Langfang Development Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Aug 12, 2013

廊坊发展股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会

会

议 资 料

二〇 一三年八月十九日

2013 年第一次临时股东大会会议资料

目 录

议案1：关于修订《公司章程》的议案 ............................ 1 议案2：关于公司董事会换届选举的议案 ...................... 2 2.1 关于聘任鲍涌波先生为公司第七届董事会董事的议案 ............. 2 2.2 关于聘任赵秀良先生为公司第七届董事会董事的议案 ............. 3 2.3 关于聘任韩永强先生为公司第七届董事会董事的议案 ............. 4 2.4 关于聘任杜莉萍女士为公司第七届董事会董事的议案 ............. 5 2.5 关于聘任张京三先生为公司第七届董事会董事的议案 ............. 6 2.6 关于聘任张璐璐女士为公司第七届董事会董事的议案 ............. 7 2.7 关于聘任魏树焕女士为公司第七届董事会董事的议案 ............. 8 2.8 关于聘任刘力先生为公司第七届董事会独立董事的议案 ........... 9 2.9 关于聘任梅慎实先生为公司第七届董事会独立董事的议案 ........ 10 2.10 关于聘任余菁女士为公司第七届董事会独立董事的议案 ......... 11 2.11 关于聘任刘江先生为公司第七届董事会独立董事的议案 ......... 12 议案3：关于公司监事会换届选举的议案 ..................... 13 3.1 关于聘任徐建军先生为公司第七届监事会监事的议案 ............ 13 3.2 关于聘任勾丹女士为公司第七届监事会监事的议案 .............. 14 议案4：关于更换会计师事务所的议案 ....................... 15

2013 年第一次临时股东大会会议资料

议案1

关于修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东：

为进一步完善公司治理结构，推动公司快速发展，结合 公司实际情况，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 拟对《公司章程》的有关条款进行修改，现说明如下：

原《公司章程》第一百二十一条：“董事会由9 名董事 组成，其中独立董事4 人，设董事长1 人。”

拟修改为：“董事会由11 名董事组成，其中独立董事4

人，设董事长1 人，副董事长1 人。”

请各位股东审议并表决。

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2013 年第一次临时股东大会会议资料

议案2

关于公司董事会换届选举的议案

2.1 关于聘任鲍涌波先生为公司第七届董事会

董事的议案

尊敬的各位股东：

经大股东推荐，公司第六届董事会第二十一次会议审议 通过，拟聘任鲍涌波先生为公司第七届董事会董事。 请各位股东审议并表决。

个人简历：

鲍涌波，男，汉族，1958 年出生，中共党员，经济学博 士，高级经济师，一级人力资源师。曾任廊坊市地矿局副局 长，廊坊市国土资源局副局长、调研员。2002 年至2011 年 期间先后兼任廊坊市城改办主任，廊坊市国土资源局广阳区 分局局长，廊坊市国土资源局市区分局局长,土地储备交易 中心主任。现任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司董事 长、党委书记、总经理，廊坊发展股份有限公司董事长。

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2013 年第一次临时股东大会会议资料

2.2 关于聘任赵秀良先生为公司第七届董事会

董事的议案

尊敬的各位股东：

经大股东推荐，公司第六届董事会第二十一次会议审议 通过，拟聘任赵秀良先生为公司第七届董事会董事。 请各位股东审议并表决。

个人简历：

赵秀良，男，汉族，1955 年出生，中共党员，大学本科 学历。曾任河北省物探大队副大队长，廊坊市地矿局副局长， 廊坊市地震局副局长、调研员，廊坊市国土土地开发建设投 资有限公司副总经理。现任廊坊发展股份有限公司董事、总 经理。

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2013 年第一次临时股东大会会议资料

2.3 关于聘任韩永强先生为公司第七届董事会

董事的议案

尊敬的各位股东：

经大股东推荐，公司第六届董事会第二十一次会议审议 通过，拟聘任韩永强先生为公司第七届董事会董事。 请各位股东审议并表决。

个人简历：

韩永强，男，汉族，1972 年出生，中共党员，经济学硕 士，高级会计师，注册会计师。曾任河北省国际信托投资公 司证券营业部副经理，中国民族证券石家庄建华北大街营业 部副总经理，河北先河科技发展有限公司总裁财务助理兼总 裁办主任，河北省国有资产控股运营有限公司资本运营部副 部长，河北宣化工程机械股份有限公司董事，廊坊市国土土 地开发建设投资有限公司副总经理。现任廊坊发展股份有限 公司董事、副总经理。

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2013 年第一次临时股东大会会议资料

2.4 关于聘任杜莉萍女士为公司第七届董事会

董事的议案

尊敬的各位股东：

经大股东推荐，公司第六届董事会第二十一次会议审议 通过，拟聘任杜莉萍女士为公司第七届董事会董事。 请各位股东审议并表决。

个人简历：

杜莉萍，女，1963 年出生，经济学硕士，管理哲学博士。 曾任上市公司西安旅游管理顾问，西安饮食股份有限公司独 立董事。现任西北大学经济管理学院硕博研修中心主任、现 代市场营销中心主任、MBA 教育中心教授，廊坊市国土土地 开发建设投资有限公司顾问，河南灵宝黄金股份有限公司独 立董事。

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2013 年第一次临时股东大会会议资料

2.5 关于聘任张京三先生为公司第七届董事会

董事的议案

尊敬的各位股东：

经大股东推荐，公司第六届董事会第二十一次会议审议 通过，拟聘任张京三先生为公司第七届董事会董事。 请各位股东审议并表决。

个人简历：

张京三，男，汉族，1956 年出生，中共党员,高级会计 师。曾任中国建筑进出口总公司总会计师，天地控股有限公 司副总裁。现任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司顾 问，天地控股有限公司顾问，北京恒兑汇金投资管理有限公 司顾问，北京农村商业银行监事，廊坊发展股份有限公司董 事。

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2013 年第一次临时股东大会会议资料

2.6 关于聘任张璐璐女士为公司第七届董事会

董事的议案

尊敬的各位股东：

经大股东推荐，公司第六届董事会第二十一次会议审议 通过，拟聘任张璐璐女士为公司第七届董事会董事。 请各位股东审议并表决。

个人简历：

张璐璐，女，汉族，1979 年出生，中共党员，大学本科 学历，管理学学士，EMBA 在读，高级人力资源管理师，高级 项目管理师，房地产经济师。曾任廊坊市国土资源局财审科 科员，廊坊市国土土地开发建设投资有限公司人力资源部部 长。现任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司人力资源中 心总监。

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2013 年第一次临时股东大会会议资料

2.7 关于聘任魏树焕女士为公司第七届董事会 董事的议案

尊敬的各位股东：

经大股东推荐，公司第六届董事会第二十一次会议审议 通过，拟聘任魏树焕女士为公司第七届董事会董事。 请各位股东审议并表决。

个人简历：

魏树焕，女，汉族，1972 年出生，中共党员，大专学历， EMBA 在读。曾任廊坊市科森电器有限公司分公司主管，廊坊 市新朝阳购物中心有限公司人力资源部经理。现任廊坊市国 土土地开发建设投资有限公司行政后勤管理中心总监。

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2013 年第一次临时股东大会会议资料

2.8 关于聘任刘力先生为公司第七届董事会

独立董事的议案

尊敬的各位股东：

经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，拟聘任 刘力先生为公司第七届董事会独立董事。（该独立董事资料 已经上交所等监管部门审核通过）

请各位股东审议并表决。

个人简历：

刘力，男，汉族，1955 年出生，硕士学历，注册会计师。 曾任浏阳花炮（熊猫烟花）、多佳股份（东方金钰）、铜陵精 达股份、中原特钢股份有限公司、渤海轮渡股份有限公司等 公司独立董事。现任北京大学光华管理学院金融学教授、博 士生导师，现同时兼任中国中冶、华油惠普科技股份有限公 司、廊坊发展股份有限公司独立董事。

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2013 年第一次临时股东大会会议资料

2.9 关于聘任梅慎实先生为公司第七届董事会

独立董事的议案

尊敬的各位股东：

经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，拟聘任 梅慎实先生为公司第七届董事会独立董事。（该独立董事资 料已经上交所等监管部门审核通过）

请各位股东审议并表决。

个人简历：

梅慎实，男，1964 年出生。中国社会科学院法学研究所 博士后、副研究员。曾任北京市泰德律师事务所律师，国泰 君安证券股份有限公司法律事务部副总经理及企业融资部 首席律师，湖北三峡新材股份公司和乌鲁木齐市商业银行股 份公司独立董事。现任中国政法大学商法研究所副教授；现 同时兼任中国政法大学证券与期货法研究所所长，中国证券 业协会证券从业人员资格考试教材（命题）专家，深圳市赛 为智能股份公司、江苏省苏州天孚光通信股份公司、湖南省 邵阳维克液压股份公司、北京市中银律师事务所兼职律师、 廊坊发展股份有限公司独立董事。

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2013 年第一次临时股东大会会议资料

2.10 关于聘任余菁女士为公司第七届董事会

独立董事的议案

尊敬的各位股东：

经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，拟聘任 余菁女士为公司第七届董事会独立董事。（该独立董事资料 已经上交所等监管部门审核通过）

请各位股东审议并表决。

个人简历：

余菁，女，1976 年出生，管理学博士。曾任中国社会科 学院工业经济研究所研究室副主任。现任中国社会科学院工 业经济所企业制度研究室主任、研究员，中国企业管理研究 会常务理事，中国社会科学院经济学部企业社会责任研究中 心副主任，中国社会科学院研究生院MBA 中心指导老师，廊 坊发展股份有限公司独立董事。

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2013 年第一次临时股东大会会议资料

2.11 关于聘任刘江先生为公司第七届董事会

独立董事的议案

尊敬的各位股东：

经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，拟聘任 刘江先生为公司第七届董事会独立董事。（该独立董事资料 已经上交所等监管部门审核通过）

请各位股东审议并表决。

个人简历：

刘江，男，汉族，1966 年出生，大学本科学历。曾任北 京市大成律师事务所律师，北京市中恒律师事务所律师，北 京市衡石律师事务所律师，北京市民正律师事务所律师。现 任北京市衡石律师事务所主任，廊坊发展股份有限公司独立 董事。

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2013 年第一次临时股东大会会议资料

议案3

关于公司监事会换届选举的议案

3.1 关于聘任徐建军先生为公司第七届监事会

监事的议案

尊敬的各位股东：

经大股东推荐，公司第六届监事会第十三次会议审议通 过，拟聘任徐建军先生为公司第七届监事会监事。 请各位股东审议并表决。

个人简历：

徐建军，男，汉族，1955 年出生，中共党员，大学本科 学历，EMBA 在读，高级项目管理师。曾任廊坊市土地管理局 人事劳资科主任科员、科长，廊坊市国土资源局人事教育科 科长、副调研员。现任廊坊市国土土地开发建设投资有限公 司常务副总经理，廊坊发展股份有限公司董事。

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2013 年第一次临时股东大会会议资料

3.2 关于聘任勾丹女士为公司第七届监事会

监事的议案

尊敬的各位股东：

经大股东推荐，公司第六届董监事会第十三次会议审议 通过，拟聘任勾丹女士为公司第七届监事会监事。 请各位股东审议并表决。

个人简历：

勾丹，女，满族，1980 年出生，研究生学历，博士在读， 注册资产管理师。曾任北京外企联谊中心职员，廊坊市国土 学会土地开发整理监理中心职员，廊坊市国土土地开发建设 投资有限公司审计监察部主管。现任廊坊市国土土地开发建 设投资有限公司审计监察部部长，廊坊发展股份有限公司监 事。

廊坊发展股份有限公司监事会

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2013 年第一次临时股东大会会议资料

议案4

关于更换会计师事务所的议案

尊敬的各位股东：

公司聘请的2013 年度审计机构中磊会计师事务所有限 责任公司原为公司提供财务审计及内部控制审计工作的执 业团队已于2013 年4 月整体转入利安达会计师事务所有限 责任公司（以下简称“利安达事务所”）,为了保证审计工作 的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会提议改聘利安达 事务所为公司2013 年度审计机构，聘期一年，财务审计费 用拟定为35 万元，内部控制审计费用拟定为30 万元，审计 期间因工作原因发生的差旅费、食宿费由公司承担。 请各位股东审议并表决。

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