Langfang Development Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Apr 18, 2014

证券代码：600149 股票简称：廊坊发展 公告编号：临2014-020

廊坊发展股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●本次会议无否决提案的情况

• ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的议案

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点

1、时间：2014年4月18日上午10:00

• 2、地点：廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室

• （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及

占公司有表决权股份总数的比例：

占公司有表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	51999312
占公司有表决权股份总数的比例（%）	13.68

（三）本次股东大会的召集人是公司董事会，公司副董事长赵秀良 主持本次会议。采取现场投票表决方式，会议的召开符合《公司法》、《证 券法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高 管列席了本次会议。

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二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	同意 股数	同意 比例	反 对 股 数	反 对 比 例	弃 权 股 数	弃 权 比 例	是 否 通 过
一	关于公司2013 年度董事 会工作报告的议案	51999312	100%	0	0	0	0	是
二	关于公司2013 年度监事 会工作报告的议案	51999312	100%	0	0	0	0	是
三	关于公司2013 年独立董 事述职报告的议案	51999312	100%	0	0	0	0	是
四	关于公司2013 年年度报 告全文及摘要的议案	51999312	100%	0	0	0	0	是
五	关于公司2013 年度财务 决算报告的议案	51999312	100%	0	0	0	0	是
六	关于公司2013 年度利润 分配预案的议案	51999312	100%	0	0	0	0	是
七	关于公司聘请2014 年度 审计机构的议案	51999312	100%	0	0	0	0	是

会议审议议案内容详见2014年4月11日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《廊坊发展2013年年度股东大会会议资 料》。

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三、律师发表的见证意见

北京德恒律师事务所律师王建康、肖秀君列席会议，对本次股东大 会进行了现场见证，并出具了律师见证意见，认为：公司本次股东大会 召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以 及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、上网公告附件

北京德恒律师事务所《关于廊坊发展股份有限公司2013 年年度股东 大会的法律意见》。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一四年四月十八日

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