Lån og Spar Bank

AGM Information • Mar 17, 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1200 København K CVR.nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk

Den 17. marts 2014

Lån & Spar Bank A/S – –Forløb af ordinær generalforsamling øb generalforsamling

Lån & Spar Bank A/S har den 17. marts 2014 afholdt ordinær generalforsamling. Årsregnskabet for 2013 og resultatanvendelse, samt udbyttebetaling og lønpolitik blev godkendt.

De i indkaldelsen nævnte forslag:

Punkt 7A – Om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier op til 10 % af aktiekapitalen.

Punkt 7B - Ændring af vedtægterne, punkt i – iv.

blev alle vedtaget.

Til repræsentantskabet blev følgende valgt: Camilla Noelle Rathcke, Annette Nordstrøm Larsen, Kim Østerbye, Leif Jensen, Steen Holse Andersen, Peter Nielsen, John Rasmussen, Bo Holmsgaard, Søren Dal Thomsen og Lone Clausen. Ud af repræsentantskabet trådte Lisbeth Lintz, Gorm Leschley, Isa Rogild, Ulrik Salmonsen, Jørn Anker-Svendsen, Birgitte Tausen, Klaus Delman, Hans Ole Frostholm, Steen Jørgensen og Mette Bergmann.

De øvrige medlemmer af repræsentantskabet genvalgtes.

Som revisor genvalgtes Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Derudover blev der ikke givet generalforsamlingen væsentlige oplysninger, som ikke tidligere har været offentliggjort.

På et efterfølgende repræsentantskabsmøde genvalgtes Lisa Herold Ferbing som formand og Dorte Lange som næstformand for repræsentantskabet.

Erik Jylling udtrådte af bankens bestyrelse, mens repræsentantskabet indvalgte Finn R. Larsen i bestyrelsen. I øvrigt genvalgtes bestyrelsens medlemmer.

Repræsentantskabet genvalgte Anders Bondo Christensen som formand for bestyrelsen. Peter Ibsen genvalgtes som 1. næstformand og Finn R. Larsen valgtes som 2. næstformand.

Til bankens bestyrelse var forinden generalforsamlingen afholdt valg af medarbejderrepræsentanter. Ind trådte Carsten Mærsk Clausen og Karsten Poul Jørgensen. Ud trådte Palle Tipsmark og Helle Bagge Britze. Øvrige medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer genvalgtes. Fondsbørsmeddelelse vedrørende dette er tidligere sendt.

Venlig hilsen

John Christiansen Jesper Schiøler Adm. direktør Bankdirektør