独立董事2011年述职报告

各位董事：

作为华夏建通科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事 制度》以及董事会各委员会工作实施细则等要求，认真履行诚信和 勤勉义务，主动参与公司决策，认真审议各项会议议案，积极发表 独立意见，促进了公司规范动作，维护了公司和全体股东尤其是广 大中小投资者的合法权益。

一、公司独立董事出席会议情况

2011 年度公司共召开董事会议6 次，其中现场召开4 次，通 讯方式召开2 次。

独立董事卢鑫先生本年应参加董事会五次，亲自出席五次； 独立董事吴盛先生本年应参加董事会三次，亲自出席二次； 独立董事郭海兰女士本年应参加董事会五次，亲自出席三次； 独立董事刘力先生本年应参加董事会一次，亲自出席一次； 独立董事梅慎实先生本年应参加董事会六次，亲自出席六次； 独立董事余菁女士本年应参加董事会一次，亲自出席一次； 独立董事刘江先生本年应参加董事会一次，亲自出席一次；

二、独立董事任职情况

公司于2011 年6 月10 日发布了《关于独立董事吴盛先生逝 世的公告》，吴盛先生不幸因病逝世。公司于2011 年10 月25 日发 布了《关于公司独立董事辞职的议案》，郭海兰女士、卢鑫先生因 个人原因辞去公司独立董事职务。

经公司股东推荐和董事会提名委员会审核，董事会于2011 年 10 月25 日审议通过了《关于增补公司董事候选人提名的议案》， 并提交2011年11月11日召开的2011年第二次临时股东大会审议。 大会审议通过了选举刘力先生、余菁女士、刘江先生为公司第六届 董事会独立董事的议案，公司对吴盛先生、卢鑫先生、郭海兰女士 在公司第六届董事会担任独立董事期间为公司发展所作出贡献表 示衷心感谢！

三、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

2011 年度，公司独立董事未对公司本年度的董事会议议案及 其它非董事会议议案事项提出异议。在日常议事过程中能做到不受 公司主要股东、实际控制人以及其它利益关系单位和个人的影响， 独立履行职责，主动了解公司日常经营情况，积极提供各类建议和 意见，为公司规范发展起到了应有的作用。

四、年报工作情况

在公司2011 年年报及相关资料编制过程中，对公司进行实地 考察，听取了公司高管及相关人员对公司生产经营、财务、内部控 制等方面情况的汇报。公司审计委员会与年审会计师就年报审计事

项进行了沟通，相互配合，确保公司审计工作的如期完成。并对公 司年报编制、对外担保情况、聘任财务审计机构等发表专门独立意 见。

独立董事：刘力、梅慎实、余菁、刘江 二〇 一二年二月十四日