Langfang Development Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Jun 9, 2011

证券代码：600149 股票简称：*ST建通 编号：临2011-015

华夏建通科技开发股份有限公司

2010年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●本次会议没有议案被否决或修改

• ●本次会议没有新议案提交表决

• 一、会议召开和出席情况

• 1、会议召开的时间和地点：2011年6月8日上午9:30在北京市

• 朝阳区望京西路甲50号卷石天地大厦B座12层会议室召开。

2、股东及股东代表出席情况：出席本次股东大会的股东及授权 代表共4人，代表股份总数5526.81万股，占公司有表决权股份总数 14.54%。

• 3、会议由公司董事长赵勃先生委托公司董事张京三先生主持，

• 本次股东大会由公司董事、独立董事、监事、高级管理人员出席。 4、会议表决方式：现场记名投票表决。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》的规定。

二、 提案审议情况

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表决结果（单位：万股）：

序 号	议案内容	赞成	赞成	反对	反对	弃权	弃权	是否 通过
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1	2010 年年度董事会工作报 告	5526.81	100%	0	0	0	0	通过
2	2010 年年度监事会工作报 告	5526.81	100%	0	0	0	0	通过
3	2010 年年度报告及摘要	5526.81	100%	0	0	0	0	通过
4	2010 年年度财务决算报告	5526.81	100%	0	0	0	0	通过
5	2010 年年度利润分配预案	5526.81	100%	0	0	0	0	通过
6	独立董事述职报告	5526.81	100%	0	0	0	0	通过

三、律师发表的见证意见：

北京市中咨律师事务所律师郭晓雷、王伟列席了会议对本次股东 大会进行了现场见证，并出具了律师见证意见，认为：本次股东大会 的召集程序、会议召集人之主体资格、本次股东大会的召开、出席本 次股东大会会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等 均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会所形成的决议合法、 有效。

四、备查文件目录

• 1、经与会董事签字确认的公司2010年年度股东大会决议；

• 2、北京市中咨律师事务所出具的法律见证意见书。

特此公告

华夏建通科技开发股份有限公司董事会 二零一一年六月八日

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