Langfang Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jan 10, 2012

证券代码：600149 证券简称：*ST 建通 公告编号：临2012-001

华夏建通科技开发股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

暨召开公司2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

华夏建通科技开发股份有限公司于2012年1月6日向公司全体董事发 出关于召开公司第六届董事会第十一次会议的通知，并于2012年1月10 日以通讯方式召开本次会议，公司全体董事通过传真方式进行了议案表 决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过 了如下议案：

一、关于续聘公司年度财务审计机构的议案

(续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度审计机构) 二、公司关于召开2012年第一次临时股东大会的议案 特此公告。

华夏建通科技开发股份有限公司董事会 二〇一二年一月十日

（ 股东大会通知见下页）

1

华夏建通科技开发股份有限公司

召开2012年第一次临时股东大会通知

一、会议召开时间：2012年1月30日上午10：00

• 二、召开地点：廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室 三、召开方式：现场召开、现场表决

四、股权登记日：2012年1月20日

五、召集人：本公司董事会

六、会议内容：

审议《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》

• 七、出席对象：

• 1、截止2012年1月20日下午3时在中国证券登记有限责任公司上海分

• 公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

  • 2、本公司董事、监事、高级管理人员；

  • 3、本公司聘请的见证律师。

八、会议登记事项：

• 1、法人股东持单位营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权

• 委托书及出席人身份证明进行登记；个人股东凭股东账户卡及本人身份 证进行登记；受托代理人凭本人身份证、委托人的股东账户卡及授权委 托书（格式附后）进行登记、异地股东可以传真或信函方式办理登记。 2、股东登记时间： 2012年1月29日下午14:00-16:00

  • 3、登记地点：廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室

  • 4、联系人：王云凌、王曦 联系电话：0316- 6066958

2

传真：0316-6069858 邮编：065000

九、本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。 十、授权委托书（详见附件）

特此公告

华夏建通科技开发股份有限公司董事会 二〇一二年一月十日

3

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席华夏建通科技 开发股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

委托日期：2012 年 月 日

序号	议 案	表决权指示	表决权指示	表决权指示
		赞成（√）	反对（×）	弃权（○）
1
2

委托人(签名)：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期：2012 年 月 日

4