Landi Renzo

AGM Information • May 19, 2017

Dott. GIUSEPPE CHIANTERA NOTAIO 42121 REGGIO EMILIA - Via Emilia San Pietro, 45 Tel. e Fax (0522) 440097 - Tel. 451167 Cod. Fisc. CHN GPP 57C06 H223N Partita IVA 01330430354	Registrato a Reggio Emilia il 4 maggio 2017 al N. 6216 con $\in$ 356,00
Racc.n.10.728 Rep.n.16.970
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno due miladiciassette il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore nove
e minuti quindici,
$28 - 4 - 2017$ , ore $9,15$
in Cavriago, nella sede della sotto indicata società in via Nobel n.2/4.
Avanti a me Dott.GIUSEPPE CHIANTERA, Notaio in Reggio Emilia, iscrit-
to nel ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia,
è presente il signor:
LANDI STEFANO nato a Reggio Emilia il 30 giugno 1958, domiciliato per
la carica presso la sede della società sotto indicata, il quale interviene al pre-
sente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
della società
"LANDI RENZO S.P.A." con sede in Cavriago via Nobel n.2/4, capitale so-
ciale versato Euro 11.250.000, numero di iscrizione nel Registro delle Impre-
se di Reggio Emilia e Codice Fiscale 00523300358.
Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, aven-
do i requisiti di legge, col mio consenso non richiede la presenza dei testimo-
ni.
E lo stesso mi dichiara che ai sensi dell'art.10 dello statuto sociale, per le ore
9 di oggi, in unica adunanza, con avviso pubblicato sul sito internet della so-
cietà e per estratto sul quotidiano "Il Giornale" del 28 marzo 2017 è stata qui
convocata l'Assemblea ordinaria degli Azionisti dell'indicata Società per di-
scutere e deliberare sul seguente

$\overline{1}$

ORDINE DEL GIORNO
1) 1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, relazione degli Ammini-
stratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della so-
cietà di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 1.2. Deliberazioni in
merito al risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. ----------
2) Delibera sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi
dell'articolo 123-ter, sesto comma, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, co-
me successivamente modificato ed integrato; deliberazioni inerenti e conse-
guenti.
3) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa re-
voca della delibera assunta dall'assemblea degli azionisti del 29 aprile 2016,
per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4) 4.1. Proposta di aumento del numero dei componenti del Consiglio di Am-
ministrazione da otto a nove. 4.2. Nomina di un amministratore. 4.3. Deter-
minazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----------------------
E mi richiede, pertanto, di assistere, redigendone pubblico Verbale, allo svol-
gimento della assemblea degli Azionisti della Società predetta.
Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue.
Ai sensi dell'art.13 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea
il richiedente signor Landi Stefano il quale invita l'assemblea a confermare a
me notaio l'incarico per la redazione in forma pubblica del verbale della pre-
sente assemblea; l'assemblea approva la proposta.
Quindi il Presidente constata:
- che l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato sul sito inter-
net della società e per estratto sul quotidiano "Il Giornale" del 28 marzo 2017

nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A.;
- che la documentazione prescritta dall'art.2429 del codice civile è stata rego-
larmente depositata presso la sede della società nei termini di legge;
- che è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle disposizioni di legge
vigenti;
- che per le azioni rappresentate e di cui appresso sono state esibite le certifi-
cazioni di cui all'art.83 sexies, 4° comma, D.Lgs. 58/1998 e relative disposi-
zioni d'attuazione;
- non sono state chieste integrazioni dell'ordine del giorno dell'assemblea ai
sensi dell'art.126-bis D.Lgs. 58/1998, né sono pervenute proposte di delibera-
zione su materie già all'ordine del giorno;
- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui al
Regolamento CONSOB approvato con Delibera n.11971 del 14 maggio
1999 e successive modifiche, e al Regolamento di Borsa Italiana;
- che la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'or-
dine del giorno della odierna assemblea è stata messa a disposizione dei soci
e che la stessa documentazione è stata trasmessa a Borsa Italiana nelle forme
richieste.
Il Presidente comunica che:
- sono presenti in sala numero 9 azionisti e aventi diritto al voto, rappresen-
tanti, in proprio e per delega, numero 76.955.688 azioni ordinarie che rispetto
alle numero 112.500.000 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale
sociale, sono pari al 68,405056% del capitale sociale di Euro 11.250.000. ----
I nominativi dei soci partecipanti alla riunione (in proprio o per delega) con
indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal

corrispondente elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A"; ------
- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, il
Presidente Onorario, Cavaliere del Lavoro Domenichini Giovannina, e i si-
gnori Landi Silvia, Iori Angelo, Accorsi Ivano, Fornasiero Sara e Karl Anton,
assente Carnevale Claudio;
- del Collegio Sindacale sono presenti i sindaci effettivi signori Briolini Eleo-
nora (Presidente), Folloni Massimiliano e Rizzo Diana.
E dopo avere verificato:
1) ai sensi dell'art. $2371$ c.c.:
- la regolarità della costituzione della presente assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
2) la esistenza delle deleghe conferite, e la loro rispondenza alla legge e allo
statuto,
dichiara
quindi la presente Assemblea validamente costituita in unica adunanza ed at-
ta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Il Presidente, prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del
giorno, comunica che:
- al capitale sociale della Società, partecipano con diritto di voto superiore al
5% del capitale stesso, secondo le risultanze del libro soci aggiornato alla da-
ta odierna integrato dalle comunicazioni ricevute e sulla base delle informa-
zioni disponibili sul sito Consob www.consob.it, i seguenti soggetti:
* Girefin S.p.A., con n. 61.495.130 azioni ordinarie, pari al 54,662% del ca-
pitale sociale;
* Gireimm S.r.l., con n. 5.000.000 azioni ordinarie, pari al 4,444% del capi-

tale sociale;
* Aerius Investment Holding AG con n. 9.400.000 azioni ordinarie, pari
all'8,356% del capitale sociale.
Precisa inoltre che la Società non detiene ad oggi direttamente o indiretta-
mente azioni proprie non aventi diritto di voto ai sensi dell'art.2357 ter C.C
Per quanto a conoscenza della Società, prosegue il Presidente, non esistono
patti parasociali previsti dall'art.122 D.Lgs. 58/1998.
Il Presidente
INVITA
gli Azionisti a voler fare presente l'eventuale carenza di legittimazione al vo-
to ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e ricorda inoltre che le azioni
per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque com-
putate ai fini del calcolo delle quote di capitale richieste per la costituzione e
per le deliberazioni dell'assemblea; nessuno risponde.
Dà atto quindi il Presidente che gli azionisti e gli aventi diritto al voto oggi
presenti in proprio o per delega con oltre il 5% sono quelli sopra indicati. ----
Il Presidente, quindi:
* informa i presenti che:
- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega,
con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, dei soci presenti o che si
sono allontanati prima di ciascuna votazione e dei soci che esprimeranno vo-
to contrario o si asterranno, sempre con l'indicazione del capitale posseduto,
risulteranno dal verbale e dalle liste che verranno allegate;
- il verbale conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa
degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento;

- per ragioni tecniche assisteranno ai lavori dell'assemblea alcuni collaborato-
ri della società;
- è stato consentito a ospiti, funzionari e dirigenti della Società, nonchè ad a-
nalisti ed esperti finanziari, di assistere all'odierna assemblea; il presidente mi
consegna l'elenco degli esperti ed analisti finanziari, ospiti e giornalisti ac-
creditati per la presente assemblea, che si allega al presente atto sotto le lette-
ra "B";
* prega gli azionisti aventi diritto di voto ed i loro rappresentanti di non as-
sentarsi dalla sala della riunione nel corso dei lavori, invitando coloro che in-
tendessero allontanarsi prima delle votazioni a consegnare i biglietti di am-
missione agli incaricati della società che si trovano all'ingresso della sala; --
* invita coloro che intendono effettuare interventi a compilare le apposite
schede predisposte per ciascun argomento posto all'ordine del giorno, indi-
cando sulle stesse le proprie generalità e, ove possibile, gli argomenti oggetto
di intervento; ciascuna scheda così compilata dovrà essere consegnata all'ap-
posita postazione denominata "richiesta interventi" ubicata all'interno della
sala assembleare;
* precisa che:
- gli interventi avranno luogo secondo l'ordine di presentazione delle richie-
ste rilevato dagli addetti al momento della presentazione della richiesta stes-
sa. Al fine di consentire la più ampia partecipazione al dibattito, gli interventi
dovranno essere formulati in modo che siano strettamente attinenti ai punti
all'ordine del giorno e di una durata contenuta, possibilmente, in 10 minuti; -
- per ciascun argomento all'ordine del giorno le risposte verranno fornite al
termine di tutti gli interventi. Sono consentiti, inoltre, brevi interventi di re-

plica, possibilmente, non superiori a 5 minuti. Gli Azionisti effettueranno i
propri interventi chiedendo la parola al personale incaricato;
- coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calco-
lo per il computo della maggioranza dovranno abbandonare la sala, prima
dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita con le modalità sopra de-
scritte;
* comunica che per la presente assemblea non si rende necessaria la nomina
di scrutatori.
Il Presidente:
* dà atto che è stato distribuito a tutti i partecipanti un fascicolo contenente i
seguenti documenti, già depositati presso la sede sociale nei termini previsti
dalla normative vigenti, e precisamente:
a) avviso di convocazione pubblicato in data 28 marzo 2017; ---------------
b) fascicolo a stampa "Progetto di bilancio al 31 dicembre 2016", relativo alla
relazione finanziaria annuale comprensiva del progetto di bilancio di eserci-
zio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, della Relazione sulla Ge-
stione e delle attestazioni ex art. 154-bis del Decreto Legislativo n.58/1998,
unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,
nonché la relazione degli Amministratori sul governo societario e gli assetti
proprietari di cui all'articolo 123-bis del Decreto Legislativo 58/1998 (che in
copia si allega al presente atto sotto la lettera "C");
c) la relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123-ter del Decreto Le-
gislativo 58/1998, e successive modifiche ed integrazioni, ed articolo
84-quater del Regolamento Emittenti;
d) testo dello Statuto sociale vigente;

e) relazione di cui all'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 58/1998 e rela-
zione di cui agli articoli 84-ter e 73 del Regolamento Emittenti;
f) schede di intervento; e
g) informativa sulla privacy per i partecipanti all'Assemblea;
* in conformità a quanto richiesto dalla CONSOB con comunicazione del 18
aprile 1996 n.96003558, informa gli intervenuti che il numero delle ore im-
piegate dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per la revi-
sione e certificazione del bilancio civilistico e del bilancio consolidato è di
1.650 per un corrispettivo di Euro 85.000.
Terminate le operazioni preliminari, si passa alla trattazione degli argomenti
all'ordine del giorno.
PRIMO ARGOMENTO
Il primo argomento indicato nell'ordine del giorno, che ancorché venga tratta-
to in modo unitario, risulta articolato in n.2 sottopunti per consentire una vo-
tazione specifica su ciascuno di essi, ha ad oggetto il bilancio di esercizio al
31 dicembre 2016, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione
del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione, con delibera-
zioni inerenti e conseguenti, e deliberazioni in merito al risultato di esercizio;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
Il Presidente, considerato che il fascicolo a stampa contenente i bilanci e le
relazioni è stato depositato presso la sede sociale e che gli interessati hanno
avuto la possibilità di prenderne visione, propone di omettere la lettura della
documentazione relativa al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato e
le relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione. Nessuno oppo-
nendosi, così si procede.

Il Presidente informa che la società PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha e-
spresso giudizio sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Landi
Renzo, sia sul bilancio consolidato, come risulta dalle relazioni rilasciate in
data 31 marzo 2017, nelle quali la società di revisione ha rilasciato anche il
proprio giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e della relazione
sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio.
Invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale Briolini Eleonora ad inter-
venire, la quale dà lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio Sin-
dacale all'assemblea ai sensi dell'articolo 153 del D.Lgs.58/1998:
"In merito al progetto di bilancio separato al 31 dicembre 2016, redatto dal
Consiglio di Amministrazione nei termini di legge, il Collegio Sindacale, te-
nuto conto delle conclusioni della relazione della Società di revisione, non ha
obiezioni o osservazioni da formulare. Landi Renzo ha redatto il bilancio
consolidato dell'esercizio 2016, predisposto secondo i principi contabili in-
ternazionali IFRS adottati dall'Unione Europea e sottoposto a revisione con-
tabile da parte della PricewaterhouseCoopers S.p.A., la quale, nella già citata
relazione, ha espresso un giudizio senza alcun rilievo o richiamo di informa-
tiva. Alle conclusioni di tale relazione facciamo quindi riferimento, in con-
formità a quanto disposto dall'art. 41 del D.Lgs. 127/91, non avendo il Colle-
gio svolto specifici controlli sul bilancio consolidato."
Il Presidente mi incarica di dare lettura della proposta di delibera compresa
nella relazione predisposta ai sensi dell'art.125 ter del D.Lgs. 58/1998, e, ade-
rendo a tale richiesta, io Notaio procedo.
Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Il Presidente invita chi desideri prendere la parola ad alzare la mano.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, e
precisa si procederà a distinte votazioni, concernenti i seguenti sottopunti al-
l'ordine del giorno:
1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, Relazione degli Amministra-
tori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della so-
cietà di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
1.2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Dispone, quindi, che si passi alla votazione relativa al punto suddetto 1.1 e
comunica che sono presenti in sala:
* numero 9 azionisti,
* rappresentanti, in proprio e per delega, n.76.955.688 azioni ordinarie che ri-
spetto alle n.112.500.000 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale
sociale, sono pari al 68,405056% del capitale sociale di Euro 11.250.000. ----
Il Presidente quindi mette in votazione per alzata di mano la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., preso atto della relazio-
ne sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della re-
lazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, e-
saminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016,
DELIBERA
di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, che evidenzia una
perdita di Euro 28.985.860,92, così come presentato dal Consiglio di Ammi-
nistrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni, nonché la relativa
relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione".

FINE DELLA PROPOSTA
la quale, messa in votazione per alzata di mani, prova e controprova esperita,
la proposta come sopra formulata riporta la seguente votazione riferitami dal
Presidente:
- n.76.955.688 voti favorevoli
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno
- non votanti: nessuno
per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con
una maggioranza pari al 100% del capitale sociale avente diritto al voto. ----
Dispone che si passi alla votazione relativa al punto 1.2 e comunica che sono
presenti in sala:
* numero 9 azionisti,
* rappresentanti, in proprio e per delega, n.76.955.688 azioni ordinarie che ri-
spetto alle n.112.500.000 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale
sociale, sono pari al 68,405056% del capitale sociale di Euro 11.250.000. ----
Il Presidente mi incarica di dare lettura della proposta di delibera compresa
nella relazione predisposta ai sensi dell'art.125 ter del D.Lgs. 58/1998, e, ade-
rendo a tale richiesta, io Notaio procedo.
Il Presidente quindi mette in votazione la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., preso atto della Rela-
zione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della
Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione,
esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016,

DELIBERA
di approvare il ripianamento della perdita d'esercizio realizzata dalla Landi
Renzo S.p.A. pari ad Euro 28.985.860,92 mediante l'integrale utilizzo delle
Riserve Straordinaria e da Transizione IAS che si azzerano, e della Riserva
Sovrapprezzo Azioni che si riduce ad Euro 30.718.198,13".
FINE DELLA PROPOSTA
la quale, messa in votazione per alzata di mani, prova e controprova esperita,
la proposta come sopra formulata riporta la seguente votazione riferitami dal
Presidente:
- n.76.955.688 voti favorevoli
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno
- non votanti: nessuno
per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con
una maggioranza pari al 100% del capitale sociale avente diritto al voto.
SECONDO ARGOMENTO
Si passa alla trattazione del secondo argomento indicato nell'ordine del gior-
no, che ha ad oggetto la relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli
articoli 123-ter del D.Lgs.58/1998 e 84-quater del Regolamento Emittenti. --
Il Presidente ricorda che la relazione sulla remunerazione è articolata in due
sezioni, che illustrano rispettivamente: (i) la politica della società in materia
di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei diret-
tori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento al-
l'esercizio successivo e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di
tale politica; e (ii) ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei

componenti degli organi di amministrazione e di controllo e del direttore ge-
nerale, nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo nell'eserci-
zio precedente.
Informa altresì che la relazione sulla remunerazione è stata approvata dal
Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 marzo 2017, previa
approvazione da parte del comitato per la remunerazione, ed è stata messa a
disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla
normativa vigente.
A tal proposito, considerato che la relazione sulla remunerazione è stata de-
positata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della Società
nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage
all'indirizzo , distribuita a tutti i presenti ed inviata a
coloro che ne hanno fatto richiesta, se nessuno si oppone, propone di omette-
re la lettura della stessa. Nessuno opponendosi, così si procede.
Il Presidente dichiara aperta la discussione e invita chi desideri prendere la
parola ad alzare la mano; mi chiede altresì di dare lettura della proposta del
Consiglio di Amministrazione e, aderendo a tale richiesta, io Notaio procedo.-
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, di-
spone che si passi alla votazione e comunica che sono presenti in sala: -------
* numero 8 azionisti,
* rappresentanti, in proprio e per delega, n.76.955.678 azioni ordinarie che ri-
spetto alle n.112.500.000 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale
sociale, sono pari al 68,405047% del capitale sociale di Euro 11.250.000. ----
Il Presidente quindi mette in votazione per alzata di mano la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A.,
- preso atto della relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di
Amministrazione e redatta ai sensi degli articoli 123-ter del Testo Unico del-
la Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti,
- esaminata in particolare la "sezione prima" relativa alla politica della So-
cietà in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministra-
zione, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche e
alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, ---------
- avuto riguardo al Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la
Società aderisce,
DELIBERA
in senso favorevole sulla sezione prima della relazione sulla remunerazione
redatta ai sensi degli articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e
84-quater del Regolamento Emittenti."
FINE DELLA PROPOSTA
la quale, messa in votazione per alzata di mani, prova e controprova esperita,
la proposta come sopra formulata riporta la seguente votazione riferitami dal
Presidente:
- n.76.955.678 voti favorevoli
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno
- non votanti: nessuno
per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con
una maggioranza pari al 100% del capitale sociale avente diritto al voto. ----
TERZO ARGOMENTO

Si passa alla trattazione del terzo argomento indicato nell'ordine del giorno,
che ha ad oggetto l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni
proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti
del 29 aprile 2016 per quanto non utilizzato, con le deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Il Presidente dà innanzitutto atto che nel fascicolo distribuito a tutti i presenti
è contenuta la Relazione degli amministratori in merito alla proposta di auto-
rizzazione di acquisto e vendita di azioni proprie.
Ricorda quindi, in via preliminare, che l'Assemblea degli Azionisti del 29 a-
prile 2016 aveva autorizzato la Società all'acquisto di azioni proprie per un
periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione, nonché alla loro disposi-
zione senza limiti temporali.
Nel corso dell'esercizio 2016 e sino alla data odierna, la Società non ha pro-
ceduto all'acquisto di azioni proprie. La Società, pertanto, alla data odierna
non risulta detenere in portafoglio azioni proprie.
Poiché il termine di validità dell'autorizzazione di cui sopra verrà a scadere il
prossimo 29 ottobre 2017 al fine di evitare la convocazione di un'apposita
Assemblea in prossimità di detta scadenza e considerato che tale proposta è
in linea con la prassi seguita dalla maggior parte delle società quotate, si ri-
tiene utile proporre di procedere ad una nuova autorizzazione all'acquisto e
alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del
codice civile, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dalla precedente
Assemblea, per quanto non utilizzato.
Precisa anche che la proposta di delibera è in linea con la prassi seguita dalla
maggior parte delle società quotate che si dotano, in via preventiva, delle ne-

cessarie autorizzazioni da parte dell'Assemblea; si tratta infatti di un elemen-
to di flessibilità che si ritiene opportuno che le stesse abbiano a disposizione.
Da ultimo, in considerazione del fatto che la relazione del Consiglio di Am-
ministrazione sull'acquisto e disposizione di azioni proprie è stata depositata
a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della Società, nonché
presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage all'indirizzo
, inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta e distri-
buita a tutti i presenti al momento del loro ingresso in sala, propone di omet-
tere la lettura della stessa. Nessuno opponendosi, così si procede.
Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione re-
lativa all'argomento, dispone che si passi alla votazione e comunica che sono
presenti in sala:
* numero 8 azionisti
* rappresentanti, in proprio e per delega, n.76.955.678 azioni ordinarie che ri-
spetto alle n.112.500.000 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale
sociale, sono pari al 68,405047% del capitale sociale di Euro 11.250.000. ----
Il Presidente mi incarica di dare lettura della proposta del Consiglio di Am-
ministrazione in merito all'acquisto e disposizione di azioni proprie nei ter-
mini e secondo le modalità precisate nella relazione predisposta ai sensi del-
l'articolo 73, comma 1, della Delibera CONSOB n.11971 del 14 maggio
1999, e, aderendo a tale richiesta, io Notaio procedo.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., preso atto della propo-
sta del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni degli

articoli 2357 e seguenti del codice civile,
DELIBERA
1. di revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assemblea-
re, per la parte non eseguita, la delibera relativa alla autorizzazione all'acqui-
sto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria de-
gli Azionisti del 29 aprile 2016;
2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2357 del codice civile, all'acquisto di azioni proprie della So-
cietà, per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità di seguito ri-
portate:
- l'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte, entro 18 mesi dalla data
della deliberazione assembleare nei limiti delle riserve disponibili e degli uti-
li distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e saranno contabiliz-
zati nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili;-
- il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere né inferiore né su-
periore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in
Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione e comunque non
dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima opera-
zione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente
più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, anche
quando le azioni sono negoziate in diverse sedi di negoziazione;
- il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere un valore nomi-
nale complessivo, incluse le eventuali azioni possedute dalle società control-
late, eccedente la quinta parte del capitale sociale tenendosi conto a tal fine
anche delle azioni possedute da società controllate;

- gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati nel rispetto delle disposi-
zioni vigenti per le società quotate e cioè in conformità alle previsioni di cui
agli articoli 144-bis del Regolamento Emittenti e 132 del Testo Unico della
Finanza, nonché secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Borsa Ita-
liana S.p.A. e di ogni altra norma applicabile ivi incluse le norme di cui al
Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
16 aprile 2014 e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali e,
pertanto, tramite le seguenti modalità:
(i) offerta pubblica di acquisto o scambio;
(ii) sui mercati regolamentati secondo le modalità operative stabilite nei re-
golamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consenta-
no l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con pre-
determinate proposte di negoziazione in vendita;
(iii) acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamen-
tati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, a condizione
che il regolamento di organizzazione e gestione del mercato preveda moda-
lità conformi a quelle previste dall'articolo 144-bis, comma 1, lettera c), del
Regolamento Emittenti;
(iv) attribuzione ai soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute,
di un'opzione di vendita da esercitare entro un periodo di tempo stabilito nel-
la delibera dell'assemblea di autorizzazione del programma di acquisto; ------
3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo
2357-ter, primo comma, del codice civile, a disporre in tutto e/o in parte, sen-
za limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esauri-
to gli acquisti, laddove consentito dalle applicabili disposizioni comunitarie e

nazionali; le azioni potranno essere cedute, anche prima di aver esaurito gli
acquisti, in una o più volte, anche mediante offerta al pubblico e/o agli azio-
nisti, nei mercati regolamentati e/o non regolamentati, ovvero fuori mercato,
anche mediante offerta al pubblico e/o agli azionisti, collocamento istituzio-
nale, collocamento di buoni d'acquisto e/o warrant, ovvero come corrispetti-
vo di acquisizioni o di offerte pubbliche di scambio ad un prezzo che non
dovrà essere né inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento
fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola o-
perazione. Tali limiti di prezzo non saranno applicabili qualora la cessione di
azioni avvenga nei confronti di dipendenti, inclusi i dirigenti, di amministra-
tori esecutivi e collaboratori di Landi Renzo e delle società da questa control-
late nell'ambito di piani di stock option per incentivazione agli stessi rivolti;
4. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad effettuare, ai sensi del-
l'articolo 2357-ter, terzo comma, del codice civile, ogni registrazione conta-
bile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie,
nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi
contabili;
5. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Ammini-
stratore Delegato, ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le ces-
sioni e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche
a mezzo di procuratori all'uopo nominati, ottemperando a quanto eventual-
mente richiesto dalle autorità competenti."
FINE DELLA PROPOSTA
la quale, messa in votazione per alzata di mani, prova e controprova esperita,
la proposta come sopra formulata riporta la seguente votazione riferitami dal

Presidente:
- n.76.955.678 voti favorevoli
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno
- non votanti: nessuno
per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con
una maggioranza pari al 100% del capitale sociale avente diritto al voto. -----
QUARTO ARGOMENTO
Si passa alla trattazione del quarto argomento indicato nell'ordine del giorno,
che, ancorché venga trattato in modo unitario, risulta articolato in n.3 sotto-
punti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi, e ha ad og-
getto la proposta di aumento del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione da otto a nove, la nomina di un amministratore, nonchè la
determinazione del compenso.
Il Presidente propone di nominare amministratore il dott. Cristiano Musi, sot-
tolineando che la nomina è finalizzata a consentire al Consiglio di Ammini-
strazione di attribuire allo stesso anche la carica di Amministratore Delegato
con relativi poteri. Ricordando poi che l'integrazione del Consiglio di Ammi-
nistrazione è scelta di esclusiva competenza dei soci, precisa che la nomina
ad Amministratore Delegato della persona già attualmente incaricata della
gestione operativa della Società, in qualità di direttore generale, rende più ef-
ficace e funzionale la governance della Società stessa. Fa altresì presente che
il dott. Cristiano Musi vanta una vasta esperienza in settori attigui a quello
dell'automotive e una significativa capacità manageriale maturata nel corso
della sua carriera in posizioni apicali presso aziende operanti in molteplici

settori.
Il Presidente sottolinea altresì che, trattandosi di una mera integrazione della
composizione del Consiglio di Amministrazione e non di una nomina dell'in-
tero Consiglio di Amministrazione, non troverà applicazione il voto di lista
previsto statutariamente, non ricorrendo i presupposti e le condizioni previste
dallo statuto stesso per l'applicazione di tale procedura e pertanto l'Assem-
blea delibererà con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti mi-
nimi per il numero degli amministratori indipendenti e in tema di equilibrio
tra generi.
Il Presidente propone, altresì, di determinare il compenso fisso lordo annuo
spettante al dott. Cristiano Musi, ove nominato amministratore, in Euro
12.500 e pertanto di elevare da Euro 190.000 a Euro 202.500 il compenso
complessivo su base annua per l'intero Consiglio di Amministrazione, ferma
restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di attribuire un'ulteriore
remunerazione per eventuali particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, terzo
comma, del codice civile.
Il Presidente, infine, in considerazione del fatto che il curriculum vitae del di-
rettore generale dott. Cristiano Musi è disponibile sul sito internet della So-
cietà all'indirizzo www.landirenzogroup.com, nella sezione Investors - Go-
vernance - Organi Sociali, e che la relazione del Consiglio di Amministrazio-
ne sull'integrazione del Consiglio di Amministrazione, la nomina del nuovo
amministratore e la determinazione del compenso, è stata depositata, messa a
disposizione sul sito internet della Società, nonché presso il meccanismo di
stoccaggio autorizzato emarketstorage all'indirizzo
inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta e di-

$\overline{\phantom{a}}$

stribuita a tutti i presenti al momento del loro ingresso in sala, propone di o-
mettere la lettura dei suddetti documenti. Nessuno opponendosi, così si pro-
cede.
Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Chiede di intervenire il socio Saviano Andrea, e il Presidente gli dà la parola.-
Il medesimo signor Saviano Andrea, precisando di parlare anche a nome del
socio Boscolo Luigia, annuncia il voto contrario nel singolo sottopunto ri-
guardante l'aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazio-
ne, dichiarando che avrebbe auspicato il gesto simbolico di mantenere l'attua-
le numero di 8 componenti del suddetto organo sociale.
Nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione,
e precisa che si procederà a distinte votazioni, concernenti i seguenti sotto-
punti all'ordine del giorno:
4.1 Proposta di aumento del numero dei componenti del Consiglio di Ammi-
nistrazione da otto a nove
4.2 Nomina di un amministratore
4.3 Determinazione del compenso.
Dispone, quindi, che si passi alla votazione relativa al punto 4.1 riguardante
aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da ot-
to a nove, e comunica che sono presenti in sala:
* numero 8 azionisti,
* rappresentanti, in proprio e per delega, n.76.955.678 azioni ordinarie che ri-
spetto alle n.112.500.000 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale
sociale, sono pari al 68,405047% del capitale sociale di Euro 11.250.000. ----
Il Presidente mi chiede di dare lettura della proposta del Consiglio di Ammi-

nistrazione, e io Notaio procedo; quindi mette in votazione per alzata di mano
la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., preso atto della propo-
sta del Consiglio di Amministrazione,
DELIBERA
di aumentare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da
otto a nove".
FINE DELLA PROPOSTA
la quale, messa in votazione per alzata di mani, prova e controprova esperita,
la proposta come sopra formulata riporta la seguente votazione riferitami dal
Presidente:
- n.76.921.678 voti favorevoli
- contrari: n.34.000 voti
- astenuti: nessuno
- non votanti: nessuno
per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con
una maggioranza pari al 99,955819% del capitale sociale avente diritto al vo-
to.
Dispone che si passi alla votazione relativa al punto 4.2 che riguarda la nomi-
na di un Amministratore, e comunica che sono presenti in sala:
* numero 8 azionisti,
* rappresentanti, in proprio e per delega, n.76.955.678 azioni ordinarie che ri-
spetto alle n.112.500.000 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale
sociale, sono pari al 68,405047% del capitale sociale di Euro 11.250.000. ----

Il Presidente mi chiede di dare lettura della proposta del Consiglio di Ammi-
nistrazione, e io Notaio procedo; quindi mette in votazione per alzata di mano
la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., preso atto della propo-
sta del Consiglio di Amministrazione,
DELIBERA
- di nominare amministratore il direttore generale, dott. Cristiano Musi; -----
- di stabilire la durata dell'incarico dell'amministratore dott. Cristiano Musi
pari alla durata dell'incarico degli amministratori già in carica ossia sino alla
data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018".
FINE DELLA PROPOSTA
la quale, messa in votazione per alzata di mani, prova e controprova esperita,
la proposta come sopra formulata riporta la seguente votazione riferitami dal
Presidente:
- n.76.955.678 voti favorevoli
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno
- non votanti: nessuno
per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con
una maggioranza pari al 100% del capitale sociale avente diritto al voto.
Dispone che si passi alla votazione relativa al punto 4.3 che riguarda la deter-
minazione del compenso, e comunica che sono presenti in sala:
* numero 8 azionisti,
* rappresentanti, in proprio e per delega, n.76.955.678 azioni ordinarie che ri-

spetto alle n.112.500.000 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale
sociale, sono pari al 68,405047% del capitale sociale di Euro 11.250.000. ----
Il Presidente mi chiede di dare lettura della proposta del Consiglio di Ammi-
nistrazione, e io Notaio procedo; quindi mette in votazione per alzata di mano
la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., preso atto della propo-
sta del Consiglio di Amministrazione,
DELIBERA
di determinare il compenso fisso annuo lordo dell'amministratore dott. Cri-
stiano Musi in Euro 12.500 e pertanto di elevare da Euro 190.000 a Euro
202.500 il compenso complessivo su base annua per l'intero Consiglio di
Amministrazione."
FINE DELLA PROPOSTA
la quale, messa in votazione per alzata di mani, prova e controprova esperita,
la proposta come sopra formulata riporta la seguente votazione riferitami dal
Presidente:
- n.76.921.678 voti favorevoli
- contrari: nessuno
- astenuti: n.34.000 voti
- non votanti: nessuno
per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con
una maggioranza pari al 99,955819% del capitale sociale avente diritto al vo-
to.
L'elenco dei risultati di ciascuna votazione, con l'indicazione, per ogni argo-

	mento all'ordine del giorno, degli azionisti presenti, dei favorevoli, dei con-
	trari, degli astenuti e dei non votanti, si allega al presente atto sotto la lettera
"D".
	Null'altro essendovi da illustrare con riferimento all'ordine del giorno e non
	essendovi più nulla da deliberare, il Presidente ringrazia i soci per la loro
	partecipazione e dichiara chiusa l'assemblea, essendo le ore dieci e minuti
dieci (ore 10,10).
	Il comparente mi dispensa dalla lettura di tutti gli allegati.
	E richiesto io Notaio
	ho ricevuto questo verbale che ho letto al comparente, il quale da me inter-
	pellato dichiara di approvarlo e a conferma con me lo sottoscrive alle ore 11.
	Consta di undici fogli scritti con mezzi elettronici a norma di legge da perso-
	na di mia fiducia, sotto la mia direzione, e da me integrati a mano su quaran-
	tadue facciate e fin qui della quarantatreesima.
	FIRMATO: STEFANO LANDI - GIUSEPPE CHIANTERA NOTAIO

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2017 $\overline{(2^{\wedge} \text{ Convocazione del })}$

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 76.955.688 azioni ordinarie pari al 68,405056% del capitale sociale, tutte ammesse al voto. Sono presenti in aula numero 9 azionisti, di cui numero 3 presenti in proprio e numero 6 rappresentati per delega.

ALLEGATO di Raccolta.

$\frac{1}{2}$

Pagina 1

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare
	Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente		Ordinaria
1 1 $\overline{c}$	BASSI ALFREDO D GIREIMM SRL D GIREFIN SPA	$\ddot{\phantom{0}}$ Totale azioni	0 5.000.000 61.495.130 66.495.130
$\overline{2}$ 1	DINI FRANCESCO D GOVERNMENT OF NORWAY	Totale azioni	59,106782% $\bf{0}$ 56.678 56.678
$\overline{\mathbf{3}}$	GUIDETTI MARIO		0,050380% 3.000
$\overline{4}$ 1	BONACCORSO GIANNI D FABBRINI AMEDEO		0,002667% 0 966.870
		Totale azioni	966.870 0,859440%
$\overline{5}$ I	SAVIANO ANDREA D BOSCOLO LUIGIA	Totale azioni	17.000 17.000 34.000
$\epsilon$	KARL ANTON		0,030222% $\bf{0}$
1	D AERIUS HOLDING AG	Totale azioni	9.400.000 9.400.000 8,355556%
$\tilde{I}$	MONTANARI MARCO		10 0,000009%
		Totale azioni in proprio Totale azioni in delega Totale azioni in rappresentanza legale TOTALE AZIONI	20.010 76.935.678 0 76.955.688
		Totale azionisti in proprio Totale azionisti in delega	68,405056% 3 6
		Totale azionisti in rappresentanza legale TOTALE AZIONISTI	0 9
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	7 1

$\sim$ $\sim$

Legenda: D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

ALLEGATO di Raccolta. ÷.

LANDI RENZO S.p.A.
Assemblea ordinarie del 28 aprile 2017

ELENCO OSPITI

COGNOME	NOME	ISOCIETA'
BARBIERI	LINO	KPMG S.p.A.
ROTA	MASSIMO	PricewaterhouseCoopers S.p.A.
ERMOCIDA	GILISEPPE	PricewaterhouseCoopers S.p.A.

$N_{\text{A}}$

Assemblea Ordinaria del 28/04/2017

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

BASSI ALFREDO - PER DELEGA DI GIREIMM SRL

GIREFIN SPA

BONACCORSO GIANNI - PER DELEGA DI FABBRINI AMEDEO

DINI FRANCESCO

• PER DELEGA DI

GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTÉ:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY

GUIDETTI MARIO

KARL ANTON - PER DELEGA DI

AERIUS HOLDING AG

MONTANARI MARCO

SAVIANO ANDREA - PER DELEGA DI BOSCOLO LUIGIA

Legenda:

• 1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016
• 3 Relazione sulla Remunerazione ai sensi art.123-ter
• 5 Aumento del numero componenti del CdA
• 7 Determinazione del compenso

							Urdinaria
Parziale	Totale							1234567
$\theta$
5.000.000
61.495.130			FFFFF					F F
	66.495.130	F	F	F	F	F	F	F
0
966.870			F F				FFFFF
	966.870
$\bf{0}$
56.678
		F	F				FFFFF
	56.678
3.000		F	F	F	F	F	F F
	3.000
$\mathbf 0$
9.400.000							FFFFFFFF
	9.400.000
10							FFXXXXX
	10
17.000							FFFFCFA
17.000		FFFFCFA
	34.000

RISULTATI ALLE VOTAZIONI

2 Deliberazioni in merito risultato dell'esercizio

4 Autorizzazione acquisto/vendita azioni proprie

6 Nomina di un Amministratore

ALLEGATC al N. $\mathcal{A}$ di Raccolta.

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2017

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 9 azionisti, portatori di n° 76.955.688 azioni

ordinarie, di cui nº 76.955.688 ammesse al voto,

pari al 68,405056% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	76.955.688	100,000000	100,000000	68,405056
Contrari		0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	76.955.688	100,000000	100,000000	68,405056
Astenuti	$\Omega$	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti		0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	$\Omega$	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	76.955.688	100,000000	100,000000	68,405056

Pag. 1

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2017

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Deliberazioni in merito risultato dell`esercizio

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 9 azionisti, portatori di n° 76.955.688 azioni

ordinarie, di cui nº 76.955.688 ammesse al voto,

pari al 68,405056% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
		(Quorum deliberativo)
Favorevoli	76.955.688	100,000000	100,000000	68,405056
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	76.955.688	100,000000	100,000000	68,405056
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti		0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	76.955.688	100,000000	100,000000	68,405056

Pag. 1

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2017

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Relazione sulla Remunerazione ai sensi art.123-ter

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 8 azionisti, portatori di n° 76.955.678 azioni

ordinarie, di cui nº 76.955.678 ammesse al voto,

pari al 68,405047% del capitale sociale.

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	76.955.678	100,000000	100,000000	68,405047
Contrari		0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	76.955.678	100,000000	100,000000	68,405047
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti		0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	76.955.678	100,000000	100,000000	68,405047

$M_{\gamma}$

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2017

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Autorizzazione acquisto/vendita azioni proprie

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 8 azionisti, portatori di n° 76.955.678 azioni

ordinarie, di cui nº 76.955.678 ammesse al voto,

pari al 68,405047% del capitale sociale.

		% Azioni Ordinarie Rappresentate	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli		(Quorum deliberativo)
	76.955.678	100,000000	100,000000	68,405047
Contrari		0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	76.955.678	100,000000	100,000000	68,405047
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti		0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	$\Omega$	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	76.955.678	100,000000	100,000000	68,405047

$\frac{1}{2}$

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2017

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Aumento del numero componenti del CdA

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 8 azionisti, portatori di n° 76.955.678 azioni

ordinarie, 'di cui nº 76.955.678 ammesse al voto,

pari al 68,405047% del capitale sociale.

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	76.921.678	99, 955819	99, 955819	68,374825
Contrari	34.000	0,044181	0,044181	0,030222
Sub Totale	76.955.678	100,000000	100,000000	68,405047
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti		0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	$\Omega$	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	76.955.678	100,000000	100,000000	68,405047

$k_{\mathcal{H}}$

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2017

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Nomina di un Amministratore

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 8 azionisti, portatori di n° 76.955.678 azioni

ordinarie, 'di cui nº 76.955.678 ammesse al voto,

pari al 68,405047% del capitale sociale.

		% Azioni Ordinarie Rappresentate	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
		(Quorum deliberativo)
Favorevoli	76.955.678	100,000000	100,000000	68,405047
Contrari		0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	76.955.678	100,000000	100,000000	68,405047
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti		0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	76.955.678	100,000000	100,000000	68,405047

$2/$

28 aprile 2017 10.09.47

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2017

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del compenso

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 8 azionisti, portatori di n° 76.955.678 azioni

ordinarie, di cui nº 76.955.678 ammesse al voto,

pari al 68,405047% del capitale sociale.

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	76.921.678	99, 955819	99, 955819	68, 374825
Contrari		0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	76.921.678	99,955819	99, 955819	68,374825
Astenuti	34.000	0,044181	0,044181	0,030222
Non Votanti		0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	34.000	0,044181	0,044181	0,030222
Totale	76.955.678	100,000000	100,000000	68,405047

$1/\sqrt{7}$

La presente fotocopia, composta di n.37 pagine è conforme all'originale, firmato in ogni foglio.

Omesso allegato "C".

Si rilascia per uso BORSA ITALIANA-CONSOB.

Reggio Emilia, 9 maggio 2017.