Langfang Development Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Mar 8, 2013

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2013-004

廊坊发展股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司定于2013 年3 月 29 日召开2012 年年度股东大会，有关事项如下：

• 1、会议召开时间：2013 年3 月29 日上午10:00

• 2、召开地点：廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心15 楼会议室

• 3、召开方式：现场召开、现场表决

• 4、股权登记日：2013 年3 月22 日

• 5、召集人：本公司董事会

• 6、会议审议议案：

• （1）关于公司2012 年度董事会工作报告的议案

• （2）关于公司2012 年度监事会工作报告的议案

• （3）关于公司2012 年独立董事述职报告的议案

• （4）关于公司2012 年年度报告全文及摘要的议案

• （5）关于公司2012 年度财务决算报告的议案

• （6）关于公司2012 年度利润分配预案的议案

• （7）关于修改《公司章程》的议案

• （8）关于聘请公司2013 年度审计机构的议案

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7、出席对象：

• （1）截止2013 年3 月22 日下午3 时在中国证券登记有限责任公司

• 上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师。

• 8、会议登记事项：

（1）法人股东持单位营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授 权委托书及出席人身份证明进行登记；个人股东凭股东账户卡及本人身 份证进行登记；受托代理人凭本人身份证、委托人的股东账户卡及授权 委托书（格式附后）进行登记、异地股东可以传真或信函方式办理登记。

• （2）登记时间：2013 年3 月25 日上午9：30-11：30；下午2：00-4：

• 00。

• （3）登记地点：廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心15 楼会议

• 室。

（4）联系人：王云凌、张春岭 联系电话：0316-6066958 传真：0316-6069858 邮编：065000

• 9、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。 特此公告。

廊坊发展股份有限公司

二〇一三年三月七日

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2012 年年度股东大会

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席廊坊发展股份 有限公司2012 年年度股东大会，并代为行使表决权：

序 号	议 案	表决权指示	表决权指示	表决权指示
		赞成 （√）	反对 （×）	弃权 （○）
1	关于公司2012 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2012 年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2012 年独立董事述职报告的议案
4	关于公司2012 年年度报告全文及摘要的议案
5	关于公司2012 年度财务决算报告的议案
6	关于公司2012 年度利润分配预案的议案
7	关于修改《公司章程》的议案
8	关于聘请公司2013 年度审计机构的议案

委托人(签名)：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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