Landai Technology Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 18, 2021

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2021-118

蓝黛科技集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议 通知于 2021 年 11 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于 2021 年 11 月 18 日（星期四）以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司 办公楼 506 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公 司董事会秘书列席会议；本次会议由监事会主席吴志兰女士主持，会议召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决 议如下：

一、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 向激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划“） 首次授予日的激励对象名单以及激励对象获授权益条件的成就情况进行核实后， 认为：列入公司本激励计划的首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的激励对象条件，符合本激励计 划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效；公 司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，限制性股票授予条件已经成 就，董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和本激励计划关于授予日的相关 规定；本激励计划首次授予的激励对象均为公司 2021 年第三次临时股东大会审议 通过的本激励计划中确定的激励对象。监事会同意公司以 2021 年 11 月 18 日作为 本激励计划的首次授予日，并同意以 3.46 元/股的授予价格向符合授予条件的 76 名激励对象首次授予 745.00 万股限制性股票。

二、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的议案》

经核查，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的， 有利于控制外汇风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司拟开展外汇 套期保值业务的相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有 关规定。监事会同意公司及子公司本次开展外汇套期保值业务事项。

备查文件：

• 1、公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告！

蓝黛科技集团股份有限公司监事会 2021 年 11 月 18 日