Langfang Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Oct 26, 2009

证券代码：600149 股票简称:ST建通 编号:临2009-051

华夏建通科技开发股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

华夏建通科技开发股份有限公司第五届董事会第二十六次会议 于2009年10月23日在北京市朝阳区望京西路甲50号-2卷石天地大厦B 座12层会议室召开。 会议应出席董事11名，实际出席9名，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由代董事长付文丽女士主持， 审议并通过了以下议案或事项：

一、审议通过了调减公司2007年度净利润的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

二、审议通过了2009年度第三季度报告。（本次报告的期初数已 经进行了调整）

表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

三、选举赵勃先生为公司董事长。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

华夏建通科技开发股份有限公司董事会

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