Landai Technology Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

蓝黛科技集团股份有限公司 2020年度独立董事述职报告

（陈耿）

各位股东及股东代表：

本人作为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职 以来，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工 作制度》等有关规定和要求，忠实勤勉地行使独立董事的权利，积极出席任期内的 公司相关股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，以谨慎独立的态度行使表 决权，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公 司整体利益和公司股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2020 年任职以来履职情况报告如下：

一、出席董事会及列席股东大会情况

本人于 2020 年 10 月 19 日起担任公司独立董事，任职期间，公司共召开了 4 次董事会会议，本人均出席会议，其中现场出席会议 1 次，以通讯方式参加会议 3 次，无缺席和委托其他董事出席的情况。

报告期任职以来，公司共召开了 1 次股东大会，本人出席了该次股东大会。

本人对任职以来公司董事会审议的所有议案进行了审议，认真仔细审阅会议议 案相关材料并与相关人员沟通，利用自身的专业知识，对董事会议案提出了合理化 建议和意见，并以审慎的态度在董事会上行使表决权，发表独立意见，维护了公司 的整体利益和全体股东的利益。本人认为，任职以来，公司董事会和股东大会的召 集、召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，重大事项均履 行了相关的决策程序，合法有效。本人对董事会审议的各项议案及其他事项均投了 同意票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见情况

作为公司独立董事，任职以来，本人与其他两位独立董事一起对提交公司董事

会审议的相关事项均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权， 对相关审议事项发表独立意见，具体情况如下：

1、2020 年 10 月 19 日，在公司第四届董事会第一次会议上，对聘任公司高级 管理人员相关事项发表了同意的独立意见。

2、2020 年 10 月 30 日，在公司第四届董事会第二次会议上，对公司新增 2020 年度日常关联交易预计事项发表了同意的独立意见。于 2020 年 10 月 29 日对前述 事项发表了事前认可意见。

3、2020 年 11 月 17 日，在公司第四届董事会第三次会议上，对公司子公司使 用自有资金购买理财产品事项、开展外汇套期保值业务事项、子公司为公司提供担 保事项发表了同意的独立意见。

以上独立董事独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、在公司进行现场工作情况

作为公司独立董事，本人本年度任职以来，利用参加董事会、董事会各专门委 员会、股东大会的机会以及其他时间，对公司进行现场考察，通过查阅资料、会谈 /电话等方式与公司董事会秘书、财务总监、其他董事等有关人员保持沟通，了解公 司的生产经营情况、财务状况、董事会决议执行情况、内部控制制度建设及执行情 况等相关信息；结合公司实际情况和本人在会计方面的专业知识经验，为公司经营 决策提出专业性的意见和建议。关注公司信息披露工作，关注传媒网络对公司的相 关情况报道，及时了解和掌握公司重大事项进程及进展情况，有效履行了独立董事 职责。

四、董事会各专门委员会的履职工作情况

作为公司第四届董事会审计委员会主任委员以及董事会提名、薪酬与考核委员 会委员，任职以来，本人积极履行职责，参加各专门委员会会议，认真审议董事会 审计委员会以及董事会提名、薪酬与考核委员会议案，具体情况如下：

1 、审计委员会

作为公司第四届董事会审计委员会主任委员，本人积极参加第四届董事会审计 委员会会议各项工作，报告期内，共主持召开了 3 次审计委员会会议，主要对公司 2020 年第三季度报告、拟聘内部审计部负责人背景及专业能力、开展外汇套期保值 业务进行核查；对公司内部审计部门及其工作进行监督，监督公司的内部控制体系 及公司内部控制的有效性，切实履行了审计委员会主任委员的职责，发挥审计委员 会的监督作用。

2、 提名、薪酬与考核委员会

作为公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任职以来，本人积极参 与提名、薪酬与考核委员会工作，报告期内，认真审查公司董事、高级管理人员的 履行职责情况；对公司董事会换届选举后提名并聘任高级管理人员的任职资格等进 行核查并发表意见，切实履行了提名、薪酬与考核委员会主任的职责。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、任职以来，本人积极学习《上市公司治理准则》等规范公司法人治理结构 和保护投资者合法权益的相关文件，提高自身履职能力；加强与其他董事、监事及 高级管理人员的沟通，并运用自身在会计专业方面的知识和经验，为公司经营管理 建言献策；有效监督和核查公司董事、高级管理人员履职情况；对公司董事会审议 事项，坚持认真审核，审慎行使表决权，并就相关事项发表独立意见，对董事会科 学决策起到了积极作用，有效维护了公司和广大投资者的合法权益。

2、对公司信息披露工作进行监督检查，督促公司合法合规地履行信息披露义 务；关注公司内部控制体系建设及执行情况，督促公司严格相关法律法规、规范性 文件的要求规范化运作，维护全体投资者的利益。

六、其他工作

1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议召开临时股东大会的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

邮箱：chengeng@cqu.edu.cn

以上是本人作为公司独立董事在 2020 年度履行职责情况的汇报。

独立董事：陈耿

2021 年 04 月 24 日