Langfang Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Aug 26, 2009

证券代码： 600149 股票简称：华夏建通 编号：临 2009-036

华夏建通科技开发股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华夏建通科技开发股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于 2009 年 8 月 24 日下午 1 点 30 分在北京市朝阳区望京西路甲 50 号-2 卷石天地大厦 B 座 17 层会议室召开。独立董事吕国英、独立董事吕廷杰委托独立董事郭海兰代为表决。 董事李冬、陈文浩委托杨文军董事参加会议。会议应出席董事 11 名，实际出席 11 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨文军先生 主持，以举手表决方式，审议并通过了以下议案或事项：

一、审议通过了 2009 年半年度报告及摘要。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

二、同意杨文军先生辞去公司董事、董事长职务，同意由付文丽女士代行董 事长职务。同时，根据《上海证券交易所上市规则》的相关规定，由付文丽 女士代行董事会秘书职责。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

华夏建通科技开发股份有限公司董事会

二 oo 九年八月二十四日