Langfang Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 27, 2011

证券代码：600149 证券简称：*ST 建通 公告编号：临2011-022

华夏建通科技开发股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

暨召开公司2011 年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

华夏建通科技开发股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2011年10月25日在北京市朝阳区望京西路甲50号卷石天地大厦B座12 层会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事郭海兰女士因 公缺席，公司部分监事、高管人员列席会议，会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定。

会议由董事长赵勃先生主持，以记名表决方式进行了表决，审议 通过了以下议案：

一、审议公司2011 年第三季度报告全文及摘要

• 表决结果：8 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过。 （第三季度报告全文及摘要详见上交所网站）

二、《关于公司独立董事辞职的议案》

公司独立董事：郭海兰女士、卢鑫先生因个人原因辞去公司独立 董事职务；

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、《关于公司董事辞职的议案》

1、公司董事长赵勃先生因个人原因辞去公司董事、董事长、总

经理职务；

2、公司董事：赵志军先生、付文丽女士、孙向东先生、因个人 原因辞去公司董事职务；

• 3、公司董事：李杰先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

• （本议案采取现场对提出辞职董事进行逐个记名投票表决）

• 4、以上提出辞职人员在新任职人员到任之前，将继续履行其职

四、《关于增补公司董事候选人提名的议案》

• 1、提名公司董事会董事候选人：鲍涌波先生、徐建军先生、赵

• 秀良先生、韩永强先生；

• 2、提名公司独立董事候选人：刘江先生、刘力先生、余菁女士。

• 表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

• （本议案采取现场对候选人进行逐个记名投票表决）

• 3、候选人简历（见附件一）

• 4、本议案需提交2011 年第二次临时股东大会审议通过。

• 五、《公司关于召开2011 年第二次临时股东大会的议案》

• 表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司2011 年第二次临时股东大会会议通知

• 1、会议召开时间：2011 年11 月11 日上午10：00

• 2、召开地点：廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心15 楼会议

室

  - 3、召开方式：现场召开、现场表决

  - 4、股权登记日：2011 年11 月4 日

  - 5、召集人：本公司董事会

  - 6、会议内容：

• （1）审议《关于公司第六届董事会董事选举的议案》

• （2）审议《关于公司第六届监事会监事选举的议案》 7、出席对象：

• （1）截止2011 年11 月4 日下午3 时在中国证券登记有限责任公

• 司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师。

  • 8、会议登记事项：

• （1）法人股东持单位营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人

• 授权委托书及出席人身份证明进行登记；个人股东凭股东账户卡及本 人身份证进行登记；受托代理人凭本人身份证、委托人的股东账户卡 及授权委托书（格式附后）进行登记、异地股东可以传真或信函方式 办理登记。

• （2）登记时间：2011 年11 月7 日上午9：30-11：30；下午2： 00-4：00。

• （3）登记地点：北京市朝阳区望京西路甲50 号卷石天地大厦B 座

12 层本公司董事会办公室。

• （4）联 系 人： 刘虹、王曦 联系电话：010- 64795515、64795885 传 真：010-84784955 邮编：100102

• 9、本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

10、授权委托书（详见附件二）

特此公告

华夏建通科技开发股份有限公司董事会

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附件一：

董事会非独立董事候选人简历

鲍涌波，男，汉族，1958 年出生，中共党员，经济学博士，高 级经济师，一级人力资源师。曾任廊坊市地矿局副局长；廊坊市国土 资源局副局长、调研员。2002 年至2011 年期间先后兼任廊坊市城改 办主任，廊坊市国土资源局广阳区分局局长，廊坊市国土资源局市区 分局局长、土地储备交易中心主任。现任廊坊市地建投公司董事长兼 总经理。

徐建军，男，汉族，1955 年出生，中共党员，大学专科学历。 曾任廊坊市土地管理局人事劳资科主任科员、科长；廊坊市国土资源 局人事教育科科长，副调研员。现任廊坊市地建投公司常务副总经理。

赵秀良，男，汉族，1955 年出生，中共党员，大学本科学历。 曾任河北省物探大队副大队长，廊坊市地矿局副局长，廊坊市地震局 副局长、调研员。现任廊坊市地建投公司副总经理。

韩永强，男，汉族，1972 年出生，中共党员，经济学硕士，高 级会计师，注册会计师。曾任河北省国际信托投资公司证券营业部副 经理，中国民族证券石家庄建华北大街营业部副总经理，河北先河科 技发展有限公司总裁财务助理兼总裁办主任，河北省国有资产控股运 营有限公司资本运营部副部长，河北宣化工程机械股份有限公司董 事。现任廊坊市地建投公司副总经理。

刘力，男，汉族，1955 年出生，物理学硕士，工商管理硕士， 注册会计师。现任北京大学光华管理学院教授，从事教学与研究工作。 曾在浏阳花炮、多佳股份（东方金钰）、铜陵精达股份等公司担任独 立董事，现为中国中冶、华油惠普科技股份有限公司、中原特钢股份 有限公司独立董事。

刘江，男，汉族，1966 年出生，大学本科学历，注册律师。曾 任北京市大成律师事务所律师，北京市中恒律师事务所律师，北京市 衡石律师事务所律师，北京市民正律师事务所律师，现任北京市衡石 律师事务所主任。

余菁，女，汉族，1976 年出生，管理学博士。现任中国社会科 学院工业经济所企业制度研究室主任研究员，中国企业管理研究会常 务理事，中国社会科学院经济学部企业社会责任研究中心副主任，中 国社会科学院研究生院MBA 中心指导老师，创元科技股份有限公司独 立董事。

附件二：

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席华夏建通科技开发股 份有限公司2011年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权：

委托日期：2011 年 月 日

序 号	议 案（报告）		表决权指示	表决权指示
		赞成 （√）	反对 （×）	弃权 （○）
1
2、

委托人(签名)：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 受托人(签名)： 受托人身份证号码： 委托日期：2011 年 月 日