Langfang Development Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Mar 28, 2014

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2014-017

廊坊发展股份有限公司

关于召开公司2013年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2014 年4 月18 日

• 股权登记日：2014 年4 月11 日

• 本次会议暂不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2013 年年度股东大会

• （二）股东大会的召集人：本公司董事会

• （三）会议召开的日期、时间：2014 年4 月18 日上午10:00

• （四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票表决方式

• （五）会议地点：廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心15 楼会议

室

二、会议审议事项

议案一：关于公司2013 年度董事会工作报告的议案

议案二：关于公司2013 年度监事会工作报告的议案

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议案三：关于公司2013 年独立董事述职报告的议案

议案四：关于公司2013 年年度报告全文及摘要的议案 议案五：关于公司2013 年度财务决算报告的议案

议案六：关于公司2013 年度利润分配预案的议案

议案七：关于公司聘请2014 年度审计机构的议案

三、会议出席对象

• （一）截止2014 年4 月11 日下午收市时在中国证券登记有限责任

• 公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）法人股东持单位营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人 授权委托书及出席人身份证明进行登记；个人股东凭股东账户卡及本人 身份证进行登记；受托代理人凭本人身份证、委托人的股东账户卡、委 托人身份证复印件及授权委托书进行登记，异地股东可以传真或信函方 式办理登记。

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（三）登记地点：廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心15 楼会议 室。

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（四）请各位股东准确填写《股东大会出席登记表》（格式附后）， 以便公司登记及联系。

五、其他事项

（一）联系人：张春岭

电话：0316-6066958 传真：0316-6069858 邮编：065000

（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。 特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会 二〇一四年三月二十七日

附件1：股东大会出席登记表

附件2：授权委托书

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附件1：

股东大会出席登记表

股东大会出席登记表	股东大会出席登记表	股东大会出席登记表	股东大会出席登记表
自然人股东
姓 名		股东账号
身份证号码		持股数量
联系地址		联系电话
国家股、法人股股东
单位名称		注册号
法定代表人		股东账号
身份证号码		持股数量
联系地址		联系电话
拟在会上发言的内容（应与本次大会议案相关）
股东/股东代表将于2014 年4 月18 日上午10:00 前来参加公司2013 年年度股东大会。特此告知。 签字（盖章）： 日期：

股东/股东代表将于2014 年4 月18 日上午10:00 前来参加公司2013 年年度股东大会。特此告知。 签字（盖章）： 日期：

注：请各位股东将出席登记表与其他登记材料一并传真或邮寄至公司

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附件2

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席廊坊发展股份 有限公司2013 年年度股东大会，并代为行使表决权：

序号	议 案	同意请打“√”，反对请 打“×”，弃权请打“○”
1	关于公司2013 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2013 年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2013 年独立董事述职报告的议案
4	关于公司2013 年年度报告全文及摘要的议案
5	关于公司2013 年度财务决算报告的议案
6	关于公司2013 年度利润分配预案的议案
7	关于公司聘请2014 年度审计机构的议案

委托人姓名（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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