LANCY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 19, 2021

朗姿股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第二十五次会议的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《朗姿股 份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四 届董事会第二十五次会议相关议案的情况进行了核查，并发表独立意见如下：

一、关于投资设立医美股权投资基金博恒一号暨关联交易的独立意见

本次关联交易事项系公司推进医美业务战略布局的重要部署，有利于加快公 司医美业务快速扩张的步伐和实现公司医美战略的深入推进。本次交易定价遵循 自愿、公平合理、协商一致原则，相关议案审议程序合法合规，符合公司及广大 投资者的利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司业务独立性 造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生重大负面影响。

董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，也没有受其他董事委 托行使表决权，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的相关规定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《公司章程》的规 定，本次关联交易额超过3000万元且占公司2020年经审计净资产的5％以上，尚 须提交公司股东大会审议。

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