Dott. GIUS PPP CHIANTERA NOTAIO 42121 REGGIO EMILIA - Via Emilia San Pietro, 45 Tel. e Fax (0522) 440097 - Tel. 451167 Cod. Fisc. CHN GPP 57C06 H223N Partita IVA 01330430354	Registrato a Reggio Emilia il 20 maggio 2020 al N. 6050 con € 356,00
Racc.n. 11.384 Rep.n. 17.902
-- VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA --
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di maggio, ---------------------------
13 - 5 - 2020
in Reggio Emilia, nel mio studio in via Emilia San Pietro n.45. --------------
Io sottoscritto Dott. GIUSEPPE CHIANTERA, Notaio in Reggio Emilia, i-
scritto nel ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, su richiesta - a mez-
zo del Presidente del Consiglio di Amministrazione - della Società per azioni-
"LANDI RENZO S.P.A." con sede in Cavriago via Nobel n.2/4, capitale so-
ciale versato Euro 11.250.000, numero di iscrizione nel Registro delle Impre-
se di Reggio Emilia e Codice Fiscale 00523300358;
procedo alla redazione ed alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del Codi-
ce Civile, del verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società
predetta, tenutasi, alla mia costante e continua presenza e in audioconferenza,
in Cavriago presso la sede della Società in data 8 maggio 2020, giusta l'avvi-
so di convocazione di cui appresso per discutere e deliberare sull'ordine del
giorno infra riprodotto.
Io Notaio do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assem-
blea, alla quale io Notaio ho continuativamente assistito, é quello di seguito
riportato.
***
I lavori assembleari iniziano alle ore 9 Ai sensi dell'art. 13 dello statuto socia-
le, assume la presidenza dell'Assemblea il richiedente signor Landi Stefano il
quale invita l'assemblea a confermare a me notaio l'incarico per la redazione

in forma pubblica del verbale della presente assemblea; l'assemblea approva
la proposta.
Il Presidente, quindi, in apertura dell'assemblea, constata e dichiara quanto
qui di seguito riportato:
- che é stata convocata presso la sede legale della società in Cavriago per il
giorno 8 maggio 2020 alle ore 9, in unica convocazione, l'assemblea degli a-
zionisti;
- che l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato sul sito inter-
net della società e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" del 7 aprile 2020,
presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage, all'indirizzo
;
- che la documentazione prescritta dall'art.2429 del codice civile e dall'art.154
ter del Decreto Legislativo 58/1998 (il "TUF") è stata regolarmente deposita-
ta presso la sede della società e messa a disposizione sul sito internet della
Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage nei
termini di legge;
- che ai sensi dell'articolo 106, secondo comma, del decreto legge del 17 mar-
zo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazio-
nale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse al-
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, (c.d. Decreto "Cura Italia"), la
partecipazione all'assemblea è permessa al Rappresentante Designato (come
di seguito definito) e agli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi dagli
azionisti, esclusivamente mediante mezzi di comunicazione elettronici che
permettano l'identificazione e la partecipazione immediata dello stesso, con
modalità di collegamento già comunicate dalla Società e che l'intervento in

assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito e-
sclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società, non essen-
do ammessa la partecipazione di persona o mediante conferimento di delega a
terzi;
- che la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A., con sede legale in
Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 - (il "Rappresentante Designato") - di
rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e del citato
Decreto, e per essa interviene la signora Cucco Alessandra nata a Milano il
30 ottobre 1965;
- che è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle disposizioni di legge
vigenti;
- che per le azioni rappresentate e di cui appresso sono state esibite le certifi-
cazioni di cui all'art.83 sexies, 4º comma del TUF e relative disposizioni d'at-
tuazione.
Il Presidente constata altresì che:
- non sono state chieste integrazioni dell'ordine del giorno dell'assemblea ai
sensi dell'art.126-bis del TUF;
- sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui al-
l'art.125-ter del TUF, nonché quelli di cui agli artt.72 e 73 del Regolamento
Consob approvato con Delibera n.11971 del 14 maggio 1999, e successive
modifiche;
- la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine
del giorno della odierna assemblea è stata messa a disposizione dei soci e sul
sito internet della società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato e-
marketstorage all'indirizzo web .

Il Presidente comunica che:
- il capitale sociale emesso della Società ammonta ad Euro 11.250.000,00,
interamente versato, suddiviso in numero 112.500.000 azioni ordinarie del
valore di nominali Euro 0,10 ciascuna, cui corrisponde, a seguito della mag-
giorazione del diritto di voto in capo ad alcuni azionisti, un numero di diritti
di voto pari a 179.001.830;
- hanno conferito la delega al Rappresentante Designato, collegato in audio-
conferenza, numero 5 azionisti e aventi diritto al voto, rappresentanti numero
75.857.807 azioni ordinarie, che a seguito della maggiorazione del diritto di
voto in capo ad alcuni azionisti, corrispondono a un numero di diritti di voto
pari al 79,525967 % dell'ammontare complessivo dei diritti di voto esercita-
bili.
Pertanto la base di calcolo per la determinazione dei quorum della presente
assemblea è stabilita in complessivi n.142.352.937 diritti di voto.
I nominativi dei soci partecipanti alla riunione (per deleghe al Rappresentante
Designato) con indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'interven-
to) risulta dal corrispondente elenco che si allega al presente atto sotto la let-
tera "A";
- al capitale sociale della Società, partecipano con diritto di voto superiore al
5% del capitale stesso, secondo le risultanze del libro soci aggiornato alla da-
ta odierna, integrato dalle comunicazioni ricevute e sulla base delle informa-
zioni disponibili sul sito Consob www.Consob.it, i seguenti soggetti:
* Girefin S.p.A., con n.61.495.130 azioni ordinarie, pari al 54,662% del capi-
tale sociale, corrispondenti a n.122.990.260 diritti di voto pari al 68,709% dei
diritti di voto totali esercitabili;

* Gireimm S.r.l., con n.5.000.000 azioni ordinarie, pari al 4,444% del capita-
le sociale, corrispondenti a n.10.000.000 diritti di voto pari al 5,587% dei di-
ritti di voto totali esercitabili;
* Aerius Investment Holding AG, con n.9.295.192 azioni ordinarie, pari
all'8,2624% del capitale sociale, corrispondenti a n.9.295.192 diritti di voto
pari al 5,193% dei diritti di voto totali esercitabili;
- la Società non detiene ad oggi direttamente o indirettamente azioni proprie
non aventi diritto di voto ai sensi dell'art.2357-ter c.c. e per quanto a cono-
scenza della Società non esistono patti parasociali previsti dall'art.122 D.Lgs.
del TUF;
- del Consiglio di Amministrazione sono collegati in audioconferenza, oltre
ad esso Presidente, l'Amministratore Delegato Musi Cristiano, e i signori lori
Angelo, Ferrero Paolo e Fornasiero Sara, assenti il Presidente Onorario Cava-
liere del Lavoro Domenichini Giovannina, e i signori Landi Silvia, Karl An-
ton e Russi Vincenzo;
del Collegio Sindacale sono collegati in audioconferenza il Presidente si- ।
gnor Fabio Zucchetti e i sindaci effettivi signori Diana Rizzo e Domenico
Sardano.
Il Presidente ricorda che l'ordine del giorno dell'assemblea reca:
PARTE ORDINARIA
1. 1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, relazione degli amministra-
tori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società
di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 1.2. Deliberazioni in meri-
to al risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corn-

sposti al 31 dicembre 2019. 2.1. Esame ed approvazione della prima sezione,
ai sensi dell'articolo 123-ter del decreto legislativo n.58 del 24 febbraio 1998,
come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del
Regolamento adottato da Consob con delibera n.11971 del 14 maggio 1999,
come successivamente modificato e integrato. 2.2. Deliberazioni relative alla
seconda sezione, ai sensi dell'articolo 123-ter del decreto legislativo n.58 del
24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'artico-
lo 84-quater del Regolamento adottato da Consob con delibera n.11971 del
14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa re-
voca della delibera assunta dall'assemblea degli azionisti del 29 aprile 2019,
per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.
PARTE STRAORDINARIA
4. Proposta di modifica dell'articolo 6-bis dello statuto sociale in materia di
maggiorazione del diritto di voto di cui all'articolo 127-quinquies del decreto
legislativo n.58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e in-
tegrato, ai fini dell'adeguamento al più recente orientamento interpretativo e-
spresso da Consob nella comunicazione n.0214548 del 18 aprile 2019; deli-
berazioni inerenti e conseguenti.
Quindi il Presidente, dopo avere verificato, ai sensi dell'art. 2371 c.c., la rego-
larità della costituzione della presente assemblea in unica convocazione, l'i-
dentità e la legittimazione dei soggetti collegati per audioconferenza, la esi-
stenza e la rispondenza alla legge e allo statuto delle deleghe conferite, di-
chiara validamente costituita in prima adunanza l'assemblea dei soci dell'in-

ート | アイト | アイト | アイト | アイト | アイト | アイト | アイト | アイト | アイト | アイト | アイ

dicata società per discutere e deliberare sugli argomenti riportati nell'ordine
del giorno.
A questo punto il Presidente inizia la trattazione dell'ordine del giorno. -----
PARTE ORDINARIA - PRIMO ARGOMENTO
Il primo argomento indicato nell'ordine del giorno, che ancorché venga tratta-
to in modo unitario, risulta articolato in n.2 sottopunti per consentire una vo-
tazione specifica su ciascuno di essi, ha ad oggetto il bilancio di esercizio al
31 dicembre 2019, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione
del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione, con delibera-
zioni inerenti e conseguenti, e deliberazioni in merito al risultato di esercizio,
deliberazioni inerenti e conseguenti.
Il Presidente, considerato che la documentazione è stata messa a disposizione
nei modi e tempi previsti dalla normativa, propone di omettere la lettura della
documentazione relativa al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato e
le relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione. Nessuno oppo-
nendosi, così si procede.
Il Presidente informa che la società PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha e-
spresso giudizio sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Landi
Renzo, sia sul bilancio consolidato, come risulta dalle relazioni rilasciate in
data 30 marzo 2020, nelle quali la società di revisione ha rilasciato anche il
proprio giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e alcune speci-
fiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli as-
setti proprietari con il bilancio. Ricorda, infine, che i compensi di competen-
za per l'esercizio 2019 riconosciuti a PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'at-
tività di revisione legale del bilancio di esercizio della Società del bilancio

consolidato ammontano rispettivamente a Euro 27.636 e a Euro 119.338.
Invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale ad intervenire.Il signor Fa-
bio Zucchetti dà lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio Sinda-
cale all'assemblea ai sensi dell'articolo 153 del D.Lgs.58/1998: "Sulla base di
quanto fin qui riportato, il Collegio Sindacale non ha rilevato specifiche criti-
cità, omissioni, fatti censurabili o irregolarità e non ha osservazioni, né pro-
poste da formulare all'Assemblea ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. 58/1998,
per quanto di propria competenza, non rilevando motivi ostativi all'approva-
zione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 e delle proposte di desti-
nazione dell'utile d'esercizio formulate dal Consiglio di Amministrazione al-
l'Assemblea."
Copia dei suddetti bilanci si allegano, in unico fascicolo, al presente atto sot-
to la lettera "B".
Il Presidente precisa che si procederà a due distinte votazioni, concernenti i
seguenti sottopunti all'ordine del giorno:
1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione degli Amministra-
tori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della so-
cietà di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
1.2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Dispone, quindi, che si passi alla votazione relativa al punto suddetto 1.1 e
comunica che sono presenti per delega numero 5 azionisti, rappresentanti a-
zioni ordinarie che danno diritto a n.142.352.937 voti.
I nominativi dei soci partecipanti alla votazione (per delega) con indicazione
del capitale posseduto (e/o accreditato all'intervento) risultano dall'elenco al-

legato al presente atto sotto la lettera "A".
Il Presidente quindi mette in votazione la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., preso atto della relazio-
ne sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della re-
lazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, e-
saminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019,
DELIBERA
di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, che evidenzia un u-
tile di Euro 2.705.828,03, così come presentato dal Consiglio di Amministra-
zione nel suo complesso, nelle singole appostazioni, nonché la relativa rela-
zione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione." --------
FINE DELLA PROPOSTA

la quale, messa in votazione, riporta il seguente esito riferito dal Presidente: -
- favorevoli: n.5 azionisti per voti 142.352.937
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno
per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con
una maggioranza pari al 100% del capitale sociale avente diritto al voto. ----
Dispone che si passi alla votazione relativa al punto 1.2 e comunica che sono
presenti per delega numero 5 azionisti rappresentanti azioni ordinarie che
danno diritto a n. 142.352.937 voti.
I nominativi dei soci partecipanti alla votazione (per delega) con indicazione
del capitale posseduto (e/o accreditato all'intervento) risultano dall'elenco al-
legato al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente quindi mette in votazione la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., preso atto della Rela-
zione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della
Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione,
esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019,
DELIBERA
di approvare la destinazione dell'utile di esercizio pari a Euro 2.705.828,03,
atteso che la riserva legale ha già raggiunto il quinto del capitale sociale,
quanto ad Euro 360.174,74 a riserva indisponibile per valutazione a patrimo-
nio netto delle partecipazioni (art. 6, comma 1, lettera a), del D. Lgs.
38/2005) e per il residuo, e quindi Euro 2.345.653,29, a riserva straordinaria."
FINE DELLA PROPOSTA
la quale, messa in votazione, riporta il seguente esito riferito dal Presidente: -
- favorevoli: n.5 azionisti per voti 142.352.937
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno
per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con
una maggioranza pari al 100% del capitale sociale avente diritto al voto. ----
PARTE ORDINARIA - SECONDO ARGOMENTO
Si passa alla trattazione del secondo argomento indicato nell'ordine del gior-
no, che ancorché venga trattato in modo unitario, risulta articolato in n.2 sot-
topunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi, che ha ad
oggetto la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi
corrisposti, redatta ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Re-

golamento Emittenti.

A tal proposito, considerato che la relazione sulla remunerazione è stata de-
positata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della Società
e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo web
. e inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, pro-
pone, se nessuno si oppone, di omettere la lettura della relazione sulla remu-
nerazione.
Nessuno opponendosi, così si procede.
Il Presidente precisa si procederà a due distinte votazioni, concernenti i se-
guenti sottopunti all'ordine del giorno:
2.1 Esame ed approvazione della prima sezione, ai sensi dell'articolo 123-ter
del decreto legislativo n.58 del 24 febbraio 1998, come successivamente mo-
dificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento adottato da
Consob con delibera n.11971 del 14 maggio 1999, come successivamente
modificato e integrato;
2.2 Deliberazioni relative alla seconda sezione, ai sensi dell'articolo 123-ter
del decreto legislativo n.58 del 24 febbraio 1998, come successivamente mo-
dificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento adottato da
Consob con delibera n.11971 del 14 maggio 1999, come successivamente
modificato e integrato; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Dispone, quindi, che si passi alla votazione relativa al punto 2.1 e comunica
che sono presenti per delega numero 5 azionisti, rappresentanti azioni ordina-
rie che danno diritto a n. 142.352.937 voti.
I nominativi dei soci partecipanti alla votazione (per delega) con indicazione
del capitale posseduto (e/o accreditato all'intervento) risultano dall'elenco al-

legato al presente atto sotto la lettera "A".
Il Presidente quindi mette in votazione la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A.:
preso atto della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui
compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione e redatta
ai sensi degli articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del
Regolamento Emittenti,
- esaminata in particolare la "sezione prima" relativa alla politica della So-
cietà in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministra-
zione, del direttore generale, dei dirigenti con responsabilità strategiche e,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei com-
ponenti degli organi di controllo, nonché alle procedure utilizzate per l'ado-
zione e l'attuazione di tale politica,
- avuto riguardo al Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la
Società aderisce,
DELIBERA
di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del
Testo Unico della Finanza, la prima sezione della relazione sulla politica in
materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi degli ar-
ticoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento E-
mittenti."
FINE DELLA PROPOSTA
la quale, messa in votazione, riporta il seguente esito riferito dal Presidente: -
- favorevoli: n.5 per voti 142.352.937

- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno
per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con
una maggioranza pari al 100% del capitale sociale avente diritto al voto. -----
Dispone che si passi alla votazione relativa al punto 2.2 e comunica che sono
presenti per delega numero 5 azionisti rappresentanti azioni ordinarie che
danno diritto a n.142.352.937 voti.
I nominativi dei soci partecipanti alla votazione (per delega) con indicazione
del capitale posseduto (e/o accreditato all'intervento) risultano dall'elenco al-
legato al presente atto sotto la lettera "A".
Il Presidente quindi mette in votazione la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A .:
- preso atto della relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di
Amministrazione e redatta ai sensi degli articoli 123-ter del Testo Unico del-
la Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti,
- esaminata altresì la "sezione seconda", che illustra nominativamente ciascu-
na delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi
di amministrazione e di controllo, del direttore generale e dei dirigenti con
responsabilità strategiche, nonché i compensi corrisposti agli stessi, a qual-
siasi titolo, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019,
- avuto riguardo al Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la
Società aderisce,
DE CIBERA
in senso favorevole sulla seconda sezione della suddetta relazione, ai sensi

dell'articolo 123-ter, sesto comma, del Testo Unico della Finanza."

FINE DELLA PROPOSTA
la quale, messa in votazione, riporta il seguente esito riferito dal Presidente: -

- favorevoli: n.5 azionisti per voti 142.352.937
- contrari: nessuno

- astenuti: nessuno
per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con

una maggioranza pari al 100% del capitale sociale avente diritto al voto. -----
PARTE ORDINARIA - TERZO ARGOMENTO

Sul terzo argomento all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che l'Assem-
blea dei soci del 29 aprile 2019 aveva autorizzato la Società all'acquisto di a-

zioni proprie per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione, nonché
alla loro disposizione senza limiti temporali.

Nel corso dell'esercizio 2019 e sino alla data odierna, la Società non ha pro-
ceduto all'acquisto di azioni proprie. La Società, pertanto, alla data odierna

non risulta detenere in portafoglio azioni proprie.
Poiché il termine di validità dell'autorizzazione di cui sopra verrà a scadere il

prossimo 29 ottobre 2020, al fine di evitare la convocazione di un'apposita
assemblea in prossimità di detta scadenza e considerato che tale proposta è in

linea con la prassi seguita dalla maggior parte delle società quotate, il Consi-
glio di Amministrazione tenutosi il 13 marzo 2020 aveva ritenuto utile pro-

porre all'odierna assemblea di procedere a una nuova autorizzazione all'ac-
quisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e se-

guenti del codice civile, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dalla
precedente delibera dell'Assemblea degli Azionisti, per quanto non utilizzato.

Il Presidente prosegue informando i presenti che, alla luce dei più recenti svi-
luppi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e in considerazione delle
misure di sostegno alle imprese adottate dal governo italiano per arginare le
conseguenze economiche da essa derivanti, con comunicato stampa pubbli-
cato in data 28 aprile 2020, gli azionisti Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.1. han-
no comunicato la propria intenzione di esprimere voto contrario rispetto alla
presente proposta di delibera proprio al fine di non precludere alla Società l'e-
ventuale accesso alle misure di sostegno alla liquidità delle imprese introdot-
te dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 23. Da ultimo, in considerazione del fat-
to che la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'acquisto e disposi-
zione di azioni proprie è stata depositata a norma di legge, messa a disposi-
zione sul sito internet della Società, nonché presso il meccanismo di stoccag-
gio autorizzato emarketstorage e inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta,
il Presidente propone di ometterne la lettura. Nessuno opponendosi, così si
procede.
Il Presidente dispone che si passi alla votazione e comunica che sono presenti
per delega numero 5 azionisti rappresentanti azioni ordinarie che danno dirit-
to a n. 142.352.937 voti.
I nominativi dei soci partecipanti alla votazione (per delega) con indicazione
del capitale posseduto (e/o accreditato all'intervento) risultano dall'elenco al-
legato al presente atto sotto la lettera "A".
Il Presidente quindi mette in votazione la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., preso atto della propo-
sta del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni degli

articoli 2357 e seguenti del codice civile,
DELIBER A
1. di revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assemblea-
re, per la parte non eseguita, la delibera relativa alla autorizzazione all'acqui-
sto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria de-
gli Azionisti del 29 aprile 2019;
2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2357 del codice civile, all'acquisto di azioni proprie della So-
cietà, per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità di seguito ri-
portate:
- l'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte, entro 18 mesi dalla data
della deliberazione assembleare nei limiti delle riserve disponibili e degli uti-
li distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e saranno contabiliz-
zati nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili;-
- il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere né inferiore né su-
periore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in
Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione e comunque non
dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima opera-
zione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente
più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, anche
quando le azioni sono negoziate in diverse sedi di negoziazione;
- il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere un valore nomi-
nale complessivo, incluse le eventuali azioni possedute dalle società control-
late, eccedente la quinta parte del capitale sociale tenendosi conto a tal fine
anche delle azioni possedute da società controllate;

- gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati nel rispetto delle disposi-
zioni vigenti per le società quotate e cioè in conformità alle previsioni di cui
agli articoli 144-bis del Regolamento Emittenti e 132 del Testo Unico della
Finanza, nonché secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Borsa Ita-
liana S.p.A. e di ogni altra norma applicabile ivi incluse le norme di cui al
Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
16 aprile 2014 e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali e,
pertanto, tramite le seguenti modalità:
(i) offerta pubblica di acquisto o scambio;
(ii) sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione se-
condo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e ge-
stione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle pro-
poste di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazio-
ne in vendita;
(iii) acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamen-
tati o sui sistemi multilaterali di negoziazione che prevedano la consegna fisi-
ca delle azioni sottostanti, a condizione che il regolamento di organizzazione
e gestione del mercato preveda modalità conformi a quelle previste dall'arti-
colo 144-bis, comma 1, lettera c), del Regolamento Emittenti;
(iv) attribuzione ai soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute,
di un'opzione di vendita da esercitare entro un periodo di tempo stabilito nel-
la delibera dell'Assemblea di autorizzazione del programma di acquisto;
(v) nello svolgimento dell'attività di internalizzazione sistematica secondo
modalità non discriminatorie e che prevedano l'esecuzione in via automatica
e non discrezionale delle operazioni in base a parametri preimpostati;

(vi) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai
sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Eu-
ropeo del 16 aprile 2014;
(vii) alle condizioni indicate dall'articolo 5 del Regolamento (UE)
n.596/2014 del Parlamento Europeo del 16 aprile 2014;
3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo
2357-ter, primo comma, del codice civile, a disporre in tutto e/o in parte, sen-
za limiti di tempo, delle azioni proprie in portafoglio, eventualmente anche
prima di aver esaurito gli acquisti, laddove consentito dalle applicabili dispo-
sizioni comunitarie e nazionali; le azioni potranno essere cedute in una o più
volte, anche mediante offerta al pubblico e/o agli azionisti, nei mercati rego-
lamentati e/o non regolamentati, ovvero fuori mercato, anche mediante offer-
ta al pubblico e/o agli azionisti, collocamento istituzionale, collocamento di
buoni d'acquisto e/o warrant, ovvero come corrispettivo di acquisizioni o di
offerte pubbliche di scambio ad un prezzo che non dovrà essere né inferiore
né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo
in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione. Tali limiti di
prezzo non saranno applicabili qualora la cessione o l'assegnazione a titolo
gratuito di azioni avvenga nei confronti di dipendenti, inclusi i dirigenti, di
amministratori esecutivi e collaboratori di Landi Renzo e delle società da
questa controllate nell'ambito di piani di compensi basati sull'attribuzione di
strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 114-bis del Testo Unico della Finan-
za (ivi incluso il piano di performance shares 2019-2021 approvato dall'As-
semblea degli Azionisti in data 29 aprile 2019), per incentivazione agli stessi
rivolti;

4. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad effettuare, ai sensi del-
l'articolo 2357-ter, terzo comma, del codice civile, ogni registrazione conta-
bile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie,
nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi
contabili;
5. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente o
Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni potere occorrente per
effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alle deli-
berazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori all'uopo nominati, ot-
temperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti". ----
FINE DELLA PROPOSTA
la quale, messa in votazione, riporta il seguente esito riferito dal Presidente: -
- favorevoli: n.2 azionisti per voti 9.341.072
- contrari: n.3 azionisti per voti 133.011.865
- astenuti: nessuno
per cui il Presidente dichiara non approvata la proposta come sopra formulata
con una maggioranza pari al 93,438090% del capitale sociale avente diritto al
voto.
PARTE STRAORDINARIA
L'argomento indicato nell'ordine del giorno per la parte straordinaria ha ad
oggetto la proposta di modifica dell'articolo 6-bis dello statuto sociale in ma-
teria di maggiorazione del diritto di voto di cui all'articolo 127-quinquies del
Testo Unico della Finanza, al fine di allineare la disciplina statutaria della
maturazione della maggiorazione del diritto di voto al più recente orienta-
mento interpretativo espresso da Consob nella comunicazione n.0214548 del

18 aprile 2019. Il Presidente segnala che le modifiche proposte e sopra illu-
strate, non concernendo i diritti di voto, ma riguardando unicamente l'allinea-
mento alla più recente interpretazione in materia di maturazione della mag-
giorazione dei diritti di voto e delle modalità di accertamento dei relativi pre-
supposti, non attribuiscono ai soci il diritto di recesso ai sensi dell'articolo
2437 del codice civile.
Il Presidente dispone che si passi alla votazione e comunica che sono presenti
per delega numero 5 azionisti rappresentanti azioni ordinarie che danno di-
ritto a n. 142.352.937 voti.
I nominativi dei soci partecipanti alla votazione (per delega) con indicazione
del capitale posseduto (e/o accreditato all'intervento) risultano dall'elenco al-
legato al presente atto sotto la lettera "A".
Il Presidente quindi mette in votazione la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
"L'Assemblea Straordinaria di Landi Renzo S.p.A., esaminata la relazione il-
lustrativa degli Amministratori, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Testo
Unico della Finanza e dell'articolo 72 del Regolamento Emittenti
DELIBERA
1. di modificare l'articolo 6-bis dello statuto sociale adottando la formulazio-
ne indicata nella colonna "Testo Proposto" della tabella riportata nella rela-
zione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per apportare ogni
modifica necessaria al Regolamento per la maggiorazione del voto, adottato
dal Consiglio stesso in data 27 agosto 2015, secondo quanto testé deliberato;
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e

all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni potere e facoltà
per provvedere a quanto necessario per l'attuazione della deliberazione di cui
sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizio-
ne della deliberazione nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurvi le
eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero
allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto oc-
corra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qual-
siasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato,
anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o docu-
menti, richiesti dalle competenti autorità e/o dalle disposizioni di legge o di
regolamento comunque applicabili;
4. di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Ammini-
stratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, a depo-
sitare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello statuto sociale
con le variazioni allo stesso apportate a seguito della precedente deliberazio-
ne."
FINE DELLA PROPOSTA
la quale, messa in votazione, riporta il seguente esito riferito dal Presidente: -
- favorevoli: n.4 azionisti per voti 133.057.745
- contrari: nessuno
- astenuti: n.1 azionista per voti 9.295.192
per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con
una maggioranza pari al 93,470319% del capitale sociale avente diritto al vo-
to.
Il nuovo testo dello Statuto Sociale, consegnato dalla società, nella redazione

aggiornata si allega al presente atto sotto la lettera "C".

L'elenco dei risultati di ciascuna votazione, con l'indicazione, per ogni argo-
mento all'ordine del giorno, degli azionisti favorevoli, dei contrari e degli a-
stenuti, si allega al presente atto sotto la lettera "D". ---
Essendo così esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno
dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti, il Presidente dichiara
chiusa l'assemblea quando sono le ore 9,40.
***
Costituiscono allegati del presente verbale:
- elenco contenente il nominativo degli azionisti partecipanti alla riunione
sopra allegato sub.A;

- fascicolo dei documenti di bilancio sopra allegato sub.B;
- testo dello Statuto aggiornato sopra allegato sub.C;
- elenco delle votazioni sopra allegato sub.D.

Il presente atto viene da me Notaio sottoscritto alle ore
Consta di sette fogli scritti con mezzi elettronici a norma di legge da persona
di mia fiducia, sotto la mia direzione, e da me integrati a mano su ventisei
facciate e fin qui della ventisettesima.
FIRMATO: GIUSEPPE CHIANTERA NOTAIO

Assemblea Ordinaria del 08 maggio 2020

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti 5 azionisti, che rappresentano per delega 75.857.807 azioni az. ordinarie, le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 142.352.937 voti, pari al 79,525967% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

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Assemblea Straordinaria del 08 maggio 2020

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti 5 azionisti, che rappresentano per delega 75.857.807 azioni, le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 142.352.937 voti, pari al 79,525967% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

			2 3 2 C C 0 CHALLENGE ITALIAN EQUITY AERIUS HOLDING AG SHARRES VIII PLCC	2 C C GREETIN SPA GREEMMM SRL	Baggeg Landi Renzo S.p Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Titolare
TOTALE PORTATORI DI BADGE	Totale azionisti in proprio Totale azionisti in delega Totale azionisti in rappresentanza legale TOTALE AZIONIST	Totale azioni in rappresentanza legale Totale azioni in proprio Totale azioni in delega TOTALE AZIONI PER TIFOLOGIA TOTALE AZIONI	I a martin and is a more in PERSONA DI CUCCO ALESSANDI Totale azioni	POSTERSERSERSE UNDECIES TUIT IN PERSONA DI CUCCO ALESSANDRA Totale azioni	Elementerverunt (Tutti ordinati cronologicannente) Assemblea Ordinaria/Straordinaria
	0 0 3 3	77.362.677 9.362.677 208. 228. 27 0 0 01.444.99 08.495.130	22.95.192 7.362.6777 209.12 088.24 0	0 0 0 0 081-269-00 61.495.130	AZ. ORDINARIE AZ. VOTO MAGG. Ordinaria
	2 0 2 0 3 0 3 C	0 0 9.362.677 9.362.677 0 0	0 0 362.677 2295.1992 21.600 088.880 0	000.000. 2 0 0 0	AZ. ORDINARIE AZ VOTO MAGG. Straordinaria
	2 0 2 0	75.857.807 08.495.130 06.495.130 0 0	0 0	61.995.130 66.495.130 000.000. S 0

LANDI RENZO S.P.A.

ALLEGAT

di Raccolta.

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata "LANDI RENZO S.P.A.".

La denominazione può essere scritta in lettere maiuscole, con o senza interpunzione.

Articolo 2 - Sede

La sede legale della società è stabilita a Cavriago - Località Corte Tegge (Reggio Emilia),

Per deliberazione dell'organo amministrativo possono essere istituite, modificate o soppresse, sia in Italia che all'estero, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, nonché sedi secondarie.

Presso la sede legale della società si intende eletto, a tutti gli effetti, il domicilio dei soci, per quanto attiene ai rapporti con la società.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto la costruzione, il montaggio, la vendita e il commercio in Italia e all'estero:

(a) di apparecchiature e impianti a gas e di apparecchiature e componenti elettrici ed elettronici per autotrazione e per altri usi;
(b) degli accessori e pezzi di ricambio relativi, compresi i contenitori e serbatoi.

La società potrà assumere veste di mandataria, con o senza rappresentanza e/o deposito, di agente, di concessionaria e/o commissionaria.

La società, inoltre, nel rispetto delle prescrizioni sancite in materia e finanziaria dalla legislazione speciale, potrà:

(a) prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia reale e personale, anche per obbligazioni di terzi, nonché assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese industriali, commerciali o di servizi aventi oggetto analogo, affine o comunque funzionalmente connesso al proprio; nonché
(b) compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, immobiliare e finanziaria comunque connessa strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione dell'attività bancaria e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.

E' in ogni caso esclusa l'attività riservata dalla legge a specifiche categorie professionali nonché l'attività finanziaria nei confronti del pubblico.

La società può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata dalla data della sua costituzione fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

Articolo 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 11.250.000 ed è diviso in n. 112.500.000 azioni ordinarie da nominali euro 0,10 cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni preesistenti.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, osservate le disposizioni di legge a riguardo, inclusi i conferimenti di beni in natura e di crediti.

L'Assemblea degli azionisti potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea o, nel caso sia stato a ciò delegato, del Consiglio di Amministrazione nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo c.c., anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili (anche con warrant) e a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione legale.

I versamenti sulle azioni sono effettuati dai soci, a norma di legge, nei modi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse legale sul saldo non versato, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 c.c.

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito - con, o senza, obbligo di rimborso - nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo 6 - Azioni

Le azioni sono nominative o, ove consentito dalla legge, al portatore, indivisibili e liberamente trasferibili. Ogni azione dà diritto ad un voto, fermo quanto previsto agli articoli 6-bis, 6-ter e 6quater.

Oltre alle azioni ordinarie la società ha facoltà di emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni fornite di diritti diversi. La società può emettere anche le speciali categorie di azioni previste dall'articolo 2349, primo comma, c.c..

Alle azioni costituenti il capitale si applicano le disposizioni di legge in materia di rappresentazione, legittimazione e circolazione della partecipazione sociale previste per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati.

La società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari diversi dalle azioni.

L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dell'Assemblea straordinaria c determina le caratteristiche, disciplinandone condizioni di emissione, diritti amministrativi èl patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità d trasferimento, circolazione e rimborso.

La società può altresì emettere gli strumenti finanziari previsti dall'art. 2349, secondo comma, c.c

Articolo 6-bis - Maggiorazione del diritto di voto

Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, di due voti per ogni azione.

La maggiorazione di voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui al successivo art. 6-quater (1"Elenco Speciale"), con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione presso l'Elenco Speciale, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati:

a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, fermo quanto infra previsto al settimo comma.

La maggiorazione di voto si estende alle azioni (le "Nuove Azioni"):

(i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 c.c. spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Originarie");
(ii) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda;
(iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni.

Nei casi di cui al comma precedente, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di cui al primo e secondo comma.

Nei casi previsti dal precedente quarto comma, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.

La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscano ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i "Partecipanti") che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, secondo comma, del D. Lgg 58/1998 (come successivamente modificato ed integrato) in caso di cessione a qualsiasi titolo gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, primo comma

n. 1, c.c.), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al terzo comma.

La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare in tutto o in parte alla maggiorazione di voto medesima. La rinuncia in ogni caso è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa di cui al primo comma.

Il socio iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare entro la fine del mese in cui si verifica e comunque entro la data di cui al successivo articolo 6-quater, terzo comma, (record date) ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.

Articolo 6-ter - Effetti della maggiorazione del diritto di voto

L'avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto, ferma restando la facoltà della Società di effettuare eventuali ulteriori accertamenti anche sulla base delle risultanze dell'Elenco Speciale e di ogni altra notizia della quale la medesima possa venire a conoscenza.

La legittimazione e l'eventuale accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla data di cui all'art. 11 del presente statuto.

La maggiorazione di voto di cui al precedente art. 6-bis si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di quorum assembleari costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.

La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi art. 2393-bis c.c., per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.

Articolo 6-quater - Elenco Speciale

La Società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti a loro richiesta i soci che hanno chiesto la maggiorazione di voto.

L'Elenco Speciale contiene le informazioni di cui alla disciplina applicabile e al presente statuto.

L'Elenco Speciale è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente.

La Società procede alla cancellazione dall'elenco oltre che per rinunzia e richiesta dell'interessato anche d'ufficio ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione.

All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro sogni ed ogni " altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diffito.

di ispezione dei soci. Con la richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale, gli aventi diritto allamaggiorazione del voto accettano che i relativi dati, nei limiti di quanto disposto dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, siano resi pubblici dalla Società.

Articolo 7 - Recesso

Il socio ha diritto di recedere nelle ipotesi contemplate dalla legge.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

(a) la proroga o la modifica del termine di durata della società;

(b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione di titoli azionari.

Il diritto di recesso viene esercitato nei modi e termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 8- Obbligazioni

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili (anche con warrant).

L'organo amministrativo può deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e nei limiti di cui alle vigenti disposizioni di legge.

L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall'Assemblea straordinaria. L'Assemblea può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per l'emissione di obbligazioni convertibili secondo quanto previsto dall'articolo 2420-ter c.c. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

All'Assemblea degli obbligazionisti - che devono scegliere un rappresentante comune - si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal presente statuto per le assemblee degli azionisti.

Articolo 9 - Assemblee degli azionisti

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, ai sensi di legge.

Le assemblee, regolarmente costituite, rappresentano l'universalità di tutti gli azionisti, o di quelli delle rispettive categorie, e le loro deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

Articolo 10 - Convocazioni

Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, purché nell'Unione Europea.

L'Assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio di esercizio è convocata dal Consiglio di Amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni qualora ne ricorrano le condizioni di legge.

L'Assemblea è inoltre convocata, in via ordinaria o straordinaria, dall'organo amministrativo ogniqualvolta lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge - ovvero da almeno due membri del Collegio Sindacale secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative.

Le convocazioni delle assemblee vanno attuate mediante avviso contenente l'indicazione del giorne dell'ora e del luogo della riunione, l'elenco delle materie da trattare nonché le altre infofmazioni richieste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentati. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nei limiti e con le modalità previste dalla legge. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

La richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del precedente comma non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa dalla relazione sulle materie all'ordine del giorno.

Articolo 11 - Intervento e rappresentanza in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea gli aventi diritto al voto, purchè la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

Ogni avente diritto al voto può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da terzi, in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla legge. La notifica elettronica della delega alla società può essere effettuata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della società indicato nell'avviso di convocazione. La società non designa un rappresentante per il conferimento di deleghe da parte dei soci.

Gli aventi diritto al voto possono formulare domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, purché entro i termini previsti nell'avviso di convocazione, tramite posta elettronica certificata utilizzando l'apposito indirizzo di posta elettronica della società indicato nell'avviso di convocazione.

La società non è tenuta a fornire risposta se le informazioni pertinenti sono disponibili sul sito internet della società in un formato "domanda e risposta" nonché ogniqualvolta sia necessario tutelare la riservatezza e gli interessi della società.

Articolo 12 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge in un'unica convocazione e si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 13 - Presidente dell'Assemblea - Segretario

Il presidente o, in sua vece, l'amministratore delegato, ove nominato, funge da presidente dell'Assemblea.

In caso di assenza, impedimento o rinunzia dell'uno e dell'altro, questa elegge il suo presidente.

Il presidente dirige i lavori assembleari, verifica la regolare costituzione dell'Assemblea faccent l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, compresa lag

dell'ordine e della durata degli interventi, la determinazione del sistema di votazione ed il computo dei voti ed accerta i risultati delle votazioni.

L'Assemblea nomina il segretario e, se lo ritiene opportuno, uno o due scrutatori.

Il segretario e gli scrutatori possono essere scelti anche fra non azionisti.

Nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il presidente farà redigere il verbale da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri, anche non soci, secondo la previa determinazione fatta di volta in volta - in sede di nomina dall'Assemblea.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; i nominati o confermati dall'Assemblea nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette membri (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalla normativa applicabile), devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni legislative.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste di candidati secondo le modalità di seguito indicate, nel rispetto della disciplina anche regolamentare pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni che attribuiscono diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti dell'organo amministrativo, ovvero la diversa misura stabilita di volta dalla Consob, ai sensi della normativa applicabile alla società, possono presentare una lista di candidati in misura non superiore a quelli da eleggere, ordinata in ordine progressivo. L'avviso di convocazione indicherà la quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione delle liste.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. L'avviso di convocazione indicherà almeno un mezzo di comunicazione a distanza per il deposito delle liste.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista dovrà essere attestata con le modalità e nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Qualora siano applicabili criteri inderogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che presenti almeno 3 (tre) candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica; (iii) le dichiarazioni circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza rilasciate dai candidati, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari; nonché (iv) i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto ha diritto di votare una sola lista. Al termine delle votazioni, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista;
(b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Il candidato eletto al primo posto della Lista di Maggioranza risulta eletto presidente del Consiglio di Amministrazione.

Fermo quanto diversamente disposto, in caso di parità di voti, verrà eletto il candidato più anziano di età

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori indipendenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per i sindaci, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto/i della stessa lista, ovvero in difetto dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. A t

procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti compogosto da un numero di componenti indipendenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per sindaci, pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero in difetto dal primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo tali liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente.

In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. In tutti i sopra menzionati casi, il riparto degli amministratori dovrà assicurare, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, il rispetto del requilibrio tra i generi sopra indicato.

Qualora sia stata presentata una sola lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo rimanendo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente statuto ovvero dalla Consob per la presentazione delle stesse.

L'amministratore indipendente ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per i sindaci che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e decade dalla carica. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che devono possedere tale requisito secondo la normativa vigente o secondo codici di comportamento a cui, la società ab dichiarato di aderire.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 c.c., secondo quanto appresso indicato:

(a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
(b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente, fermo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Qualora peraltro venga a cessare la maggioranza degli amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione.

Gli amministratori sono assoggettati al divieto di cui all'articolo 2390 c.c. salvo che siano da ciò esonerati dall'Assemblea.

Articolo 15 - Presidente del Consiglio di Amministrazione - Vice Presidente - Presidente Onorario - Segretario

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno un vice presidente ed un presidente onorario con le maggioranze previste dalla legge.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinunzia, dall'amministratore delegato, dal vice presidente, o dal presidente onorario, se nominati, ovvero dal consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16 - Riunioni del Consiglio

Il Consiglio si raduna, su convocazione del presidente o di che ne fa le veci, ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno due dei suoi membri ovvero di un membro del Collegio Sindacale secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni legislative.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato nell'avviso di convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia od in paese dell'Unione Europea.

La convocazione è, di regola, effettuata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione mediante invio a ciascun amministratore e sindaco effettivo di un avviso per via telematica, per telefax, per lettera, per telegramma ovvero con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso de almeno ventiquattro ore. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora, ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in audioconferenza elo videoconferenza qualora ricorrano - con obbligo di espressa indicazione nel verbale della riunione le seguenti condizioni:

(a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e proclamare i risultati della votazione;
(b) che sia permesso al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
(c) che sia possibile per gli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere eventuali documenti.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione ha da considerarsi regolarmente costituito, anche se non convocato secondo le modalità sovra precisate e dovunque si sia adunato, qualora sia presente la totalità degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi.

Articolo 17 - Deliberazioni del Consiglio

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 18 - Poteri di gestione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti comunque volti a realizzare l'oggetto sociale, eccettuati soltanto quelli che per legge o per il presente statuto sono tassativamente riservati all'Assemblea.

Sono, inoltre, attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:

(i) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis c.c., anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506-ter c.c .;
(ii) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
(iii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
(iv) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
(v) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;

(vi) il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;

(vii) la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Consiglio di Amministrazione deve vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare tali operazioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, in deroga alle usuali disposizioni previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla società, purchè nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura.

Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione o del comitato esecutivo, se nominato, ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al presidente del Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate. Gli amministratori riferiscono, in particolare, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Articolo 19 - Deleghe di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può:

(a) nominare un comitato esecutivo, scegliendone i componenti tra i propri membri, determinandone il numero e delegando ad esso proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio. Per la validità delle deliberazioni e in generale le modalità di funzionamento del comitato esecutivo si intendono richiamate le stesse norme applicabili al Consiglio di Amministrazione;
(b) nominare uno o più amministratori delegati, scelti tra i propri membri e investiti congiuntamente o disgiuntamente tra loro - di tutte o parte delle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione, eccettuate sempre quelle riservate per legge al Consiglio stesso;
(c) affidare l'esecuzione delle deliberazioni sociali a uno o più direttori.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati, composti da membri del Consiglio stesso, di natura consultiva e/o propositiva, determinando il numero dei membri di tali comitati e le funzioni agli stessi attribuite, ai sensi della normativa vigente per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati.

Gli organi delegati, se nominati, forniscono al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Articolo 20 - Compensi

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso, la cui entità è determinata dall'Assemblea.

Il compenso attribuito dall'Assemblea ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, questultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi e/o ai risultati economici conseguiti dalla società.

Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di Amministrazione, anche sotto forma di partecipazioni agli utili sociali o dell'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 21 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza legale della società, sia attiva che passiva, in sede tanto giudiziale che stragiudiziale, nei confronti di qualsivoglia autorità elo terzo e per qualunque atto, spetta al presidente, nonché agli amministratori delegati, se nominati, ed ai procuratori a cui il Consiglio di Amministrazione abbia conferito delega, entro i limiti della delega stessa.

Articolo 22 - Composizione e nomina del Collegio Sindacale - Funzioni

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili.

Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla legge. All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione spettante ai sindaci, anche con riferimento alla loro partecipazione ai comitati previsti dall'att. 19 che precede. Ai sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. In particolare, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n.162, si considerano materie e settori, strettamente attinenti all'attività della società quelli elencati al precedente articolo 3.

La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

Inoltre, qualora siano applicabili criteri inderogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che presenti (considerando entrambe le sezioni) almeno 3 (tre) candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Qualora la sezione dei sindaci supplenti di dette liste indichi almeno 2 (due) candidati questi devono appartenere a generi diversi.

Tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti dell'organo amministrativo, ovvero la diversa misura stabilita o richiamata di volta in volta dalla Consob, ai sensi della normativa applicabile alla società, possono presentare una lista di candidati. L'avviso di convocazione indicherà la quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione delle liste.

Ogni soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tale caso avranno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale individuata ai sensi del presente articolo.

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento di seguito previsto, fermo rimanendo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno in ogni caso depositarsi: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche; e (iii) i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controlle o dr maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di frapporti di

collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

(a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in bas all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente (la "Lista di Maggioranza");
(b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente (la "Lista di Minoranza").

Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti, che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. In tutti i sopra menzionati casi, il riparto dei sindaci dovrà assicurare, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero in difetto dal primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della Lista di Minoranza.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco eletto nella Lista di Maggioranza, subentra il primo sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito, ovvero, ove ciò non consenta di assicurare il rispetto del requilibrio tra i generi sopra menzionato, il primo supplente che, seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella lista, consenta di soddisfare detto requisito. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente compra non possano trovare applicazione, alla sostituzione provvederà l'Assemblea, deliberando secondo le

maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione di un sindaco effettivo e/o supplente eletti nella Lista di Maggioranza, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, se l'applicazione dei criteri di cui al comma che precede non sia idonea ad integrare il Collegio Sindacale, fermo rimanendo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

In caso di sostituzione di un sindaco eletto nella Lista di Minoranza, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito o, in subordine, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o, ancora in subordine, il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti, fermo rimanendo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In difetto, alle sostituzioni provvederà l'Assemblea, deliberando a maggioranza relativa ed in conformità a quanto previsto al penultimo comma del presente articolo. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione di un sindaco effettivo e/o supplente eletti nella Lista di Minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti, fermo rimanendo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In difetto, alle sostituzioni provvederà l'Assemblea, deliberando a maggioranza relativa ed in conformità a quanto previsto al penultimo comma del presente articolo.

Quando l'Assemblea sia chiamata ai sensi dell'art. 2401, comma 1, c.c., alla nomina o alla sostituzione di uno dei sindaci eletti dalla Lista di Minoranza, non verranno computati i voti eventualmente espressi dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Le riunioni del Collegio possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle modalità di cui all'art. 16 del presente statuto.

Articolo 23 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in conformità alla normativa applicabile.

Articolo 24 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari scegliendolo tra i dirigenti della sgoietà con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria, conferendogli adeguati poterye mezza per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di Amministrazione

spetta il potere di revocare tale dirigente preposto. Il compenso spettante al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 25 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 26 - Ripartizione degli utili e pagamento dei dividendi

Gli utili netti di ogni esercizio devono essere così ripartiti:

5% a riserva legale, fino che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
la restante parte secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi ai sensi dell'art. 2433-bis c.c.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili cadono in prescrizione a favore della società.

Articolo 27 - Scioglimento della società

La società si scioglie per le cause e secondo le procedure previste dalla legge.

Articolo 28 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra la società, i soci e i membri degli organi sociali il foro competente è quello di Reggio Emilia.

Articolo 29 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia.

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Contrari		0000000000	00000000
Astemulti		0,000000	000000000
Non Votanti		0000000000	000000000
AstoT	48.352.957.987	100,0000000	69652567

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Contrari Astenuti Totate Poportor World	VOVDreworli
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AI Terminal

Landi Renzo

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SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Assemblea Straordinaria del 08 maggio 2020

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

LANDI RENZO S.P.A.

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

Articolo 2 - Sede

Articolo 3 - Oggetto

Articolo 4 - Durata

Articolo 5 - Capitale sociale

Articolo 6 - Azioni

Articolo 6-bis - Maggiorazione del diritto di voto

Articolo 6-ter - Effetti della maggiorazione del diritto di voto

Articolo 6-quater - Elenco Speciale

Articolo 7 - Recesso

Articolo 8- Obbligazioni

Articolo 9 - Assemblee degli azionisti

Articolo 10 - Convocazioni

Articolo 11 - Intervento e rappresentanza in Assemblea

Articolo 12 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

Articolo 13 - Presidente dell'Assemblea - Segretario

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione

Articolo 15 - Presidente del Consiglio di Amministrazione - Vice Presidente - Presidente Onorario - Segretario

Articolo 16 - Riunioni del Consiglio

Articolo 17 - Deliberazioni del Consiglio

Articolo 18 - Poteri di gestione del Consiglio

Articolo 19 - Deleghe di poteri

Articolo 20 - Compensi

Articolo 21 - Rappresentanza sociale

Articolo 22 - Composizione e nomina del Collegio Sindacale - Funzioni

Articolo 23 - Revisione legale dei conti

Articolo 24 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Articolo 25 - Esercizio sociale

Articolo 26 - Ripartizione degli utili e pagamento dei dividendi

Articolo 27 - Scioglimento della società

Articolo 28 - Foro competente

Articolo 29 - Rinvio alle norme di legge

A.

TTSIMOISA LIGEO AIRANIGROAATS F AIRANIQAO AJJANIESA TT THE OFFERI IN BATAL BI ISATUMET

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