Landai Technology Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 19, 2024

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-054

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通 知于 2024 年 08 月 09 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出， 会议于 2024 年 08 月 19 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 其中现场出席会议董事 8 名，通讯方式出席会议董事 1 名；公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集并主持，本次会议的召集、召开 与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过决议如下：

一、审议通过了《关于 < 公司 2024 年半年度报告 > 及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2024 年半年度报告》全文于 2024 年 08 月 20 日登载于公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2024 年半年度报告摘要》（公 告编号：2024-056）同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会编制的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》真实、准确、完整地披露了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况， 符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号： 2024-057）于 2024 年 08 月 20 日登臷于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

• 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

• 1、公司第五届董事会第九次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会 2024 年 08 月 19 日