Landai Technology Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 29, 2021

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2021-002

蓝黛科技集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会 第五次会议通知于 2021 年 01 月 25 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、 监事发出，会议于 2021 年 01 月 29 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司 办公楼 506 会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际参与表 决董事 9 名；公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福 先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投 票表决方式通过议案如下：

一、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》、《公司关联交易管理办法》有关规定，并结合公司实际经营情况，同意公司 及公司子公司 2021 年度与关联方重庆黛荣传动机械有限公司发生日常关联交易金 额预计不超过人民币 1,758.96 万元。

关联方重庆黛荣传动机械有限公司为公司参股公司，公司董事长朱堂福先生担 任该公司执行董事，关联董事朱堂福先生及其子董事朱俊翰先生在审议该议案时予 以回避表决，本议案由 7 名非关联董事一致表决通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-004）于 2021 年 01 月 30 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

为适应公司经营发展需要，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，促

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进公司持续稳健发展，根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》关于 公司高级管理人员薪酬之有关规定，以及公司董事会提名、薪酬与考核委员会提议， 同意公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案如下：

单位：人民币万元

		单位：人民币万元	单位：人民币万元
		2021年度薪酬（含税）
姓名及职务
	基本薪酬	绩效薪酬	薪酬总额
朱俊翰总经理	46.28	14.00～35.00	60.28～81.28
汤海川副总经理	46.25	14.00～35.00	60.25～81.25
丁家海副总经理、财务总监	36.72	14.00～28.00	50.72～64.72
卞卫芹副总经理、董事会秘书	36.71	14.00～28.00	50.71～64.71

根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2021 年度公司高级管 理人员基本薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责并结合 2020 年度公司薪酬标准等来 确定，按月发放；其绩效薪酬由公司董事会授权董事会提名、薪酬与考核委员会根 据 2021 年度公司经营目标完成和各高级管理人员年度履职、工作业绩完成情况进 行绩效考核并评定。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会根据《公司董事、监事、高级管理人员薪 酬管理制度》相关规定及公司董事会授权，考核评定公司 2020 年度高级管理人员 绩效薪酬合计为人民币 66.80 万元，2020 年度公司高级管理人员薪酬总额为人民币 296.92 万元（含离任副总经理黄柏洪先生、郝继铭先生 2020 年 1-10 月高级管理人 员薪酬）。关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬事项，公司将根据相 关监管规定在《公司 2020 年年度报告》中详细披露。

公司关联董事朱堂福先生、朱俊翰先生、丁家海先生和汤海川先生在审议该议 案时回避表决，本议案由 5 名非关联董事一致表决通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就上述日常关联交易事项予以事前认可，并对上述关联交易、高 级管理人员薪酬事项发表了同意的独立意见。具体内容详见 2020 年 01 月 30 日登 载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

备查文件：

• 1、公司第四届董事会第五次会议决议；

• 2、公司独立董事关于对第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见及

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事前认可意见。

特此公告！

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2021 年 01 月 29 日

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