LANCY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Feb 9, 2021

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 编号：2021-012

朗姿股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2021 年2 月8 日以电话、传真等方式发出，会议于2021 年2 月9 日以现场会议方式 召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书王建优先生列席本次 会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《朗姿股份有限公司 章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于投资设立医美股权并购基金博辰八号暨关联交易 的议案》

经监事会认真审议，同意公司与参股公司北京朗姿韩亚资产管理有限公司 （以下简称“朗姿韩亚资管”）签订附生效条件的《芜湖博辰八号股权投资合伙 企业（有限合伙）合伙协议》，公司拟以自有资金12,500 万元人民币，作为有 限合伙人出资设立医美股权并购基金（以下简称“本基金”）—芜湖博辰八号股 权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核定为准，以下简 称“合伙企业”），本基金采用合伙企业方式运营，普通合伙人为朗姿韩亚资管， 主要通过股权投资的形式投资于医疗美容领域及其相关产业的未上市公司股权， 基金规模为12,500 万元。监事会认为，本次投资设立医美股权并购基金系公司 加快推进医美业务发展的又一重要部署，有利于实现公司医美业务规模的快速发 展。

本次交易的具体内容已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

• 1、朗姿股份第四届监事会第十一次会议决议；

• 2、《芜湖博辰八号股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。 特此公告。

朗姿股份有限公司监事会 2021 年 2 月 10 日

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