Langfang Development Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Mar 8, 2012

证券代码：600149 股票简称：*ST建通 编号：临2012-008

华夏建通科技开发股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●本次会议没有议案被否决或修改

• ●本次会议没有新议案提交表决

一、会议召开和出席情况

• 1、会议召开的时间和地点：2012年3月8日上午10:00在廊

• 坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室召开。

2、股东及股东代表出席情况：出席本次股东大会的股东及 授权代表共 7 人，代表股份总数 64167705 股，占公司有表决 权股份总数 16.88 %。

• 3、会议由公司董事长鲍涌波主持，本次股东大会由公司部

• 分董事、独立董事、监事、高级管理人员及见证律师出席。

• 4、会议表决方式：现场记名投票表决。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和 《公司章程》的规定。

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二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2011 年年度董事会工作报告的 议案》

股东表决结果：64167705 股同意，占出席会议有表决权股 东所持股份的100%；0 股反对，0 股弃权，审议通过。

（二）审议通过《关于公司2011 年年度监事会工作报告的 议案》

股东表决结果：64167705 股同意，占出席会议有表决权股 东所持股份的100%；0 股反对，0 股弃权，审议通过。

（三）审议通过《关于公司2011 年年度报告全文及年度报 告摘要的议案》

股东表决结果：64167705 股同意，占出席会议有表决权股 东所持股份的100%；0 股反对，0 股弃权，审议通过。

（四）审议通过《关于公司2011 年年度财务决算报告的议案》 股东表决结果：64167705 股同意，占出席会议有表决权股 东所持股份的100%；0 股反对，0 股弃权，审议通过。

（五）审议通过《关于公司2011 年年度利润分配预案的议案》

（本年度公司不进行利润分配，也不利用资本公积金转增 股本。）

股东表决结果：64167705 股同意，占出席会议有表决权股 东所持股份的100%；0 股反对，0 股弃权，审议通过。

（六）审议通过《关于续聘公司2012 年财务审计机构的议案》

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（续聘中磊会计师事务所有限责任公司担任公司2012年年 度审计机构）

股东表决结果：64167705 股同意，占出席会议有表决权股 东所持股份的100%；0 股反对，0 股弃权，审议通过。

（七）审议通过《关于公司更名的议案》

（公司名称由“华夏建通科技开发股份有限公司”更名为 “廊坊发展股份有限公司”）

股东表决结果：64167705 股同意，占出席会议有表决权股 东所持股份的100%；0 股反对，0 股弃权，审议通过。 （八）审议通过《2011 年独立董事述职报告》

股东表决结果：64167705 股同意，占出席会议有表决权股 东所持股份的100%；0 股反对，0 股弃权，审议通过。

（九）审议通过《关于独立董事津贴的议案》

（独立董事津贴定为人民币8 万元/年/人。此标准自2012 年1 月1 日起执行，按季度发放。）

股东表决结果：64167705 股同意，占出席会议有表决权股 东所持股份的100%；0 股反对，0 股弃权，审议通过。

（十）审议通过《关于公司变更坏账准备会计估计的议案》

股东表决结果：64167705 股同意，占出席会议有表决权股 东所持股份的100%；0 股反对，0 股弃权，审议通过。

三、律师发表的见证意见

北京德恒律师事务所律师宗伟、肖秀君列席了会议对本次

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股东大会进行了现场见证，并出具了律师见证意见，认为：本 次股东大会的召集程序、会议召集人主体资格、本次股东大会 的召开、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会的 表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

四、备查文件

• 1、经与会董事签字确认的公司2011年年度股东大会决议； 2、北京德恒律师事务所出具的法律见证意见书。

华夏建通科技开发股份有限公司董事会 二〇一二年三月八日

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