Landai Technology Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 24, 2021

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2021-061

蓝黛科技集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议 通知于 2021 年 06 月 21 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出， 会议于 2021 年 06 月 24 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名； 公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集 并主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方 式通过议案如下：

一、审议通过了《关于子公司 2021 年度为公司提供担保增加担保方的议案》

同意增加公司控股子公司重庆台冠科技有限公司作为担保方为公司不超过人 民币25,000万元的融资提供担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于子公司 2021 年度为公司提供担保增加担保方的公告》（公告编号： 2021-062）于 2021 年 06 月 25 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告！

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2021 年 06 月 24 日