Landai Technology Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 12, 2021

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2021-021

蓝黛科技集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通 知于 2021 年 04 月 08 日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于 2021 年 04 月 12 日（星期一）以现场结合通讯表决的方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中出席现场会议监事 2 名，以通讯表决方式参会监事 1 名，公司董事会秘 书列席本次会议；会议由监事会主席吴志兰女士主持，会议召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：

一、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项是基于谨慎性原则， 符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，依据充分合理，符合公司实 际情况；本次计提资产减值准备事项能更加公允地反映公司资产状况、财务状况 和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性；公司就该事项的决策程序合法， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司计提 2020 年度 资产减值准备事项。

二、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 原全资子公司股权转让价格暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次调整原全资子公司股权转让价格暨关联方向公司 支付股权转让补偿价款关联交易事项，是在履行原协议过程中因公司实际情况发 生变化而要求对原全资子公司股权转让价格进行调整发生的关联交易，是关联方 根据原协议条款实际履行情况发生变化而对公司进行的补偿，有利于维护公司利 益；上述关联交易事项的交易定价及拟签订的补充协议，以原评估机构的评估价

为作价依据进行协商确定，遵循了市场化原则，定价公允、合理；本次交易事项 不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情况，不存在关联方占用 公司资金的情况；本次关联交易事项的有关决策程序符合有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定。我们同意本次关联交易事项。

备查文件：

• 1、公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告！

蓝黛科技集团股份有限公司监事会 2021 年 04 月 12 日