Landai Technology Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 27, 2023

蓝黛科技集团股份有限公司 2022年度独立董事述职报告

（张耕）

各位股东及股东代表：

本人张耕，作为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 报告期内，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》 等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相 关规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独 立客观地对相关重大事项发表意见，充分发挥独立董事作用，积极维护公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度履职情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

报告期内，本人勤勉尽责，积极参加公司董事会、股东大会，认真审核各项议 案，充分发挥专业知识，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，为公司科学 决策发挥积极作用；以谨慎的态度在董事会上行使表决权，发表独立意见，报告期 内，本人对公司董事会审议的各项议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形。报 告期内，本人出席会议情况如下：

2022 年度，公司共召开 11 次董事会会议，本人均亲自出席，其中现场出席会 议 4 次，通讯方式参加会议 7 次，无缺席和委托其他董事出席的情况。

2022 年度，公司共召开 7 次股东大会，本人出席了 6 次股东大会。

二、发表独立意见情况

作为公司独立董事，报告期内，本人与其他两位独立董事一起对提交公司董事 会审议的相关事项进行了认真审议，并根据自身专业能力和经验，独立、客观、公 正地发表意见。2022 年度发表事前认可和独立意见情况如下：

1、2022 年 01 月 18 日，在公司第四届董事会第二十次会议上，对增补公司第 四届董事会非独立董事、聘任高级管理人员事项、2022 年度日常关联交易预计事项、 2022 年度高级管理人员薪酬方案发表了同意的独立意见；于 2022 年 01 月 17 日对 公司 2022 年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见。

2、2022 年 01 月 27 日，在公司第四届董事会第二十一次会议上，对公司前期

会计差错更正及追溯调整事项发表了同意的独立意见。

3、2022 年 02 月 25 日，在公司第四届董事会第二十二次会议上，对公司符合 非公开发行 A 股股票条件事项、2022 年度非公开发行 A 股股票方案、2022 年度非 公开发行股票预案、前次募集资金使用情况报告、2022 年度非公开发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告、本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施 与相关主体承诺、聘任高级管理人员事项、2022 年度董事、监事津贴事项、公司及 子公司 2022 年度对外担保额度预计事项、2022 年度为子公司提供财务资助额度事 项发表了同意的独立意见。

4、2022 年 03 月 19 日，在公司第四届董事会第二十三次会议上，对 2021 年度 控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具专项说明并发表独立 意见，对公司 2021 年度利润分配预案、2021 年度内部控制评价报告、2021 年度计 提资产减值准备事项、聘任 2022 年度审计机构、2021 年度证券投资情况、重组标 的公司业绩承诺期届满减值测试专项说明事项发表了同意的独立意见；于 2022 年 03 月 18 日对公司聘任 2022 年度审计机构事项发表了事前认可意见。

5、2022 年 04 月 13 日，在公司第四届董事会第二十四次会议上，对公司调整 原全资子公司股权转让价格和购置房产暨关联交易事项发表了同意的独立意见；并 于 2022 年 04 月 12 日对该事项发表了事前认可意见。

6、2022 年 06 月 24 日，在公司第四届董事会第二十六次会议上，对公司向激 励对象授予预留限制性股票事项发表了同意的独立意见。

7、2022 年 08 月 08 日，在公司第四届董事会第二十七次会议上，对调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案、修订公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案、 修订公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告、修订公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项发表 了同意的独立意见。

8、2022 年 08 月 27 日，在公司第四届董事会第二十八次会议上，对公司 2022 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况出具专项说明 并发表独立意见；对公司回购注销部分限制性股票事项、重组标的公司业绩承诺期 满应收账款承诺实现情况说明事项发表了同意的独立意见。

9、2022 年 10 月 10 日，在公司第四届董事会第二十九次会议上，对调整并新 增公司及子公司 2022 年度对外担保额度预计事项、增加 2022 年度为子公司提供财 务资助额度事项发表了同意的独立意见。

10、2022 年 10 月 28 日，在公司第四届董事会第三十次会议上，对公司开展外

汇套期保值业务事项发表了同意的独立意见。

以上独立董事独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、对公司进行现场检查的情况

报告期内，本人充分利用参加现场会议的机会及其他时间，深入了解公司的生 产经营情况、财务状况，核查公司管理及内部控制制度建设及执行情况、董事及高 级管理人员履职情况、董事会决议及股东大会决议执行情况等，并充分利用自身专 业能力和经验对公司经营管理提出建议和意见，有效履行独立董事职责。

四、董事会各专门委员会的履职工作情况

作为公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员以及审计委员会委 员，报告期内，本人积极参加各专门委员会会议，履职情况如下：

1、提名、薪酬与考核委员会

作为公司董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员，本人积极参加董事会提名、 薪酬与考核委员会各项工作，报告期内共主持召开了3次提名、薪酬与考核委员会 会议，认真审查了公司2021年度高级管理人员薪酬考核方案执行情况，制订了公司 2022年度高级管理人员薪酬方案；审查了公司2022年董事、监事津贴方案，公司增 补第四届董事会非独立董事候选人情况，拟聘公司高级管理人员情况；对《公司2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》进行了核查并发表意见，切实履行 提名、薪酬与考核委员会主任委员的职责。

2、审计委员会

作为公司董事会审计委员会委员，本人积极参加董事会审计委员会会议，报告 期内，主要对公司2021 年年度报告、2022 年第一季度报告、半年度报告以及第三 季度报告、2021 年度内部控制自我评价报告、聘任2022 年度审计机构、计提资产 减值准备、前期会计差错更正及追溯调整、变更内部审计机构负责人以及内部审计 部内审工作报告和内审工作计划等事项进行审查；对公司内部审计部门及其工作进 行监督；对公司内部控制体系及公司内部控制的有效执行进行监督，切实履行审计 委员会委员的职责，发挥审计委员会的监督作用。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、密切关注公司经营发展情况，积极履行独立董事职责，认真审核公司董事 会各项议案，并结合自己的专业知识，作出独立、客观、公正的判断，谨慎行使表

决权，切实保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2、关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、《公司信息披露管理制度》等有关要求加强信息披露管理，真实、 准确、完整的进行信息披露，确保投资者公平、及时地了解公司重大信息。

3、认真学习中国证监会、深圳证券交易所等下发的相关文件，积极参加培训， 不断提高履职能力，促进规范公司法人治理结构和保护投资者合法权益。

六、其他工作

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议召开临时股东大会的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

邮箱：547702381@qq.com

2023 年度，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，本着对公司及全 体股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，切实维护公司及股东特别是中 小股东的合法权益。

独立董事：张耕

2023 年 03 月 27 日