LANCY CO.,LTD. — AGM Information 2012

Mar 22, 2012

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2012-008

朗姿股份有限公司

关于召开2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议审议通 过，决定召开公司2011年度股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如 下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性：2012年3月22日经第一届董事会第十三次会议 审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

• 3、会议召开日期和时间：2012年4月14日上午9：00，会期半天。

• 4、会议召开方式：现场方式。

• 5、股权登记日：2012年4月9日

• 6、 出席对象：

• （1）截至2012年4月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

• 公司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 7、会议地点：北京市朝阳区裕民路12号元辰鑫国际酒店307会议室 二、会议审议事项：

• 1、审议《2011年度董事会工作报告》；

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 2、审议《2011年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2011年度财务决算报告》；

• 4、审议《关于公司2011年度利润分配的议案》；

• 5、审议《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》；

• 6、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；

• 7、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬的议案》； 8、审议《关于修改公司章程的议案》。

• 关于修改公司章程，需要提交2011年度股东大会审议，并经过参加2011年度

• 股东大会的有表决权的股东总数三分之二以上通过。

• 上述8项议案已经公司2012年3月22日召开的第一届董事会第十三次会议以

• 及第一届监事会第六次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、出席现场会议登记办法：

• 1、登记时间：2012年4月10日-2011年4月13日 上午9：00—11：00，下午2：

00—5：00；

• 2、登记地点：公司证券投资部；

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

• 托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委 托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

• （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年4

• 月13日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  • 四、其他事项：

  • （一）本次股东大会会议会期预计为半天。

  • （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

• （三）会务联系方式： 北京市朝阳区裕民路12 号元辰鑫国际酒店1404 房

• 间公司证券投资部。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

邮政编码：100029

联 系 人：黄国雄 李伟 联系电话：（010）82281088 联系传真：（010）82281011

五、备查文件

（一）公司第一届董事会十三次会议决议；

（二）公司第一届监事会第六次会议决议。 特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2011 年3 月22 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==