Langfang Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Dec 25, 2009

证券代码：600149 股票简称:*ST建通 编号:临2009-057

华夏建通科技开发股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

华夏建通科技开发股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2009 年12月18日以通讯方式召开,以传真表决的方式进行表决。会议应出席董事 11人，实际参会人员 10人。根据上交所《股票上市规则》第10.2.1上市公 司董事会议审议关联交易事项时的有关规定，这次会议有5位董事涉及关联 交易回避表决，实际参加表决董事5人。符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议由董事长赵勃主持，审议并通过了以下议案或事项：

审议通过了华夏建通科技开发股份有限公司委托北京银网物业管理 有限公司经营的议案。

表决结果： 5票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

特此公告。

华夏建通科技开发股份有限公司董事会

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