Landai Technology Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2017

May 5, 2017

证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-029

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十八次会议通知于 2017 年 05 月 02 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、 监事发出，会议于 2017 年 05 月 05 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司 新办公楼 506 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中出席现场会议董事 4 名，以通讯表决方式参会董事 5 名； 公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集 并主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议 如下：

一、审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、《公司关联交易管理办法》有关规定，并结合公司实际经营情况，同意公司与 关联方重庆黛荣传动机械有限公司 2017 年度日常关联交易金额预计不超过人民币 303.96 万元，其中新增公司接受关联方加工劳务为不超过 120.00 万元；公司租赁厂 房给关联方及代缴水电费交易金额不超过 183.96 万元事项业经 2017 年 1 月 9 日公 司总经理办公会议审议通过，该关联交易事项连同本次新增接受关联方加工劳务交 易事项一并提交本次会议审议。

公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见；保荐机构万联 证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。

关联方重庆黛荣传动机械有限公司为公司参股公司，公司董事朱堂福先生担任 该公司执行董事，作为关联董事其在审议该议案时予以回避表决，本议案由非关联 董事表决通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-031）于 2017 年 05 月 06 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

• 1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；

• 2、独立董事关于对日常关联交易事前认可意见及独立意见；

• 3、万联证券股份有限公司对公司2017年度日常关联交易预计事项的核查意见

• 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2017 年 05 月 05 日

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