Lån og Spar Bank

AGM Information • Feb 11, 2015

Lån & Spar Bank A/S Bestyrelsen Højbro Plads 9-11 Postboks 2117 1014 København K Cvr.nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 Website www.lsb.dk

Den 12. februar 2015

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

iLån & Spar Bank A/S, CVR Lån CVR CVR-nr. 13 53 85 30 13 30

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling i Lån & Spar Bank A/S, CVR-nr. 13 53 85 30, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, mandag den mandag 9. marts 2015kl. 16.30,på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S.

DAGSORDEN DAGSORDEN

Præsentation af dirigent

• 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
• 1. Fremlæggelse af revideret årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge for repræsentantskab, bestyrelse og direktion
• 1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
• 1. Godkendelse af selskabets lønpolitik
• 1. Valg af medlemmer til repræsentantskab
• 1. Valg af 1 eller 2 statsautoriserede revisorer

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

1. Eventuelle forslag fra repræsentantskab, bestyrelse eller aktionærer

Bemyndigelse til bestyrelsen

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag med anmodning om generalforsamlingens godkendelse: "Bestyrelsen bemyndiges til i 18 måneder fra generalforsamlingens dato at lade selskabet erhverve egne aktier med indtil 10 % af selskabets aktiekapital til den til enhver tid gældende børskurs +/-10 % på erhvervelsestidspunktet."

1. Bemyndigelse til dirigent

Bestyrelsen foreslår at bemyndige dirigenten med fuld ret til videredelegation til at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

1. Eventuelt

---o0o---

Vedtagelseskrav Vedtagelseskrav

Vedtagelsen af det under dagsordenens pkt. 7 stillede forslag kræver, at forslaget vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. selskabslovens § 105.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør kr. 271.000.000, fordelt i aktier à 100,- kr. og multipla heraf, der er registeret i VP Securities A/S. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på 100,- kr. én stemme.

Dog kan der for aktier tilhørende samme aktionær eller virksomheder inden for samme koncern, uanset aktiepostens(ernes) størrelse, maksimalt afgives det antal stemmer, der er knyttet til 15 % af selskabets aktiekapital, beregnet i forhold til den indbetalte aktiekapital på tidspunktet for afstemningen, jf. vedtægternes pkt. 5.9.1. Den nævnte stemmebegrænsning gælder dog ikke for aktier tilhørende Lån & Spar Fond.

Procedure for deltagelse i og afgivelse af stemme p Procedure for af stemme på generalforsamlinge å generalforsamlingen

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen mandag den 2. marts streringsdatoen den 2. marts 2015, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt de meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen, jf. vedtægternes pkt. 5.2.1.

Deltagelse i generalforsamlingen kræver tillige, at aktionæren har anmodet om et adgangskort senest 3 dage før generalforsamlingen, jf. vedtægternes pkt. 5.2.2.

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal fremlægge en skriftlig og dateret fuldmagt samt forevise adgangskort.

En aktionær eller en fuldmægtig kan møde sammen med en rådgiver, når dette i forvejen er anmeldt senest 3 dage før generalforsamlingen.

Adgangskort: Det anbefales, at adgangskort rekvireres online via aktionærportalen aktionærportalen aktionærportalen. Indtast adressen www.lsb.dk/generalforsamling i en browser og benyt NemID eller angiv depotnummer og adgangskode, der fremgår øverst på tilmeldingsblanketten. Aktionærportalen gør det nemt og sikkert og giver en kvittering for tilmeldingen med det samme. Adgangskort kan bestilles elektronisk til og med torsdag den 5. marts 2015 kl. 23.59. Adgangskort kan tillige bestilles fysisk ved udfyldelse af den vedlagte blanket. Blanketten kan også rekvireres via www.lsb.dk. Den udfyldte blanket sendes pr. post til Computershare A/S, Kongevejen 418, Øverød, 2840 Holte, eller pr. fax til 4546 0998. Blanketten skal være Computershare A/S i hænde senest torsdag den 5. marts 2015 kl. 23.59.

Bestilte adgangskort og stemmesedler vil blive fremsendt pr. post fra Computershare A/S. Bemærk venligst venligst,at adgangskort at adgangskort førstbliver sendt efter registr bliver sendt efter registr registreringsdatoen, som er ringsdatoen, som er mandag den 2. marts 201 . 201 2015.

Fuldmagt: Fuldmagt kan afgives elektronisk via aktionærportalen. Indtast adressen www.lsb.dk/generalforsamling i en browser og benyt NemID eller angiv depotnummer og adgangskode, der fremgår øverst på tilmeldingsblanketten. Fuldmagt kan tillige afgives fysisk ved udfyldelse af den vedlagte blanket. Blanketten kan også rekvireres på www.lsb.dk. Den udfyldte blanket sendes pr. post til Computershare A/S, Kongevejen 418, Øverød, 2840 Holte, eller pr. fax til 4546 0998. Fuldmagter skal være Computershare A/S i hænde senest torsdag den 5. marts 2015 kl. 23.59.

Brevstemme: Aktionærerne kan afgive deres stemme forud for generalforsamlingens afholdelse ved at afgive brevstemme. Brevstemme kan afgives elektronisk via aktionærportalen. Indtast adressen www.lsb.dk/generalforsamling i en browser og benyt NemID eller angiv depotnummer og adgangskode, der fremgår øverst på tilmeldingsblanketten. Brevstemme kan tillige afgives fysisk ved udfyldelse af den vedlagte blanket. Blanketten kan også rekvireres på www.lsb.dk. Den udfyldte blanket sendes pr. post til Computershare A/S, Kongevejen 418, Øverød, 2840 Holte, eller pr. fax til 4546 0998. Brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde senest søndag den 8. marts 2015. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

SPØRGSMÅL

Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen eller dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål skal, jfr. vedtægtens pkt. 5.2.2, senest mandag den 2. marts 2015, sendes til selskabets adresse Højbro Plads 9-11, 1200 København K.

Aktionærerne kan endvidere på generalforsamlingen mundtligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om de nævnte forhold.

Dokumenter til brug for generalforsamlingen til brug for generalforsamlingen

Indkaldelsen med dagsorden, årsrapport og de fuldstændige forslag, kan downloades via Lån & Spar Bank A/S' hjemmeside på www.lsb.dk - Om Lån & Spar - Presse & IR - Regnskaber.

Efter generalforsamlingen vil der blive budt på et lettere traktement.

Venlig hilsen

Bestyrelsen Lån & Spar Bank A/S