LANCY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 14, 2021

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 编号：2021-139

朗姿股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2021 年12 月3 日以传真、邮件或其他方式发出，会议于2021 年12 月14 日以现场会 议方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书王建优先生列 席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《朗姿股份有 限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于深圳米兰增资暨关联交易的议案》

经监事会认真审议，为加快医疗美容业务特别是“米兰柏羽”品牌在深圳地 区的布局，经公司董事会认真审议，同意公司全资子公司朗姿医疗管理有限公司 （以下简称“朗姿医管”）及其作为普通合伙人和执行事务合伙人管理的莘县爱 米企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“莘县爱米”）与北京朗姿韩 亚资产管理有限公司（以下简称“朗姿韩亚”）、芜湖博辰八号股权投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称“博辰八号”）、朗姿医管全资子公司深圳米兰柏羽 医疗美容门诊部（以下简称“深圳米兰”）签订附生效条件的《深圳米兰柏羽医 疗美容门诊部增资协议》（以下简称“《增资协议》”或“本协议”）。根据《增 资协议》，各增资主体拟合计出资15,000 万元人民币，认购深圳米兰新增注册 资本3,000 万元，其余12,000 万元计入公司资本公积，其中，朗姿医疗出资4,200 万元人民币、莘县爱米出资1,000 万元人民币、由朗姿韩亚管理的正在筹备中基 金（以下简称“朗姿韩亚筹备基金”）出资6,200 万元人民币、博辰八号出资

3,600 万元人民币。本次增资完成后，深圳米兰注册资本变更为4,000 万元，朗 姿医疗、莘县爱米、朗姿韩亚筹备基金以及博辰八号将分别持有深圳米兰的股权 比例为46%、5%、31%和18%。监事会认为，本次全资孙公司深圳米兰增资系公司 加快推进医美业务发展的重要部署，有利于实现公司医美业务规模的快速扩张和 竞争力水平的提升。

本次交易的具体内容已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

• 1、朗姿股份第四届监事会第二十三次会议决议；

• 2、《深圳米兰柏羽医疗美容门诊部增资协议》。

特此公告。

朗姿股份有限公司监事会

2021 年 12 月 15 日