Langfang Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Nov 11, 2011

证券代码：600149 证券简称：*ST 建通 公告编号：临2011- 025

华夏建通科技开发股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

暨召开公司2011 年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

华夏建通科技开发股份有限公司第六届董事会第十次会议于2011年 11月11日下午14:00在廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议 室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事张京三先生因工作原因 委托独立董事梅慎实先生代为表决。公司监事、高管人员列席会议，会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事鲍涌波先生主持，以记名表决方式进行了表决，审 议通过了以下议案：

一、关于选举鲍涌波先生为公司董事长的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过。

二、关于聘任赵秀良先生担任公司总经理职务的议案

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、关于同意公司副总经理兼董事会秘书刘虹女士提出辞去董事会

秘书职务的请求，聘任王云凌先生为公司董事会秘书的议案

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

刘虹女士将继续担任公司副总经理职务。

四、关于同意尹静晖女士辞去公司财务总监职务的议案

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

在新任财务总监到任之前尹静晖女士将继续履行公司财务总监职 责。

五、关于聘任韩永强先生、任晓东先生为公司副总经理职务的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

六、关于聘任徐勇智先生为公司行政总监的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

七、关于修订<公司章程>的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据公司实际情况， 现将对公司章程的有关条款修改意见说明如下：

1、原《公司章程》第五条：“公司住所：北京市平谷区马昌营镇天 井大街甲2号。邮政编码：101204。”

拟修改为：“公司住所：廊坊开发区科技谷园区青果路99号中科廊 坊科技谷有限公司孵化大楼。邮编：065000。”

2、原《公司章程》第十一条：“本章程所称其他高级管理人员是指 公司的副总经理（总会计师、总工程师）财务总监、董事会秘书。”

拟修改为：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、 总规划师、总工程师、总经济师、财务总监、董事会秘书、人力总监、 行政总监、审计总监。”

3、原《公司章程》第十三条：“经公司登记机关核准，公司经营范 围是：电子通讯专业领域的投资咨询、技术开发、技术咨询、技术服务、 技术转让；建筑材料、电子产品、电子软件等产品国内贸易；商业不动

产经营、租赁；房地产投资咨询。”

拟修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：电子通讯专 业领域的投资咨询、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；建筑 材料、电子产品、电子软件等产品国内贸易；商业不动产经营、租赁； 房地产投资咨询；招商引资服务业务；园区投资、建设、运营、项目管 理及咨询业务。”

4、原《公司章程》第一百二十一条：“董事会由11名董事组成，其 中独立董事4人，设董事长1人，副董事长1人。”

拟修改为：“董事会由9名董事组成，其中独立董事4人，设董事长1 人。”

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 该议案需提交股东大会审议通过。

• 八、关于调整公司第六届董事会战略委员会组成人员的议案

董事鲍涌波、赵秀良、独立董事梅慎实、余菁、刘江五人组成第六

届董事会战略委员会，董事鲍涌波先生担任主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

• 九、关于调整第六届董事会审计委员会组成人员的议案

独立董事刘力、梅慎实，董事韩永强三人组成董事会审计委员会， 独立董事刘力担任主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

• 十、关于调整第六届董事会提名委员会组成人员的议案

独立董事余菁、梅慎实，董事徐建军三人组成董事会提名委员会，

独立董事余菁担任主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

十一、关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案 独立董事刘江、梅慎实，董事赵秀良三人组成董事会薪酬与考核委 员会，独立董事刘江担任主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

• 十二、关于开展招商引资服务业务的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

十三、关于开展园区投资、建设、运营、项目管理及咨询业务 的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 十四、关于公司召开2011年第三次临时股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

注：附件一：新任高管简历

附件二：公司2011 年第三次临时股东大会会议通知

附件一：

鲍涌波，男，汉族，1958年出生，中共党员，经济学博士，高级经 济师，一级人力资源师。曾任廊坊市地矿局副局长；廊坊市国土资源局 副局长、调研员。2002年至2011年期间先后兼任廊坊市城改办主任，廊 坊市国土资源局广阳区分局局长，廊坊市国土资源局市区分局局长、土 地储备交易中心主任。现任廊坊市地建投公司董事长兼总经理。

赵秀良，男，汉族，1955 年出生，中共党员，大学本科学历。曾任 河北省物探大队副大队长，廊坊市地矿局副局长，廊坊市地震局副局长、 调研员。曾任廊坊市地建投公司副总经理。

韩永强，男，汉族，1972年出生，中共党员，经济学硕士，高级会 计师，注册会计师。曾任河北省国际信托投资公司证券营业部副经理， 中国民族证券石家庄建华北大街营业部副总经理，河北先河科技发展有 限公司总裁财务助理兼总裁办主任，河北省国有资产控股运营有限公司 资本运营部副部长，河北宣化工程机械股份有限公司董事。曾任廊坊市 地建投公司副总经理。

任晓东，男，汉族，1969年出生，研究生学历，对外经贸大学MBA 研究生社会导师、客座教授。曾在河北证券，中国经济开发信托投资公 司，大鹏证券投资银行部工作。曾任宁夏电力投资公司京华创投公司董 事总经理，西部矿业集团西部资源公司副总裁，西部矿业集团北京西蒙 勘查公司董事总经理，曾任廊坊市地建投公司副总经理。

王云凌，男，汉族，1980 年出生，研究生学历。曾在廊坊市规划局、 廊坊市国土资源局工作。曾任廊坊市地建投公司董事会秘书。

徐勇智，男，汉族，1980年出生，工程硕士学历。曾在河北省廊坊 市通信实业公司市场部工作，曾任中国联通廊坊分公司物资采购管理部 副主任。现任华夏建通科技开发股份有限公司办公室主任。

附件二：

华夏建通科技开发股份有限公司

公司2011 年第三次临时股东大会会议通知

• 1、会议召开时间：2011 年11 月28 日上午10：00

• 2、召开地点：廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心15 楼会议

室

• 3、召开方式：现场召开、现场表决

• 4、股权登记日：2011 年11 月 21 日

• 5、召集人：公司董事会

• 6、会议内容：

审议《关于修订<公司章程>的议案》

  - 7、出席对象：

• （1）截止2011 年11 月21 日下午3 时在中国证券登记有限责任公

• 司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师。

  • 8、会议登记事项：

（1）法人股东持单位营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人 授权委托书及出席人身份证明进行登记；个人股东凭股东账户卡及本 人身份证进行登记；受托代理人凭本人身份证、委托人的股东账户卡 及授权委托书（格式附后）进行登记、异地股东可以传真或信函方式 办理登记。

• （2）登记时间：2011 年11 月23 日上午9：30-11：30；下午2：

00-4：00。

• （3）登记地点：廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心15 楼会议

室

• （4）联 系 人：王云凌、王曦 联系电话： 0316-6066958

• 传 真：0316-6069858 邮编：065000

• 9、本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

• 10、授权委托书（详见附件）

特此公告

华夏建通科技开发股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十一日

附件：

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席华夏建通 科技开发股份有限公司2011年度第二次临时股东大会，并代为行使表 决权：

委托日期：2011 年 月 日

序 号	议 案（报告）	表决权指示	表决权指示	表决权指示
		赞成 （√）	反对 （×）	弃权 （○）

委托人(签名)： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 受托人(签名)： 受托人身份证号码：

委托日期：2011 年 月 日