LANCY CO.,LTD. — AGM Information 2014

Apr 17, 2014

证券 代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2014-013

朗姿股份有限公司

关于召开2013 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过， 决定召开公司2013年年度股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如 下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性：2014年4月16日经第二届董事会第四次会议审 议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

• 3、会议召开日期和时间：2014年5月9日上午10：00，会期半天。

• 4、会议召开方式：现场方式。

• 5、股权登记日：2014年5月6日

• 6、 出席对象：

• （1）截至2014年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

• 公司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 7、会议地点：北京市西城区裕民路18号北环中心1910会议室 二、会议审议事项：

• 1、《2013年度董事会工作报告》。

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公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，但不审议。

• 2、《2013年年度监事会工作报告》

• 3、《2013年年度报告》及其摘要。

• 4、《关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》

• 5、《关于2013年度财务决算的议案》

• 6、《关于2013年度利润分配方案的议案》

• 7、《关于续聘2014年度审计机构的议案》

• 8、《关于使用超募资金投资设立子公司的议案》

• 9、《关于调整部分募投项目实施计划的议案》

• 上述9项议案已经公司2014年4月16日召开的第二届董事会第四次会议以及第

• 二届监事会第四次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《中国证券报》、

• 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、出席现场会议登记办法：

• 1、登记时间：2014年5月7日-2014年5月8日 上午9：00—11：00，下午2：

• 00—5：00；

  • 2、登记地点：公司证券投资部；

  • 3、登记办法：

  • （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、委托授权书等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（见附件）

• 和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书 （见附件）、委托人证券账户卡等办理登记手续；

• （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年4

• 月3日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其他事项：

• （一）本次股东大会会议会期预计为半天。

• （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

• （三）会务联系方式： 北京市西城区裕民路18 号北环中心1911 房间证券

• 投资部。

邮政编码：100029

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联 系 人：王建优 李伟 联系电话：（010）82281088 联系传真：（010）82281011

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2014 年4 月18 日

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朗姿股份有限公司

2013 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加朗姿股份 有限公司 2013年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由 我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

议案	议案名称		表决意见	表决意见	表决意见
序号		同意		反对	弃权
1	2013 年度董事会工作报告
2	2013年年度监事会工作报告
3	2013年年度报告及其摘要
4	关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案
5	关于2013年度财务决算的议案
6	关于2013年度利润分配方案的议案
7	关于续聘2014年度审计机构的议案
8	关于使用超募资金进行投资的议案
9	关于部分募投项目实施计划变更的议案

附注： 1、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投 票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在 “弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

• 4、请拟参加股东大会的人员在参会当天交回授权委托书原件。

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