Landai Technology Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 16, 2021

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2021-028

蓝黛科技集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通 知于 2021 年 04 月 13 日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于 2021 年 04 月 16 日（星期五）以现场结合通讯表决的方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中出席现场会议监事 2 名，以通讯表决方式参会监事 1 名，公司董事会秘 书列席本次会议；会议由监事会主席吴志兰女士主持，会议召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：

一、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 子公司投资设立参股公司暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司子公司对外投资设立参股公司暨关联交易事 项符合对外投资和关联交易的相关规定，本次交易各出资人按照持股比例以现金出 资，交易价格公允、合理，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司和 股东、特别是中小股东利益的情况；本次关联交易事项的有关决策程序符合有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。我们同意本次对外投资设 立参股公司暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

备查文件：

1、公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告！

蓝黛科技集团股份有限公司监事会

2021 年 04 月 16 日