Langfang Development Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2014

Mar 28, 2014

廊坊发展股份有限公司

董事会审计委员会2013 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》的 有关规定，作为廊坊发展股份有限公司现任审计委员会成 员，现就2013 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会由独立董事刘力、梅慎实 及董事韩永强3 名成员组成，主任委员由具有注册会计师资 格的独立董事刘力担任。

二、审计委员会年度会议召开情况

2013 年度，审计委员会共召开了4 次会议，全体委员亲 自出席了全部会议。其中年报审计期间召开了3 次会议，分 别就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说 明、内部控制评价工作方案、审计会计师出具初步审计意见、 审计报告定稿、聘任2013 年度审计机构进行审议；改聘审 计机构召开1 次会议，就聘任利安达会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2013 年度审计机构进行审议，并对相关议 题发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。

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三、审计委员会年度主要工作内容情况

2013 年度，公司聘任具有从事证券相关业务资格的中磊 会计师事务所有限责任公司（以下简称“中磊”）为2012 年 度审计机构，就2012 年年报审计范围、审计计划、审计方 法等事项进行了充分的讨论与沟通，审计期间遵循了独立、 客观、公正的职业准则。

2013 年度，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公 司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞 弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调 整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、 导致非标准无保留意见审计报告的事项。

2013 年度，公司聘请的2013 年度审计机构中磊原为公 司提供财务审计及内部控制审计工作的执业团队已于2013 年4 月整体转入利安达会计师事务所（特殊普通合伙），为 了保证审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会 提议改聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度审计机构。

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监 会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公 司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律 法规、公司章程以及内部控制管理制度，规范运作，切实保 障了公司和股东的合法权益。因此,我们认为公司的内部控

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制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理 规范的要求。

四、总结

2013 年度，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会 审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会 工作细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审 计委员会的职责。

特此报告。

董事会审计委员会：刘力、梅慎实、韩永强 二〇一四年三月二十七日

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