Langfang Development Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Apr 30, 2011

股票简称：*ST建通 股票代码：600149 公告编号： 2011－009

华夏建通科技开发股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 暨召开公司2010年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华夏建通科技开发股份有限公司于2011 年4 月27 日上午10：00 在北 京卷石天地大厦B 座12 层会议室召开。应到董事10 名，实到董事9 名， 独立董事吴盛委托独立董事郭海兰代为表决。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。

会议由董事长赵勃先生主持，以记名表决方式进行了表决，审议通过 了以下议案：

一、审议并通过《2010 年年度董事会工作报告》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（本议案需提交2010 年年度股东大会审议）

二、审议并通过《2010 年年度报告及摘要》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（本议案需提交2010 年年度股东大会审议）

三、审议并通过《2010 年年度财务决算报告》，

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（本议案需提交2010 年年度股东大会审议）

四、审议并通过《2010 年年度利润分配预案》，

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

公司2010 年实现净利润-337,968,728.13 元，加年初未分配利润 94,279,887.98 元，提取法定盈余公积后，2010 年底累计可供股东分配的 利润为-243，688，840.15 元。由于公司经营亏损，考虑公司未来发展需要， 经董事会研究决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。 (本议案需提交2010 年年度股东大会审议)

五、审议并通过《2011 年第一季度报告》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

六、审议并通过《关于09 年财务报告差错调整的议案》；

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

七、审议并通过《关于调整公司董事会专业委员会组成人员的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 战略委员会（7 人）：赵勃（主任委员）、卢鑫、梅慎实、赵志军、 付文丽、孙向东、李杰； 审计委员会（3 人）：郭海兰（主任委员）、卢鑫、张京三； 提名委员会（3 人）：梅慎实（主任委员）、付文丽、卢鑫； 薪酬与考核委员会（3 人）：卢鑫（主任委员）、郭海兰、孙向东。 八、审议并通过《关于召开公司2010 年年度股东大会的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告

华夏建通科技开发股份有限公司 董事会 二0 一一年四月二十七日

华夏建通科技开发股份有限公司

召开2010年年度股东大会通知

• 1、会议召开时间：2011 年6 月8 日上午9：30

• 2、召开地点：北京市朝阳区望京西路甲50 号卷石天地大厦B 座12 层会议室

• 3、召开方式：现场召开、现场表决

• 4、股权登记日：2011 年5 月30 日

• 5、召集人：本公司董事会

• 6、会议内容：

• （1）审议《2010 年年度董事会工作报告》

• （2）审议《2010 年年度监事会工作报告》

• （3）审议《2010 年年度报告及摘要》

• （4）审议《2010 年年度财务决算报告》

• （5）审议《2010 年年度利润分配预案》

• （6）审议《独立董事述职报告》

• 以上1-5 项议案文件请查看2011 年4 月30 日刊登在上交所网站、中国证券报上的

• 我公司2010 年年度报告及摘要内容。

• 7、出席对象：

• （1）截止2011 年5 月30 日下午3 时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在 册的本公司股东或其委托代理人；

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师。

• 8、会议登记事项：

• （1）法人股东持单位营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人 身份证明进行登记；个人股东凭股东账户卡及本人身份证进行登记；受托代理人凭本人 身份4 证、委托人的股东账户卡及授权委托书（格式附后）进行登记、异地股东可以传 真或信函方式办理登记。

• （2）登记时间：2011 年6 月3 日上午9：30-11：30；下午2：00-4：00。

• （3）登记地点：北京市朝阳区望京西路甲50 号卷石天地大厦B 座12 层室本公司董事 会办公室。

• （4）联 系 人： 刘虹、王曦

联系电话：010- 64795515、64795885 传 真：010-84784955 邮 编：100102

9、本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。 特此公告

华夏建通科技开发股份有限公司 董事会 二0 一一年四月二十七日

附件一：

华夏建通科技开发股份有限公司

2010年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席华夏建通科技开发股份有 限公司2011 年6月8日召开的2010年年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的 各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案内容 同意 反对 弃权 （1）审议《2010 年年度董事会工作报告》 （2）审议《2010 年年度监事会工作报告》 （3）审议《2010 年年度报告及摘要》 （4）审议《2010 年年度财务决算报告》

（5）审议《2010 年年度利润分配预案》

（6）审议《独立董事述职报告》

附注：

1. 如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对 票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；

如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

1. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加

盖单位公章

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量:

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附件二：

股东登记表

截至 年 月 日下午15：00 交易结束时，本人（或 单位）持有华夏建通（600149）股票，现登记参加公司2010 年年度股东大 会。

姓名（单位名称）： 联系电话： 身份证号（营业执照注册号）： 股东账户号： 持股数：

2010 年 月 日