LANCY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 8, 2012

证券代码： 002612 证券简称：朗姿股份 公告编号： 2012-035

朗姿股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事袁怀 中先生的辞职报告。袁怀中先生现任融德资产管理有限公司副总裁，因其公司内 部工作安排的需要，提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会提名委员会 召集人、薪酬与考核委员会召集人职务，辞职后不再担任公司任何职务。由于袁 怀中先生辞职不会导致公司独立董事人数少于3 人且少于董事会总人数的三分 之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的有 关规定，袁怀中先生辞职报告自送达董事会时生效。

鉴于袁怀中先生担任董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人职 务。为了保持公司董事会正常履行职责，袁怀中先生自愿履行独立董事职责直至 新任独立董事就任为止。公司董事会正在积极考察合适的独立董事人选，将尽快 依法完成独立董事的换选工作。

袁怀中先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、为提高董事会决 策科学性，为保护广大投资者尤其是中小股东的合法权益，为公司规范运作都发 挥了积极作用。在此对袁怀中先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2012 年8 月7 日

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