Langfang Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Dec 6, 2010

证券代码：600149 股票简称：*ST建通 编号：临2010-031

华夏建通科技开发股份有限公司

第六届董事会第四次临时会议决议公告

暨公司召开2010年第四次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

华夏建通科技开发股份有限公司第六届董事会第四次临时会议 于2010年12月5日以通讯方式召开，应参会董事11人，实际出席董事 11人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议由董事长赵勃先生主持，以通讯方式进行了表决，审议通过 了以下议案：

一、《公司注册地址迁至河北省廊坊市的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对， 0 票弃权， 审议通过。

二、《公司变更坏账准备会计估计的议案》

公司变更坏账准备的情况：

• 1、变更日期：2010 年1 月1 日。

• 2、变更后应收款项坏账准备的确认标准、计提方法（包括应收账款、预付账

• 款和其他应收款）。

对于单项金额重大应收款项，当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项 的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差 额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按 信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信 用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下各项组

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合计提坏账准备的比例，据此计算当期应计提的坏账准备。

本公司根据以前年度与之相同或类似的、具有类似信用风险特征的应收款项 组合（即帐龄组合）的实际损失率为基础，结合现实情况确定以下应收款项组合 计提坏账准备的比例：

账	龄	比例（％）
1年以内			0
1—2年			10
2—3年			50
3年以上			100
确认难以收回			100

本公司对关联方之间的往来款项余额适用上述坏账准备计提标准。

表决结果： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权， 审议通过。

三、《公司召开2010 年第四次临时股东大会的议案》

• 表决结果： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权， 审议通过。

• 1、会议召开时间：2010 年12 月22 日上午10:00；

• 2、召开地点：北京市朝阳区望京西路甲50号卷石天地大厦B座12层；

• 3、召开方式：现场召开、现场表决；

• 4、股权登记日：2010 年12月15日；

• 5、召集人：本公司董事会。

• 6、会议内容：

• （1）审议关于公司注册地址迁至河北省廊坊市的议案

• （2）审议关于公司变更坏账准备会计估计的议案

• 7、出席对象：

• （1）截止2010年12月15日下午3时在中国证券登记有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

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• （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师。

• 8、会议登记事项：

• （1）法人股东持单位营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授 权委托书及出席人身份证明进行登记；个人股东凭股东账户卡及本人 身份证进行登记；受托代理人凭本人身份证、委托人的股东账户卡及 授权委托书（格式附后）进行登记、异地股东可以传真或信函方式办 理登记;

• （2）登记时间：2010 年12月19日上午9：30-11：30；下午2：00-4：

00;

• （3）登记地点：北京市朝阳区望京西路甲50号卷石天地大厦B 座12 层本公司董事会办公室;

• （4） 联 系 人： 刘虹、王曦

联系电话：010- 64795515、64795885

传 真：010-84784955

邮 编：100102

• （5）本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。 特此公告

华夏建通科技开发股份有限公司董事会

二0一0年十二月五日

会议文件附后：

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附件一：

华夏建通科技开发股份有限公司

2010 年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席华夏建 通科技开发股份有限公司2010 年12月5日召开的2010 年第四次临时 股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托 书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案内容	同意	反对	弃权
关于公司拟将注册地址迁至河北省的议案
关于公司变更坏账准备会计估计的议案

附注：

1. 如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”； 如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”； 如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加

盖单位公章

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量:

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

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附件二：

股东登记表

截至2010 年12月 19 日下午15：00 交易结束时，本人（或单位） 持有华夏建通（600149）股票，现场登记参加公司2010 年第四次临 时股东大会。

姓名（单位名称）： 联系电话：

身份证号（营业执照注册号）： 股东账户号： 持股数：

2010 年 月 日

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附件三：

公司变更坏账准备的情况

一、变更日期：

2010 年1 月1 日。

• 二、变更后应收款项坏账准备的确认标准、计提方法 应收款项包括应收账款、预付账款和其他应收款。

对于单项金额重大应收款项，当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项 的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差 额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按 信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信 用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下各项组 合计提坏账准备的比例，据此计算当期应计提的坏账准备。

本公司根据以前年度与之相同或类似的、具有类似信用风险特征的应收款项 组合（即帐龄组合）的实际损失率为基础，结合现实情况确定以下应收款项组合 计提坏账准备的比例：

账	龄	比例（％）
1年以内			0
1—2年			10
2—3年			50
3年以上			100
确认难以收回			100

本公司对关联方之间的往来款项余额适用上述坏账准备计提标准。

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