Langfang Development Co.,Ltd. — AGM Information 2008

Nov 20, 2008

华夏建通科技开发股份有限公司 2008 年第六次临时股东大会材料

二 OO 八年十一月

华夏建通科技开发股份有限公司 2008 年第六次临时股东大会

华夏建通科技开发股份有限公司

2008 年第六次临时股东大会议程

• 一、 主持人介绍股东到会情况、大会议程、宣布会议开幕

• 二、 审议并表决以下议案

• 1 、《关于推荐杨文军先生为董事候选人的议案》

• 2 、《关于推荐张京三先生为董事候选人的议案》

• 3 、《关于推荐郭海兰女士为独立董事候选人的议案》

• 三、 通过监票人名单

• 四、 股东发言和高管人员回答股东提问

• 五、 监票人清点表决票并宣读清点结果

• 六、 宣布表决结果

• 七、 宣读法律意见书

• 八、 宣读大会决议

• 九、 会议结束

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华夏建通科技开发股份有限公司 2008 年第六次临时股东大会

会议材料一：

关于推荐杨文军先生为董事候选人的议案

各位股东：

公司董事会于 2008 年 11 月 3 日接到公司控股股东海南中谊国际经济技 术合作有限公司的通知，推荐杨文军先生担任公司董事职务。

公司董事会依据《公司章程》的规定，推荐杨文军先生为公司第五届董 事会董事候选人，并报公司股东大会审议。

请予以审议。

附简历：

杨文军，男， 1968 年 2 月出生，中共党员，大学文化，工程师，曾任 北京东方化工厂工程师、北京森达设备安装工程公司副经理、北京润宇技术 开发有限责任公司工程部经理、北京嘉轩房地产开发有限公司总经理、北京 天地嘉利房地产开发有限公司总经理、现任北京天地控股有限公司副总裁。

华夏建通科技开发股份有限公司董事会 二 OO 八年十一月二十八日

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华夏建通科技开发股份有限公司 2008 年第六次临时股东大会

会议材料二：

关于推荐张京三先生为董事候选人的议案

各位股东：

公司董事会于 2008 年 11 月 3 日接到公司控股股东海南中谊国际经济技 术合作有限公司的通知，推荐张京三先生担任公司董事职务。

公司董事会依据《公司章程》的规定，推荐张京三先生为公司第五届董 事会董事候选人，并报公司股东大会审议。

请予以审议。

附简历：

张京三，男， 1956 年 11 月出生，大学文化，高级会计师，曾任中国建 筑工程总公司计划财务部主任科员、中日合资中大公司财务经理、中建实业 开发公司副总会计师、中国建筑进出口总公司总会计师、现任天地控股有限 公司财务总监。

华夏建通科技开发股份有限公司董事会 二 OO 八年十一月二十八日

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华夏建通科技开发股份有限公司 2008 年第六次临时股东大会

会议材料三：

关于推荐郭海兰女士为独立董事候选人的议案

各位股东：

公司独立董事张浩先生已在本公司担任独立董事六年，按照中国证监会 及上海证券交易所的有关独立董事任职时间不得超过六年的规定，张浩先生 已于 2008 年 11 月提交了辞去公司独立董事职务的报告。

张浩先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，充分行使 职权，为公司提供了宝贵的经营管理和法人治理方面的经验，公司董事会对 张浩先生的勤勉工作表示诚挚的感谢。

公司董事会于 2008 年 11 月 3 日接到公司控股股东海南中谊国际经济技 术合作有限公司的通知，推荐郭海兰女士担任公司独立董事职务。

由于公司董事会成员为 9 名，公司董事会依据《公司章程》的规定，推 荐郭海兰女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并报公司股东大会审议。

请予以审议。

附简历：

郭海兰，女， 1973 年 7 月出生，硕士，注册会计师，曾任北京会计师 事务所国际部审计助理、北京天平会计师事务所审计部项目经理、北京万全 会计师事务所副主任会计师、现任北京永拓会计师事务所有限责任公司副董 事长、党委副书记、副主任会计师。

华夏建通科技开发股份有限公司董事会 二 OO 八年十一月二十八日

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