Langfang Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

May 5, 2009

华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议议案

二 oo 九年五月四日

议案一：

关于修改华夏建通科技开发股份有限公司章程的议案

本公司提议对华夏建通科技开发股份有限公司（以下简称华夏建通）章程相 关条款作相应修改，具体修改如下：

原公司章程第121 条内容为“董事会由9 名董事组成，其中独立董事3 人， 设董事长1 人，副董事长1 人。”

现拟将该条修改为“董事会由11 名董事组成，其中独立董事4 人，设董事 长1 人，副董事长1 人。”

华夏建通公司章程的其他条款暂不作修改。

请予审议。

海南中谊国际经济技术合作有限公司

二 oo 九年五月四日

议案二：

关于改选和增选华夏建通科技开发股份有限公司董事

不适用累积投票规则的议案

本公司本次将提出改选和增选华夏建通科技开发股份有限公司（以下简 称华夏建通）董事会成员的议案（见议案二），改选和增选的董事候选人数 共计3 名。

鉴于华夏建通第一大股东及其关联人合计持有华夏建通的股份比例未 超过华夏建通总股本的30%，故根据《上市公司治理准则》、《上市公司股东 大会规则》、《华夏建通科技开发股份有限公司章程（2007 年修订）》及《华 夏建通科技开发股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规范 性文件的相关规定，本公司认为本次改选和增选华夏建通董事不适用累积投 票规则。

以上议案妥否，请予审议。

海南中谊国际经济技术合作有限公司

二 oo 九年五月四日

议案三：

关于改选和增选华夏建通科技开发

股份有限公司董事的议案

华夏建通科技开发股份有限公司（以下简称华夏建通）现任董事方林原 系本公司提名，把本公司的合法要求依法定程序变为华夏建通的意思主张。 但目前上述董事已与本公司解除了劳动关系，不能很好贯彻本公司的意志要 求，故本公司提议更换上述原由本公司提名的董事，暨方林不再担任华夏建 通董事，并新提名赵志军、杨俊学为华夏建通董事候选人。若议案一本次股 东会未被股东审议通过，本议案无效，不予审议。

请予审议。

董事候选人简历

赵志军，男性，1968 年11 月26 日出生，现居住于北京市朝阳区嘉和丽园 公寓A 座2001 号，本科学历。1986 至1990 北京建筑工程学院城建专业学习， 1990 至1993 任北京市房管二公司干部，1993 至1996 北京市房地产综合开发经 营公司工作，1996 至2000 任北京东方润宇科技集团总经理，2000 至今任天地控 股有限公司董事长。

杨俊学，男性，1954 年6 月3 日出生，籍贯北京，大学文化程度，中共党员， 高级工程师。1974 年至1979 年清华大学建筑工程系学习，1970 年12 月至1974 年任北京燕山石化建安公司技术员，1979 年12 月至1992 年8 月任中国寰球化 学总公司基建处长，1992 年8 月至2005 年任东方跃龙集团房地产开发有限公司 总经理，2005 年至今历任中弘兴业房地产开发有限公司总经理、 天鼎房地产开发有限公司总经理、天地嘉利房地产开发有限公司总经理、 地控股有限公司副总裁。

==> picture [199 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [122 x 12] intentionally omitted <==

议案四：

关于改选华夏建通科技开发股份有限公司监事的议案

华夏建通科技开发股份有限公司（以下简称华夏建通）现任监事孙利明 原系本公司提名，主要代表本公司对华夏建通董事和高级管理人员的行为进 行依法监督。但目前该监事已与本公司解除了劳动关系，不能很好代表本公 司行使对华夏建通董事和高级管理人员的监督职责。而且孙利明于2009 年 4 月13 日拒绝接收本公司向其提交的《关于提请召开华夏建通科技开发股 份有限公司2009 年第一次临时股东大会的提案》，已不能很好地履行监事职 责。故本公司提议更换上述原由本公司提名的监事，暨孙利明不再担任华夏 建通监事，并新提名孙晓臣为华夏建通监事候选人。

以上议案妥否，请予审议。

监事候选人简历

王晓臣，性别男，1982 年4 月26 日出生，现居住于北京市朝阳区北苑家园茉莉 园16-2204，大学本科学历。2000 年至2004 年中国政法大学管理干部学院法律 专业学习，2006 年至2008 年北京嘉轩房地产开发有限公司 法务部 法务助理， 2008 年至今天地控股有限公司 董事长秘书

海南中谊国际经济技术合作有限公司

==> picture [122 x 13] intentionally omitted <==