Langfang Development Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2013

Mar 8, 2013

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内部控制审计报告

(2013)中磊(专审A)字第0035 号

廊坊发展股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了廊坊发展股份有限公司（以下简称廊坊发展公司）2012 年12 月31 日的财务报 告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是廊坊发展公司董事 会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，廊坊发展公司于2012 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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中磊会计师事务所 2

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中磊会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师： 郭海兰

中国 · 北京 中国注册会计师： 尹冬

二零一三年三月七日

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