Landai Technology Group Corp., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Dec 5, 2018

证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2018-117

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会 关于重大资产重组预案后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 31 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟以发行股份及 支付现金方式购买深圳市台冠科技有限公司 89.6765%的股权并募集配套资金（以下 简称“本次重组”或“本次交易”），具体内容详见公司于 2018 年 11 月 01 日登载 于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。经向 深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：蓝黛传动，证券代码：002765）自 2018 年 11 月 01 日开市起停牌，公司于 2018 年 11 月 01 日、2018 年 11 月 08 日在指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》分别登载了《关于董事会审议重大资产重组事项及公 司股票停牌的公告》（公告编号：2018-107）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》 （公告编号：2018-108）。

2018 年 11 月 09 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对重庆蓝黛动力传 动机械股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2018]第 44 号）（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，立即组织各中介机构及 相关方对《问询函》涉及的问题进行逐项核查落实并准备回复材料。鉴于《问询函》 中涉及的相关事项较多，相关问题涉及的数据搜集和整理工作量很大，部分信息尚 需进一步核实、补充和完善，且部分事项尚需中介机构核查并发表相关核查意见， 2018 年 11 月 14 日，公司就《问询函》中已落实完成的部分问题进行了回复，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股 票（证券简称：蓝黛传动，证券代码：002765）于 2018 年 11 月 15 日开市起复牌。 具体内容详见 2018 年 11 月 15 日登载于上述指定信息披露媒体《董事会关于对深 圳证券交易所问询函部分事项回复暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号： 2018-110）。2018 年 11 月 22 日公司于指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重 组进展暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-112）。

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2018 年 11 月 28 日，公司协同各中介机构完成了《问询函》的回复，并披露了 《公司关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》（公告编号：2018-114）、《公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其 摘要、各中介机构核查意见等相关文件。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 29 日 登载于指定信息披露媒体上的相关公告。

截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重组的相关工作，本次重组 所涉及标的资产的审计、评估等工作仍在积极推进中，待相关工作完成后，公司将 就本次交易的相关事项再次召开董事会会议进行审议，并由公司董事会召集临时股 东大会审议本次重组的相关议案，披露《公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其他相关公告文件，并按照相关法律、法规、 规范性文件的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。

本次交易事宜尚须提交公司股东大会审议通过并呈报中国证券监督管理委员 会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬 请广大投资者注意投资风险。公司于 2018 年 11 月 29 日披露的《公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中列示的“重大风 险提示”相关内容，敬请投资者予以查阅。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司将根据本次重组的进展情况及时 履行信息披露义务，在发出召开公司股东大会通知前，公司将每 30 日发布一次本 次重组预案后的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有 信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公司 公告，并注意投资风险。

特此公告。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2018 年 12 月 05 日

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