LANCY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 9, 2021

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2021-025

朗姿股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于 2021 年 2 月 26 日以传真、邮件或其他方式发出，并于 2021 年 3 月 9 日以现场 会议形式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主 席李美兰主持，董事会秘书王建优先生列席会议。会议的召集、召开程序、议事 内容均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司拟向控股股东、实际控制人借款暨关联交易 的议案》

经监事会认真审议，同意公司（含下属子公司）向控股股东、实际控制人申 东日先生借款合计不超过人民币 1 亿元，用于支持公司生产经营及战略发展，借 款利息按不高于人民银行同期贷款基准利率或申东日先生的资金成本计息，利息 自借款金额到账当日起算，借款期限十二个月，在借款额度范围内，公司可随借 随还，相关具体事项授权公司或下属子公司管理层办理。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、朗姿股份第四届监事会第十二次会议决议。

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特此公告。

朗姿股份有限公司监事会

2021 年3 月10 日

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