LANCY CO.,LTD. — Regulatory Filings 2014

Aug 21, 2014

证券 代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2014-027

朗姿股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2014 年8 月11 日以电话、电子邮件等方式发出，并于2014 年8 月20 日以现场会议 形式召开，会议应参加监事3 人，实际参加会议监事3 人。会议由监事会主席李 美兰主持，董事会秘书王建优先生列席会议。会议的召集、召开程序、议事内容 均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求。

全体监事经认真审议会议议案内容，并作出如下表决：

一、会议以3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司2014 年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制的朗姿股份有限公司2014 年半年度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文详见2014 年8 月22 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

二、会议以3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于2014 年中期 利润分配方案的议案》。

2014 年中期利润分配预案：以2014 年6 月30 日的公司总股本为基数，向 全体股东每10 股派发现金红利4 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金 转增股本。公司剩余未分配利润结转至下一期间。

本议案尚需提交股东大会审议。

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三、会议以3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于变更部分募 投项目实施主体的议案》。

生产基地建设项目实施主体由北京朗姿服饰有限公司变更为朗姿股份有限 公司。本次项目实施主体变更后，不改变原募投项目的投资方向和整体投资架构， 项目建设的基本内容与原计划一致，项目的投资总额不减，不会对募投项目的实 施造成实质性的影响。

本议案需要提交股东大会审议。

四、会议以3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于2014 年上半 年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司认真按照募集资金监管的各项要求管理和使用募集资金，募集资金实际 投入项目与承诺投入项目一致。

五、会议以3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于控股股东及 其关联方占用资金情况的说明的议案》。

经审核，监事会认为上述报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。

朗姿股份有限公司监事会

2014 年8 月20 日

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