Langfang Development Co.,Ltd. — AGM Information 2009

Apr 30, 2009

证券代码： 600149 股票简称：华夏建通 编号：临 2009-014

华夏建通科技开发股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 及召开公司2008 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华夏建通科技开发股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于 2009 年 4 月 18 日以电子邮件或传真方式发出，会议于 2009 年 4 月 28 日下午 2 ： 00 在上海市打浦路 1 号 金玉兰广场 605 室公司本部会议室召开。公司董事钱中华先生已向董事会提出辞职，应参 加表决的董事 8 人，实际参加表决 8 人，独立董事吕国英先生因工作原因委托独立董事吕 廷杰先生代为表决；公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由董事长杨文军先生主持，以举手表决方式，审议了以下议案或事项：

一、 2008 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 5 票；反对 3 票；弃权 0 票，通过。

杨文军、张京三、郭海兰董事无法保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性，理 由是：由于对益民基金股权转让收入确认存在疑虑，故无法保证本报告内容的真实性、准 确性和完整性，董事会表决时持反对意见。

二、 2008 年度总经理工作报告；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

三、公司 2008 年度财务决算报告；

表决结果：同意 5 票；反对 3 票；弃权 0 票，通过。

杨文军、张京三、郭海兰董事无法保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性，理 由是：由于对益民基金股权转让收入确认存在疑虑，故无法保证本报告内容的真实性、准 确性和完整性，董事会表决时持反对意见。

四、公司 2008 年利润分配方案（预案）；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

由于公司 2008 年度业绩亏损，考虑公司未来发展需要，经董事会研究决定本年度不

进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。

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五、公司 2008 年年度报告及其摘要；

表决结果：同意 5 票；反对 3 票；弃权 0 票，通过。

杨文军、张京三、郭海兰董事无法保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性，理 由是：由于对益民基金股权转让收入确认存在疑虑，故无法保证本报告内容的真实性、准 确性和完整性，董事会表决时持反对意见。

六、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令

• [2008]57 号）的规定，现将《公司章程》第一百八十八条进行修订。 原为：

第一百八十八条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。 修订后的内容如下：

第一百八十八条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，

公司可以进行中期现金分红。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。 最近三年以现 金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

七、公司独立董事 2008 年度述职报告

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

八、公司 2009 年第一季度报告及其摘要；

表决结果：同意 5 票；反对 3 票；弃权 0 票，通过。

杨文军、张京三、郭海兰董事无法保证季度报告内容的真实性、准确性和完整性，理

由是：由于对 2008 年报数据存在异议，影响 2009 年第一季度报告期初数，故无法保证本 报告内容的真实性、准确性和完整性，董事会表决时持反对意见。

九、关于推荐付文丽女士为董事候选人的议案

表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 3 票，未通过。

独立董事吕国英、董事李冬反对，独立董事吕廷杰、董事陈文浩、方林弃权，理由是：

公司控股股东海南中谊的控股股东股权有争议，不宜改变董事会格局。

十、审议关于审计机构出具保留意见审计报告的说明

表决结果：同意 5 票；反对 3 票；弃权 0 票，通过。

董事会将成立由独立董事组成的工作小组，尽快对铁通华夏资产进行核实，并进行适

当的减值测试。

公司尚未收到证监会的调查处理结果。公司将根据上述事项的进展情况，及时履行信 息披露义务。

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杨文军、张京三、郭海兰董事无法保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性，理 由是：由于对益民基金股权转让收入确认存在疑虑，故无法保证本报告内容的真实性、准 确性和完整性，董事会表决时持反对意见。

十一、关于子公司世信科技发展有限公司存货计提存货跌价准备的议案

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

以上议案除第二项、第八项、第九项、第十项、第十一项外，均须提交 2008 年度股 东大会审议。

十二、关于召开公司 2008 年度股东大会的议案；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

决定于 2009 年 6 月 8 日召开公司 2008 年度股东大会。

2008 年度股东大会有关事项公告如下：

（一）、召开会议基本情况：

经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定于 2009 年 6 月 8 日下午 1 ： 00 在北京市望京西路 52 号卷石天地 B 座 15 层天地控股有限公司会议室召开公司 2008 年度 股东大会。

（二）、会议审议事项：

1 、 2008 年度董事会工作报告

• 2 、 2008 年度监事会工作报告

• 3 、公司 2008 年度财务决算报告

• 4 、公司 2008 年利润分配方案（预案）

• 5 、公司 2008 年年度报告及其摘要

• 6 、关于修订《公司章程》的议案

• 7 、公司独立董事 2008 年度述职报告

（三）、会议出席对象：

1 、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 2 、本公司聘请的见证律师；

• 3 、截止 2009 年 5 月 27 日下午 3 时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在

• 册的本公司股东或其委托代理人。

（四）、登记方法：

1 、法人股东持单位营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身 份证明进行登记；个人股东凭股东账户卡及本人身份证进行登记；受托代理人凭本人身份

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证、委托人的股东账户卡及授权委托书（格式附后）进行登记、异地股东可以传真或信函 方式办理登记。

• 2 、登记时间： 2009 年 6 月 3 日上午 9 ： 30-11 ： 30 ；下午 2 ： 00-4 ： 00 。

• 3 、登记地点：上海市打浦路 1 号金玉兰广场 605 室本公司董事会办公室。 （五）、其他事项：

• 1 、联 系 人：华家蓉、李佳 联系电话： 021-53960939-819

• 传 真： 021-53960994 邮编： 200023

• 2 、会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

特此公告

华夏建通科技开发股份有限公司董事会 二 OO 九年四月二十九日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席华夏建通科技开发股份有限公司 2008 年 度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（个人股东签名，法人单位由法定代表人签字后加盖单位印章）：

个人股东委托人身份证号（或法人单位营业执照号）：

• 委托人股东账号：

委托人持股数： 受托人姓名：

受托人身份证号：

受托日期： （注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效。）

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