Landi Renzo

AGM Information • Nov 8, 2017

	Dott. GIUSEPPE CHIANTERA NOTAIO 42121 REGGIO EMILIA - Via Emilia San Pietro, 45 Tel. e Fax (0522) 440097 - Tel. 451167 Cod. Fisc. CHN GPP 57C06 H223N Partita IVA 01330430354	Registrato a Reggio Emilia il 26 ottobre 2017 al N. 14770 con $\in$ 356,00
$\mathcal{A}_\mathbf{A}$	Racc.n.10.820 Rep.n.17.093
	VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
	REPUBBLICA ITALIANA
	L'anno due miladiciassette il giorno diciassette del mese di ottobre, alle ore
	nove e minuti cinque,
	$17 - 10 - 2017$ , ore 9,05
	in Cavriago, nella sede della sotto indicata società in via Nobel n.2/4.
	Avanti a me Dott.GIUSEPPE CHIANTERA, Notaio in Reggio Emilia, iscrit-
	to nel ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia,
	è presente il signor:
	MUSI CRISTIANO nato a Parma il 27 aprile 1974, domiciliato per la carica
	presso la sede della società sotto indicata, il quale interviene al presente atto
	nella sua qualità di Amministratore Delegato della società
	"LANDI RENZO S.P.A." con sede in Cavriago via Nobel n.2/4, capitale so-
	ciale versato Euro 11.250.000, numero di iscrizione nel Registro delle Impre-
	se di Reggio Emilia e Codice Fiscale 00523300358.
	Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, aven-
	do i requisiti di legge, col mio consenso non richiede la presenza dei testimo-
	ni.
	E lo stesso mi dichiara che ai sensi dell'art.10 dello statuto sociale, per le ore
	9 di oggi, in unica adunanza, con avviso pubblicato sul sito internet della so-
	cietà in data 15 settembre 2017 e per estratto sul quotidiano "Il Giornale" del
	15 settembre 2017, è stata qui convocata l'Assemblea ordinaria degli Azioni-
	sti dell'indicata Società per discutere e deliberare sul seguente
	ORDINE DEL GIORNO

1.
1.1 Proposta di riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Ammi-
nistrazione da nove a otto.
1.2 Rideterminazione del compenso complessivo percepito su base annua dal
Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2.
2.1 Nomina di un membro effettivo del Collegio Sindacale ad integrazione
dello stesso.
2.2 Determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conse-
guenti.
E mi richiede, pertanto, di assistere, redigendone pubblico Verbale, allo svol-
gimento della assemblea degli Azionisti della Società predetta.
Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue.
Ai sensi dell'art.13 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea
il richiedente signor Musi Cristiano il quale invita l'assemblea a confermare a
me notaio l'incarico per la redazione in forma pubblica del verbale della pre-
sente assemblea; l'assemblea approva la proposta.
Quindi il Presidente constata:
- che l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato sul sito inter-
net della società in data 15 settembre 2017 e per estratto sul quotidiano "Il
Giornale" del 15 settembre 2017;
- che è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle disposizioni di legge
vigenti;
- che per le azioni rappresentate e di cui appresso sono state esibite le certifi-
cazioni di cui all'art.83 sexies, 4° comma, D.Lgs. 58/1998 e relative disposi-

zioni d'attuazione;
- non sono state chieste integrazioni dell'ordine del giorno dell'assemblea ai
sensi dell'art.126-bis D.Lgs. 58/1998, né sono pervenute proposte di delibera-
zione su materie già all'ordine del giorno;
- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui al
Regolamento CONSOB approvato con Delibera n.11971 del 14 maggio
1999 e successive modifiche, e al Regolamento di Borsa Italiana;
- che la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'or-
dine del giorno della odierna assemblea è stata messa a disposizione dei soci
e che la stessa documentazione è stata trasmessa a Borsa Italiana nelle forme
richieste.
Il Presidente comunica che:
- sono presenti in sala numero 10 azionisti e aventi diritto al voto, rappresen-
tanti, in proprio e per delega, numero 67.688.638 azioni ordinarie che rispetto
alle numero 112.500.000 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale
sociale, sono pari al 60,167678% del capitale sociale di Euro 11.250.000. ----
I nominativi dei soci partecipanti alla riunione (in proprio o per delega) con
indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal
corrispondente elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A"; ------
- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Amministra-
tore Delegato, il Presidente Onorario, Cavaliere del Lavoro Giovannina Do-
menichini, e i Consiglieri signori Angelo Iori, Ivano Accorsi, Sara Fornasiero;
- hanno giustificato l'assenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Stefano Landi e i Consiglieri Silvia Landi e e Anton Karl;
- del Collegio Sindacale è presente il sindaco effettivo la signora Rizzo Dia-

na, hanno giustificato l'assenza il Presidente Briolini Eleonora e il sindaco
effettivo Napolitano Filomena.
E dopo avere verificato:
1) ai sensi dell'art.2371 c.c.:
- la regolarità della costituzione della presente assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
2) la esistenza delle deleghe conferite, e la loro rispondenza alla legge e allo
statuto,
dichiara
quindi la presente Assemblea validamente costituita in unica adunanza ed at-
ta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Il Presidente, prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del
giorno, comunica che:
- al capitale sociale della Società, partecipano con diritto di voto superiore al
3% del capitale stesso, secondo le risultanze del libro soci aggiornato alla da-
ta odierna integrato dalle comunicazioni ricevute e sulla base delle informa-
zioni disponibili sul sito Consob www.consob.it, i seguenti soggetti:
* Girefin S.p.A., con n. 61.495.130 azioni ordinarie, pari al 54,662% del ca-
pitale sociale;
* Gireimm S.r.l., con n. 5.000.000 azioni ordinarie, pari al 4,444% del capi-
tale sociale;
* Aerius Investment Holding AG con n. 9.400.000 azioni ordinarie, pari
all'8,356% del capitale sociale.
Precisa inoltre che la Società non detiene ad oggi direttamente o indiretta-
mente azioni proprie non aventi diritto di voto ai sensi dell'art.2357 ter C.C

Per quanto a conoscenza della Società, prosegue il Presidente, non esistono
patti parasociali previsti dall'art.122 D.Lgs. 58/1998.
Il Presidente
INVITA
gli Azionisti a voler fare presente l'eventuale carenza di legittimazione al vo-
to ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e ricorda inoltre che le azioni
per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque com-
putate ai fini del calcolo delle quote di capitale richieste per la costituzione e
per le deliberazioni dell'assemblea; nessuno risponde.
Dà atto quindi il Presidente che gli azionisti e gli aventi diritto al voto oggi
presenti in proprio o per delega con oltre il 3% sono quelli sopra indicati. ----
Il Presidente, quindi:
* informa i presenti che:
- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega,
con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, dei soci presenti o che si
sono allontanati prima di ciascuna votazione e dei soci che esprimeranno vo-
to contrario o si asterranno, sempre con l'indicazione del capitale posseduto,
risulteranno dal verbale e dalle liste che verranno allegate;
- il verbale conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa
degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento;
- per ragioni tecniche assisteranno ai lavori dell'assemblea alcuni collaborato-
ri della società;
- è stato consentito ad alcuni dirigenti e dipendenti della Società e di altre
Società del gruppo di assistere all'odierna assemblea; il presidente mi conse-
gna l'elenco degli ospiti che si allega al presente atto sotto le lettera "B";

* prega gli azionisti aventi diritto di voto ed i loro rappresentanti di non as-
sentarsi dalla sala della riunione nel corso dei lavori, invitando coloro che in-
tendessero allontanarsi prima delle votazioni a consegnare i biglietti di am-
missione agli incaricati della società che si trovano all'ingresso della sala; --
* invita coloro che intendono effettuare interventi a compilare le apposite
schede predisposte per ciascun argomento posto all'ordine del giorno, indi-
cando sulle stesse le proprie generalità e, ove possibile, gli argomenti oggetto
di intervento; ciascuna scheda così compilata dovrà essere consegnata all'ap-
posita postazione denominata "richiesta interventi" ubicata all'interno della
sala assembleare;
* precisa che:
- gli interventi avranno luogo secondo l'ordine di presentazione delle richie-
ste rilevato dagli addetti al momento della presentazione della richiesta stes-
sa. Al fine di consentire la più ampia partecipazione al dibattito, gli interventi
dovranno essere formulati in modo che siano strettamente attinenti ai punti
all'ordine del giorno e di una durata contenuta, possibilmente, in 10 minuti; -
- per ciascun argomento all'ordine del giorno le risposte verranno fornite al
termine di tutti gli interventi. Sono consentiti, inoltre, brevi interventi di re-
plica, possibilmente, non superiori a 5 minuti. Gli Azionisti effettueranno i
propri interventi chiedendo la parola al personale incaricato;
- coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calco-
lo per il computo della maggioranza dovranno abbandonare la sala, prima
dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita con le modalità sopra de-
scritte;
* comunica che per la presente assemblea non si rende necessaria la nomina

di scrutatori.
Il Presidente:
* dà atto che è stato distribuito a tutti i partecipanti un fascicolo contenente i
seguenti documenti, già depositati presso la sede sociale nei termini previsti
dalla normative vigenti, e precisamente:
a) avviso di convocazione pubblicato in data 15 settembre 2017	и.
b) testo dello Statuto sociale vigente;
c) relazione redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF e dell'articolo 84-ter
del Regolamento CONSOB approvato con Delibera n.11971 del 14 maggio
1999 e successive modifiche;
d) schede di intervento; e
e) informativa sulla privacy per i partecipanti all'Assemblea;
Terminate le operazioni preliminari, si passa alla trattazione degli argomenti
all'ordine del giorno.
PRIMO ARGOMENTO
Il primo argomento indicato nell'ordine del giorno, che ancorché venga tratta-
to in modo unitario, risulta articolato in n.2 sottopunti per consentire una vo-
tazione specifica su ciascuno di essi, ha ad oggetto la proposta di ridurre il
numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nove a otto e la
rideterminazione del compenso complessivo percepito su base annua dal
Consiglio di Amministrazione stesso.
Il Presidente passa ad illustrare la suddetta proposta.
Ricordando che il dott. Claudio Carnevale ha rassegnato le proprie dimissio-
ni dalla carica di Consigliere di Landi Renzo S.p.A., sottolinea che a seguito
di tali dimissioni il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno – in

alternativa alla cooptazione di un ulteriore membro del Consiglio – sottopor-
re alla decisione dei soci la possibilità di procedere direttamente alla riduzio-
ne del numero dei suoi componenti. Rammenta, inoltre, che la riduzione del
numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è scelta di esclusiva
competenza dei soci, e che la riduzione del numero dei componenti da nove
ad otto consentirebbe all'organo amministrativo di mantenere una struttura il
più possibile efficiente ed operativa.
Precisa, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione è stato tradizionalmente
composto di otto membri (misura che è sempre stata ritenuta adeguata alla
luce delle dimensioni dell'azienda e del business svolto) ed è stato solo re-
centemente incrementato al fine esclusivo di consentire l'ingresso nel Consi-
glio di Amministrazione di sè medesimo, allora Direttore Generale e ora Am-
ministratore Delegato.
Alla luce di ciò, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che la soluzione
tesa a ridurre l'attuale numero di Consiglieri da nove a otto fosse adeguata ri-
spetto alle attuali esigenze di Landi Renzo S.p.A. Spiega, infine, che la ridu-
zione dei componenti del Consiglio di Amministrazione comporterebbe al-
tresì la conseguente riduzione della remunerazione complessiva riconosciuta
al Consiglio di Amministrazione, diminuendo la stessa da Euro 202.500 ad
Euro 190.000, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di
stabilire una remunerazione ulteriore per amministratori investiti di particola-
ri cariche ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
Da ultimo, in considerazione del fatto che la relazione del Consiglio di Am-
ministrazione sulla riduzione del Consiglio di Amministrazione, e la rideter-
minazione del relativo compenso è stata depositata a norma di legge, messa a

disposizione sul sito internet della Società, nonché presso il meccanismo di
stoccaggio autorizzato emarketstorage all'indirizzo
inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta e di-
stribuita a tutti i presenti al momento del loro ingresso in sala, propone, se
nessuno si oppone, di omettere la lettura della stessa. Nessuno opponendosi,
così si procede.
Il Presidente dichiara aperta la discussione e invita chi desideri prendere la
parola ad alzare la mano.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, e
precisa si procederà a distinte votazioni, concernenti i seguenti sottopunti al-
l'ordine del giorno:
1.1 Proposta di riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Ammi-
nistrazione da nove a otto.
1.2 Rideterminazione del compenso complessivo percepito su base annua dal
Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Dispone, quindi, che si passi alla votazione relativa al punto suddetto 1.1 e
comunica che sono presenti in sala:
* numero 10 azionisti,
* rappresentanti, in proprio e per delega, n.67.688.638 azioni ordinarie che ri-
spetto alle n.112.500.000 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale
sociale, sono pari al 60,167678% del capitale sociale di Euro 11.250.000. ----
Il Presidente mi incarica di dare lettura della proposta di delibera compresa
nella relazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF e, aderendo
a tale richiesta, io Notaio procedo.
Il Presidente quindi mette in votazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., preso atto della propo-
sta del Consiglio di Amministrazione
DELIBERA
di ridurre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da no-
ve a otto."
FINE DELLA PROPOSTA
la quale, messa in votazione per alzata di mani, prova e controprova esperita,
la proposta come sopra formulata riporta la seguente votazione riferitami dal
Presidente:
- n.67.688.638 voti favorevoli
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno
- non votanti: nessuno
per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con
una maggioranza pari al 100% del capitale sociale avente diritto al voto. ----
Dispone che si passi alla votazione relativa al punto 1.2 e comunica che sono
presenti in sala:
* numero 10 azionisti,
* rappresentanti, in proprio e per delega, n.67.688.638 azioni ordinarie che ri-
spetto alle n.112.500.000 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale
sociale, sono pari al 60,167678% del capitale sociale di Euro 11.250.000. ----
Il Presidente mi incarica di dare lettura della proposta di delibera nella rela-
zione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF e, aderendo a tale ri-
chiesta, io Notaio procedo.

$\overline{\phantom{a}}$

$\mathbf{I}$

Il Presidente quindi mette in votazione la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., preso atto della propo-
sta del Consiglio di Amministrazione
DELIBERA
di ridurre la remunerazione complessiva riconosciuta al Consiglio di Ammi-
nistrazione da Euro 202.500 ad Euro 190.000, ferma restando la facoltà del
Consiglio di Amministrazione di stabilire una remunerazione ulteriore per
amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389, terzo
comma, del codice civile."
FINE DELLA PROPOSTA
la quale, messa in votazione per alzata di mani, prova e controprova esperita,
la proposta come sopra formulata riporta la seguente votazione riferitami dal
Presidente:
- n.67.688.638 voti favorevoli
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno
- non votanti: nessuno
per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata
con una maggioranza pari al 100% del capitale sociale avente diritto al voto.
SECONDO ARGOMENTO
Si passa alla trattazione del secondo argomento indicato nell'ordine del gior-
no, che ancorché venga trattato in modo unitario, risulta articolato in n.2 sot-
topunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi, ha ad og-
getto la nomina di un membro effettivo del Collegio Sindacale ad integrazio-

ne dello stesso e la determinazione del relativo compenso.
Il Presidente spiega che l'odierna assemblea è chiamata a deliberare la nomi-
na di un membro effettivo del Collegio Sindacale ad integrazione dello stes-
so, dopo che (come da comunicato stampa diffuso in data 19 maggio 2017) il
giorno 17 maggio 2017 è scomparso il membro effettivo del Collegio Sinda-
cale dott. Massimiliano Folloni, dopo una lunga e proficua collaborazione
con Landi Renzo S.p.A. Ricorda, inoltre, che a seguito della sua scomparsa è
temporaneamente subentrata, alla carica di sindaco effettivo, il sindaco sup-
plente dott.ssa Filomena Napolitano.
Conseguentemente il Collegio Sindacale è ad oggi costituito da tre membri
effettivi tutti appartenenti al genere femminile: la dott.ssa Eleonora Briolini
(Presidente), la dott.ssa Diana Rizzo e la dott.ssa Filomena Napolitano. Alla
luce di ciò ed onde garantire che la composizione del Collegio Sindacale sia
in linea con i requisiti di genere fissati dalla disciplina regolamentare applica-
bile, si rende necessario nominare un nuovo membro effettivo del Collegio
Sindacale che sia appartenente al genere maschile. Tale componente suben-
trerà nel Collegio Sindacale al posto della Dott.ssa Filomena Napolitano, che
continuerà a rivestire la carica di sindaco supplente.
Il Presidente ricorda che il neo-nominato Sindaco Effettivo scadrà dalla cari-
ca unitamente agli altri membri del Collegio Sindacale, pertanto, in occasio-
ne dell'approvazione del bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre
2018 e che l'assemblea sarà chiamata a pronunciarsi anche sulla determina-
zione del compenso del nuovo sindaco effettivo.
Il Presidente rammenta altresì che non troveranno applicazione per la nomina
in oggetto le disposizione statutarie e di legge previste per il rinnovo dell'in-

tero Collegio Sindacale attraverso il c.d. voto di lista.
In considerazione del fatto che la relazione del Consiglio di Amministrazione
sulla nomina del Collegio Sindacale, e la determinazione del relativo com-
penso è stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito inter-
net della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato e-
marketstorage all'indirizzo inviata a coloro che ne
hanno fatto richiesta e distribuita a tutti i presenti al momento del loro ingres-
so in sala, il Presidente propone, se nessuno si oppone, di omettere la lettura
della stessa. Nessuno opponendosi, così si procede.
Al riguardo, il Presidente informa che, come comunicato dalla Società in data
6 ottobre 2017, gli Azionisti Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l., titolari, rispetti-
vamente, di n. 61.495.130 e n. 5.000.000 azioni ordinarie di Landi Renzo
S.p.A., pari a complessivamente il 59,111% del capitale sociale con diritto di
voto, hanno presentato congiuntamente la candidatura del Dott. Domenico
Sardano. Il dott. Domenico Sardano ha dichiarato di possedere i requisiti di
professionalità e onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni legislative
nonché i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF e
all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina, richiamati dall'articolo 8 del Codi-
ce di Autodisciplina stesso, e all'articolo 17, comma 5, del D.lgs. 27 gennaio
2010 n. 39.
La candidatura del Dott. Domenico Sardano accompagnata dal curriculum vi-
tae riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, con
indicazione delle altre cariche di amministrazione e controllo ricoperte ai
sensi dell'articolo 2400 del codice civile, nonché dalla dichiarazione di inesi-
stenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e dell'esistenza dei requi-

siti prescritti dalla normativa vigente sono state messe a disposizione del
pubblico presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autoriz-
zato emarketstorage, all'indirizzo ed il sito internet
della Società. La predetta documentazione è a disposizione, altresì, presso il
tavolo della Presidenza per essere distribuita agli aventi diritto che volessero
averne copia.
Invito, quindi, chi intendesse presentare ulteriori candidature per l'integrazio-
ne del Collegio Sindacale ad illustrare la propria proposta.
Non essendo pervenute altre proposte di nomina, il Presidente dichiara aperta
la discussione e invita chi desideri prendere la parola ad alzare la mano. -----
Chiede di intervenire l'avv. Bassi, in rappresentanza degli azionisti Girefin
S.p.A. e Gireimm S.r.l., e il Presidente lo invita a prendere la parola.
"Sono l'avv. Bassi in rappresentanza degli azionisti Girefin S.p.A. e Gireimm
S.r.l. e propongo di confermare il compenso al sindaco effettivo che sarà e-
letto come deliberato dall'assemblea del 29 aprile 2016, ossia pari ad Euro
25.000".
Nessun più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, e
precisa si procederà a distinte votazioni, concernenti i seguenti sottopunti al-
l'ordine del giorno:
2.1 Nomina di un membro effettivo del Collegio Sindacale ad integrazione
dello stesso.
2.2 Determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conse-
guenti
Dispone, quindi, che si passi alla votazione relativa al punto suddetto 2.1,
così come formulata nella proposta presentata congiuntamente degli Azioni-

sti Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l., e comunica che sono presenti in sala: ----
* numero 10 azionisti,
* rappresentanti, in proprio e per delega, n.67.688.638 azioni ordinarie che ri-
spetto alle n.112.500.000 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale
sociale, sono pari al 60,167678% del capitale sociale di Euro 11.250.000. ----
Il Presidente mi incarica di dare lettura della proposta di delibera e, aderendo
a tale richiesta, io Notaio procedo.
Il Presidente quindi mette in votazione la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., preso atto della propo-
sta presentata dagli Azionisti Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l.,
DELIBERA
* di nominare sindaco effettivo il dott. Domenico Sardano;
* di stabilire la durata dell'incarico del sindaco dott. Domenico Sardano pari
alla durata dell'incarico dei sindaci già in carica ossia sino alla data di appro-
vazione del bilancio al 31 dicembre 2018".
FINE DELLA PROPOSTA
la quale, messa in votazione per alzata di mani, prova e controprova esperita,
la proposta come sopra formulata riporta la seguente votazione riferitami dal
Presidente:
- n.67.622.833 voti favorevoli
- contrari: n.19.744 voti
- astenuti: n.46.061 voti
- non votanti: nessuno.
per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con

una maggioranza pari al 99,902783% del capitale sociale avente diritto al vo-
to, e dichiara quindi nominato il Dott. Domenico Sardano quale membro ef-
fettivo del Collegio Sindacale, il quale resterà in carica fino all'Assemblea
chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.
Dispone che si passi alla votazione relativa al punto 2.2 così come formulata
nella proposta presentata congiuntamente degli Azionisti Girefin S.p.A. e Gi-
reimm S.r.l., e comunica che sono presenti in sala:
* numero 10 azionisti,
* rappresentanti, in proprio e per delega, n.67.688.638 azioni ordinarie che ri-
spetto alle n.112.500.000 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale
sociale, sono pari al 60,167678% del capitale sociale di Euro 11.250.000. ----
Il Presidente mi incarica di dare lettura della proposta di delibera e, aderendo
a tale richiesta, io Notaio procedo.
Il Presidente quindi mette in votazione la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., preso atto della propo-
sta presentata dagli Azionisti Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l.,
DELIBERA
di determinare il compenso annuo lordo del sindaco effettivo dott. Domenico
Sardano in Euro 25.000".
FINE DELLA PROPOSTA
la quale, messa in votazione per alzata di mani, prova e controprova esperita,
la proposta come sopra formulata riporta la seguente votazione riferitami dal
Presidente:
- n.67.630.717 voti favorevoli

- contrari: n.11.860 voti
- astenuti: n.46.061 voti
- non votanti: nessuno
per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con
una maggioranza pari al 99,914430% del capitale sociale avente diritto al vo-
to, e precisamente la proposta formulata dagli Azionisti Girefin S.p.A. e Gi-
reimm S.r.l
L'elenco dei risultati di ciascuna votazione, con l'indicazione, per ogni argo-
mento all'ordine del giorno, degli azionisti presenti, dei favorevoli, dei con-
trari, degli astenuti e dei non votanti, si allega al presente atto sotto la lettera
"C".
Null'altro essendovi da illustrare con riferimento all'ordine del giorno e non
essendovi più nulla da deliberare, il Presidente ringrazia i soci per la loro
partecipazione e dichiara chiusa l'assemblea, essendo le ore nove e minuti
cinquanta (ore 9,50).
Il comparente mi dispensa dalla lettura di tutti gli allegati.
E richiesto io Notaio
ho ricevuto questo verbale che ho letto al comparente, il quale da me inter-
pellato dichiara di approvarlo e a conferma con me lo sottoscrive alle ore 10.
Consta di sei fogli scritti con mezzi elettronici a norma di legge da persona di
mia fiducia, sotto la mia direzione, e da me integrati a mano su ventidue fac-
ciate e fin qui della ventitreesima.
FIRMATO: CRISTIANO MUSI - GIUSEPPE CHIANTERA NOTAIO

$\overline{\mathbf{I}}$

Assemblea Ordinaria

Badge Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Ordinaria

			BONACCORSO GIANNI		0
	1	D	FABBRINI AMEDEO		960.000
				Totale azioni	960.000
					0,853333%
$\overline{2}$			LORENZETTI DIEGO		0
	1	D	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	164.703
	2	D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC		2.196
	3	D		OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MEN LLC	22.212
	4	D	HFR MN ACADIAN GLOBAL MASTER TRUST		5.688
	5.	D	ISHARES VII PLC		11.860
	6	D		1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	23.849
				230.508
				Totale azioni	0,204896%
3			GUIDETTI MARIO		3.000
					0,002667%
4			BASSI ALFREDO		0
		D	GIREFIN SPA		61.495.130
	$\overline{2}$	D	GIREIMM SRL		5.000.000
				Totale azioni	66.495.130
					59,106782%
				Totale azioni in proprio	3.000
				Totale azioni in delega	67.685.638
					0
				Totale azioni in rappresentanza legale
				TOTALE AZIONI	67.688.638
					60,167678%
				Totale azionisti in proprio
				Totale azionisti in delega	9
				Totale azionisti in rappresentanza legale	0
				TOTALE AZIONISTI	10
				TOTALE PERSONE INTERVENUTE	4
				$l_4$ to

Legenda:

• D: Delegante
• R: Rappresentato legalmente

$\begin{array}{cccccccccccccc} \alpha & \alpha & \alpha & \alpha & \alpha & \alpha & \alpha & \alpha & \alpha & \alpha & \alpha & \alpha & \alpha & \$

LANDI RENZO S.p.A. Assemblea ordinaria del 17 ottobre 2017

ELENCO OSPITI

Nominativo	Società
PIERPAOLO MARZIALI	DIRIGENTE DELLA SOCIETA'
FIORENZO OLIVA	COLLABORATORE ESTERNO
$\sigma_{\rm e}^{-2}$

.
Www.gov.com/2010/2010/2010/2010/2010/2010/2010/201

$47.0$

ka wana mwaka wa sensa wa wasanchi wa Carl Carl

LANDI RENZO S.p.A.	Assemblea Ordinaria del 17/10/2017
	ELENCO PARTECIPANTI
				RISULTATI ALLE VOTAZIONI
NOMINATIVO PARTECIPANTE				Ordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI		Parziale	Totale	1234
BASSI ALFREDO		$\theta$			$\sim$ .
- PER DELEGA DI
GIREFIN SPA		61.495.130		FFFFF
GIREIMM SRL		5.000.000		FFFF
			66.495.130
BONACCORSO GIANNI		$\Omega$
- PER DELEGA DI
FABBRINI AMEDEO		960.000		FFFF
			960.000
GUIDETTI MARIO		3.000		FFFF
			3.000
LORENZETTI DIEGO		0
- PER DELEGA DI
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL		164.703		FFFFF
ENSIGN PEAK ADVISORS INC.		2.196		FFCF
OLD NORTH STATE HEDGED EOUITY MEN LLC RICHIEDENTE:UBS		22.212		FFAA
AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC SACHS INTL LIMITED	HFR MN ACADIAN GLOBAL MASTER TRUST RICHIEDENTE:GOLDMAN	5.688		FFCF
	ISHARES VII PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	11.860		FFCC
1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY		23.849		FFAA
			230.508

Legenda:

1 PROPOSTA RIDUZIONE NUM.COMP. CDA

3 NOMINA MEMBRO EFFETTIVO CS

2 RIDETRMINAZIONE DEL COMPENSO DEL CDA

4 DETERMINZIONE DEL RELATIVO COMPENSO

ALLEGATO di Raccolta, الا
تارىخىيىتى

Chiten lle

La presente fotocopia, composta di 20 pagine è conforme all'originale, firmato in ogni foglio.
Si rilascia per uso SGRAVI FISCALI Reggio Emilia, 26011.2017