Langfang Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Jan 19, 2010

证券代码：600149 股票简称：*ST 建通 编号：临 2010-02

华夏建通科技开发股份有限公司第五届董事会第二十八 次（临时）会议决议公告暨关于召开公司2010 年 第一次临时股东大会的会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华夏建通科技开发股份有限公司第五届董事会第二十八次（临时）会议通知 于 2010 年 1 月 16 日以电子邮件或传真方式发出，会议于 2010 年 1 月 19 日下午 13 点 30 分在北京市朝阳区望京西路甲 50 号-2 卷石天地大厦 B 座 12 层以通讯的 方式召开，会议应出席董事 11 名，实际出席 10 名，缺席 1 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议表决以传真的方式进行，审议并通过了以下议

案：

一、审议通过了《关于更换公司董事的议案》

• 1、杨俊学先生辞去公司董事会董事，选举孙向东先生为公司董事会董事；

• 2、表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

• 3、提请 2010 年第一次临时股东大会审议。

• 二、审议通过了《关于选举公司高级管理人员的议案》；

• 1、张大治先生辞去公司副总经理职务，聘任刘虹女士为公司副总经理职务；

• 2、表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

• 三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

• 1、聘任李迎先生为公司董事会秘书；

• 2、表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

• 四、审议通过了《关于聘任公司年度审计机构的议案》

• 1、聘任中兴华会计师事务所有限责任公司为 2009 年度的年度审计机构；

• 2、表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

• 3、提请 2010 年第一次临时股东大会审议。

• 五、审议通过了《关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

华夏建通科技开发股份有限公司关于 召开 2010 年第一次临时股东大会的通知

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、本次股东大会的召开时间：2010 年 2 月 5 日上午 9：30

• 2、股权登记日：2010 年 1 月 29 日

• 3、现场会议召开地点：北京市顺义区阿凯迪亚庄园会所

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议方式：采用现场投票表决方式。

二、本次股东大会出席对象

• 1、本次股东大会的股权登记日为2010年1月29日。在股权登记日登记在册的

• 股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授 权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会审议的议案

议案一：审议《关于更换公司董事的议案》

议案二：审议《关于聘任公司年度审计机构的议案》

议案三：审议《关于更换公司监事的议案》

上述第一和第二项议案已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议

通过，上述第三项议案已经公司第五届监事会第十一次会议审议通过。

上述议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站的 《华夏建通科技开发股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议文件》。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续：

a）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份 证办理登记手续；

b）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方 式登记。

c）上述材料全部需要出示原件，其中授权委托书还需要授权人（自然人） 或授权单位的法定代表人本人亲笔签名，并加盖授权单位公章（授权人为法人 的）。

2、登记地点及授权委托书送达地点：北京市朝阳区望京西路甲50号B座12 层。

3、登记时间：自2010年1月29日开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布 出席情况前结束。

4、其他注意事项：

（1）本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿、交通 费用自理；

（2）联系电话：64795515 传真：64785955

（3）会议联系人：刘虹

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议

2、公司第五届监事会第十一次会议决议

华夏建通科技开发股份有限公司董事会

2010 年 1 月 19 日

附件一：现场会议授权委托书

华夏建通科技开发股份有限公司2010年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托___(先生/女士)代表本人(单位)出席华夏建通科技开发 股份有限公司2010年2月5日召开的2010年第一次临时股东大会现场会议，并代表 本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次 会议需要签署的相关文件。如本人（单位）对投票未做具体指示，则视为受托人 可以按照自己的意思进行表决：

议案内容	表决意见	表决意见
	同意	反对	弃权
议案一：审议关于更换公司董事的议案
议案二：审议关于聘任公司年度审计机构的议案
议案三：审议关于更换公司监事的议案

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议 案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请 在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2010年 月 日

附件二：股东登记表

截至2010年1月29日下午15：00交易结束时，本人（或单位）持有华夏建通 （600149）股票，现登记参加公司2010年第一次临时股东大会。

姓名（单位名称）： 联系电话： 身份证号（营业执照注册号）： 股东帐户号： 持股数：

2010年 月 日

备查文件：公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议 公司第五届监事会第十一次会议决议

华夏建通科技开发股份有限公司董事会

2010 年 1 月 19 日

个 人 简 历

姓名：孙向东

性别：男

出生年月：1972 年7 月8 日

●教育培训及工作简况

1991 年，新源里职业高中毕业，进入渔阳饭店工作。 2007 年，北京市委党校5 年制本科毕业。

1994 年—1997 年，调入北京希尔顿酒店工作。

1997 年—2000 年，北京琪妮娅餐饮有限公司，任副总经理。

2000 年—2002 年，北京东方普业贸易有限公司，任销售经理。 2002 年—2007 年，经营北京拓美画廊。

2008 年至今，北京卷石轩置业发展有限公司，任董事长。

个 人 简 历

姓名：李迎

性别：男

出生年月：1969 年4 月3 日

毕业院校：深圳大学

职称：经济师

●教育培训情况

1984 年9 月—1987 年7 月，就读于西安市第89 中学。

1988 年9 月—1991 年7 月，就读于深圳大学国际贸易专业专业。

2001 年9 月—2003 年9 月，参加北京大学工商管理专业硕士研

• 究生学习，并顺利结业。

• ●工作情况

1992—1996 年，在西安旅游集团公司工作。

1997—2005 年，在杨凌秦丰农业科技股份有限公司工作。曾任

证券部经理、董事会秘书等职务；

2005 年至今，在陕西省种业集团有限责任公司工作。