LAN FA - AGM Information 2019 | FinancialReports.eu

`聯發紡織纖維股份有限公司一○八年股東常會議事錄`

時間：中華民國一○八年六月二十八日（星期五）上午九時整

地點：新竹縣竹北市十興里十興路 291 號（本公司竹北廠行政大樓六樓）。
出席：上午九時整，出席股東及股東委託代理人代表股份總數 226,465,713 股，占本公司已發行股份總數為317,484,376 股(已扣除依公司法179 條規定無表決權股數41,144,531 股)之71.33％。已達法定開會權數，由主席葉董事長清澤宣佈開會。
(出席股東股份總數扣除依公司法197 條之1 規定無表決權數6,700,922 權後之總表決權數為219,764,791 權)。

出席董事：

董事：葉清澤葉泉成葉祐綸葉國暉王豐岳獨立董事：張清欉劉秋湖王蒼恩
主席：董事長葉清澤記錄：糜福相

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

壹、宣佈開會

貳、主席致詞：略。
參、報告事項：

一、報告本公司一○七年度營業狀況。(詳附件)
二、審計委員會審查本公司一○七年度決算表冊報告。(詳附件)
三、本公司一○七年度資金貸與及背書保證作業概況報告。(詳議事手冊)

肆、承認事項：

第一案： ( 董事會提 )

  - `案 由：本公司一○七年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。`

說明：一、本公司一○七年度之個體財務報表暨合併財務報表業已自行編製完成，並委由勤業眾信聯合會計師事務所黃海悅、陳薔旬會計師查核完竣，連同營業報告書送請審計委員會審核查核竣事，謹提請承認。
二、本公司一○七年度營業報告書、財務報表請參閱附件。

`決議：本案經票決照案通過，票決結果如下：`

`出席股東` `表決權數`	`贊成`		`反對`	`無效`	`棄權`/`未投票`
	`權數`	`比例`(%)	`權數`	`權數`	`權數`
219,764,791,	217,833,952	99.12	32,231	0	1,898,608

`第二案：` ( `董事會提` )

案由：本公司一○七年度盈虧撥補案，提請承認。
說明：本公司一○七年度結算稅後淨損為新台幣374,560 仟元，擬具本公司一○七年

`度盈虧撥補表如下：`

`聯發紡織纖維股份有限公司`

`一Ο七年度盈虧撥補表`

單位:元

			`單位:元`
`項目`	`金額`		`備註`
	`小計`	`合計`
`期初未分配盈餘` `採用IFRS9 調整數` `調整後期初未分配盈餘` `處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益` `工具投資，累積損益直接移轉至保留盈餘` `確定福利負債再衡量數認列於保留盈餘` `加：本年度稅後淨(損)` `小計` `減：提列法定盈餘公積` `本期可供分配盈餘` `分配項目：` `股東紅利─現金` `─股票` `期末未分配盈餘`	`(82,605,565)`	`29,035,774` `(82,605,565)`	`本公司年度總決算如有盈餘，除依法` `提繳稅捐外，應先彌補以往年度虧損` `，次就其餘額百分之十為法定公積，` `並扣除特別盈餘公積，所餘盈餘加計` `以前年度累計未分配盈餘作為可供分` `派盈餘，由董事會視營運需要酌予保` `留，於本期稅後淨利為正數之情況下` `，以不低於本期可供分派盈餘之百分` `之十分派股東股息及紅利，及擬具分` `配案送經股東會決議分配之。本公司` `正處於營業成長期，未來三年之股利` `政策係考量公司資本支出及營運週轉` `所需，採帄衡股利政策，股利之發放` `原則上採股票及現金並行方式，每年` `發放之現金股利以不得低於當年度分`
		`(53,569,791)` `(16,604,908)` `449,861` `(374,560,661)`
	`0` `0` `0`	`(444,285,499)` `(444,285,499)` `0`
		`(444,285,499)`
			`派股東股息及紅利的百分之十，惟若` `現金股利低於每股0.1 元，得以股票` `股利發放。`

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

董事長：                經理人：                會計主管：

決議：本案經票決照案通過，票決結果如下：

`出席股東` `表決權數`	`贊成`		`反對`	`無效`	`棄權`/`未投票`
	`權數`	`比例`(%)	`權數`	`權數`	`權數`
219,764,791,	217,996,399	99.19%	33,311	0	1,735,081

`伍、討論事項：`

`第一案(董事會提)`

  案由：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案，提請  公決。

  說明：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文如下：

`修正條文`	`現行條文`	`說明`
`第二條：法令適用順序：` `本公司取得或處分資產，應依本程序` `規定辦理。但金融相關法令另有規定` `者，從其規定。`	`第二條：法令適用順序：` `本公司取得或處分資產，應依本程` `序規定辦理。但`~~`其他法`~~`令另有規定` `者，從其規定。`	`配合107 年11 月` `26 日「公開發行` `公司取得或處分` `資產處理準則」` `第二條規定之修` `正。`
`第三條：本程序所稱資產之適` `用範圍如下…` `四、專利權、著作權、商標權、特許` `權等無形資產。` `五、使用權資權。` `六、金融機構之債權 (含應收款項、` `買匯貼現及放款、催收款項)。` `七、衍生性商品。` `八、依法律合併、分割、收購或股份` `受讓而取得或處分之資產。` `九、其他重要資產。`	`第三條：本程序所稱資產之適` `用範圍如下…` `四、專利權、著作權、商標權、特` `許權等無形資產。` `五、金融機構之債權 (含應收款項` `、買匯貼現及放款、催收款項)` `。` `六、衍生性商品。` `七、依法律合併、分割、收購或股` `份受讓而取得或處分之資產。` `八、其他重要資產。`	`配合107 年11 月` `26 日「公開發行` `公司取得或處分` `資產處理準則」` `第三條規定之修` `正。`
`第四條：本程序用詞定義如下：` `一、` `衍生性商品：指其價值由特定利` `率、金融工具價格、商品價格、` `匯率、價格或費率指數、信用評` `等或信用指數、或其他變數所衍` `生之遠期契約、選擇權契約、期` `貨契約、槓桿保證金契約、交換` `契約，上述契約之組合，或嵌入` `衍生性商品之組合式契約或結構` `型商品等。所稱之遠期契約，不` `含保險契約、履約契約、售後服` `務契約、長期租賃契約及長期進` `(銷)貨契約。` `二、依法律合併…或依公司法第一百` `五十六條之三規定發行新股受讓`	`第四條：本程序用詞定義如下：` `二、` `衍生性商品：指其價值由`~~`資產`~~ ~~`、利`~~`率、匯率、指數或其他`~~`利`~~ ~~`益等商品所`~~`衍生之遠期契約、` `選擇權契約、期貨契約、槓桿` `保證金契約、交換契約，`~~`及上`~~ `述`~~`商品組合而成之複合式契`~~`約` `等。所稱之遠期契約，不含保` `險契約、履約契約、售後服務` `契約、長期租賃契約及長期進(` `銷)貨`~~`合約`~~`。` `二、依法律合併…或依公司法第一` `百五十六條`~~`第六項規`~~`定發行新` `股受讓他公司股份（以下簡稱` `股份受讓）者。…`	`配合107 年11 月` `26 日「公開發行` `公司取得或處分` `資產處理準則」` `第四條規定之修` `正。`

`修正條文`	`修正條文`	`現行條文`	`說明`
`他公司股份（以下簡稱股份受讓` `）者。…` `六、大陸地區投資：指依經濟部投資` `審議委員會在大陸地區從事投資` `或技術合作許可辦法規定從事之` `大陸投資。` `七、以投資為專業者：指依法律規定`		`六、大陸地區投資：指依經濟部投` `資審議委員會在大陸地區從事` `投資或技術合作許可辦法規定` `從事之大陸投資。` `〈新增條文〉`
`設立，並受當地金融主管機關管` `理之金融控股公司、銀行、保險` `公司、票券金融公司、信託業、` `經營自營或承銷業務之證券商、` `經營自營業務之期貨商、證券投` `資信託事業、證券投資顧問事業` `及基金管理公司。` `八、證券交易所：國內證券交易所，`	`設立，並受當地金融主管機關管`
	`理之金融控股公司、銀行、保險`
	`公司、票券金融公司、信託業、`
	`經營自營或承銷業務之證券商、`
	`經營自營業務之期貨商、證券投`
	`資信託事業、證券投資顧問事業`
`指臺灣證券交易所股份有限公司` `；外國證券交易所，指任何有組` `織且受該國證券主管機關管理之` `證券交易市場。` `九、證券商營業處所：國內證券商營`	`指臺灣證券交易所股份有限公司`
	`；外國證券交易所，指任何有組`
	`織且受該國證券主管機關管理之`
	`業處所，指依證券商營業處所買`
	`賣有價證券管理辦法規定證券商`
	`專設櫃檯進行交易之處所；外國`
	`證券商營業處所，指受外國證券`
	`主管機關管理且得經營證券業務`
	`之金融機構營業處所。`
`第五條：本公司取得之估價報告或` `會計師、律師或證券承銷商之意見書` `，其專業估價者及其估價人員、會計` `師、律師或證券承銷商應符合下列規` `定：` `一、未曾因違反本法、公司法、銀行`		`第五條：本公司取得之估價報告` `或會計師、律師或證券承銷商之意` `見書，其專業估價者及其估價人員` `、會計師、律師或證券承銷商`~~`與交`~~ ~~`易當事人不得為關係人。`~~ `〈新增條文〉`	`配合107 年11 月` `26 日「公開發行` `公司取得或處分` `資產處理準則」` `第五條規定之修` `正。`
	`法、保險法、金融控股公司法、`
	`商業會計法，或有詐欺、背信、`
	`侵占、偽造文書或因業務上犯罪`
	`行為，受一年以上有期徒刑之宣`
	`告確定。但執行完畢、緩刑期滿`
	`或赦免後已滿三年者，不在此限`

`修正條文`	`修正條文`	`現行條文`	`說明`
`。` `二、與交易當事人不得為關係人或有`
`實質關係人之情形。` `三、公司如應取得二家以上專業估價`
`者之估價報告，不同專業估價者` `或估價人員不得互為關係人或有` `實質關係人之情形。` `前項人員於出具估價報告或意見書時`	`者之估價報告，不同專業估價者`
	`或估價人員不得互為關係人或有`
`，應依下列事項辦理：` `一、承接案件前，應審慎評估自身專`
`業能力、實務經驗及獨立性。` `二、查核案件時，應妥善規劃及執行`
`適當作業流程，以形成結論並據` `以出具報告或意見書；並將所執` `行程序、蒐集資料及結論，詳實` `登載於案件工作底稿。` `三、對於所使用之資料來源、參數及`	`適當作業流程，以形成結論並據`
	`以出具報告或意見書；並將所執`
	`行程序、蒐集資料及結論，詳實`
`資訊等，應逐項評估其完整性、` `正確性及合理性，以做為出具估` `價報告或意見書之基礎。` `四、聲明事項，應包括相關人員具備`	`資訊等，應逐項評估其完整性、`
	`正確性及合理性，以做為出具估`
	`專業性與獨立性、已評估所使用`
	`之資訊為合理與正確及遵循相關`
	`法令等事項。`

`第八條：本公司取得或處分不動產` `、設備或其使用權資產，除與國內政` `府機關交易、自地委建、租地委建，` `或取得、處分供營業使用之機器設備` `或其使用權資產外，交易金額達公司` `實收資本額百分之二十或新臺幣三億` `元以上者，應於事實發生日前先取得` `專業估價者出具之估價報告，並符合` `下列規定：` `一、因特殊原因頇以限定價格、特定` `價格或特殊價格作為交易價格之` `參考依據時，該項交易應先提經` `董事會決議通過；嗣後有交易條`		`第八條：本公司取得或處分不動` `產`~~`或設`~~`備，除與政府機關交易、自` `地委建、租地委建，或取得、處分` `供營業使用之機器設備外，交易金` `額達公司實收資本額百分之二十或` `新臺幣三億元以上者，應於事實發` `生日前先取得專業估價者出具之估` `價報告，並符合下列規定：` `一、因特殊原因頇以限定價格、特` `定價格或特殊價格作為交易價` `格之參考依據時，該項交易應` `先提經董事會決議通過`~~`，未來`~~ `交易條件變更`~~`者，`~~`亦`~~`應比照上`~~	`配合107 年11 月` `26 日「公開發行` `公司取得或處分` `資產處理準則」` `第九條規定之修` `正。`

修正條文 現行條文 說明
件變更時，亦同。 開程序辦理。
二、交易金額達新臺幣十億元以上者二、交易金額達新臺幣十億元以上
，應請二家以上之專業估價者估者，應請二家以上之專業估價
價。… 者估價。…
第 十 條：本公司取得或處分無形資第 十 條：本公司取得或處分會員配合107 年11 月
產或其使用權資產或會員證交易金額證或無形資產交易金額達公司實收26 日「公開發行
達公司實收資本額百分之二十或新臺資本額百分之二十或新臺幣三億元公司取得或處分
幣三億元以上者，除與政府機關交易以上者，除與政府機關交易外，應資產處理準則」
外，應於事實發生日前洽請會計師就於事實發生日前洽請會計師就交易第十一條規定之
交易價格之合理性表示意見，會計師價格之合理性表示意見，會計師並修正。
並應依會計研究發展基金會所發布之應依會計研究發展基金會所發布之
審計準則公報第二十號規定辦理。… 審計準則公報第二十號規定辦理。
…
第十四條：本公司向關係人取得或處第十四條：本公司向關係人取得或配合107年11月
分不動產或其使用權資產，或與關係處分不動產，或與關係人取得或處26日「公開發行
人取得或處分不動產或其使用權資產分不動產外之其他資產且交易金額公司取得或處分
外之其他資產且交易金額達公司實收達公司實收資本額百分之二十或新資產處理準則」
資本額百分之二十或新台幣三億元以台幣三億元以上者應將下列資料，第十五條規定之
上者應將下列資料，提交審計委員會提交審計委員會全體成員二分之一修正。
全體成員二分之一以上同意及董事會以上同意及董事會通過後，始得簽
通過後，始得簽訂交易契約及支付款訂交易契約及支付款項：
項： 一、取得或處分資產之目的、必要
一、取得或處分資產之目的、必要性性及預計效益。
及預計效益。 二、選定關係人為交易對象之原因
二、選定關係人為交易對象之原因。 。
三、向關係人取得不動產或其使用權三、向關係人取得不動產依第十五
資產依第十五條及第十六條規定條及第十六條規定評估預定交
評估預定交易條件合理性之相關易條件合理性之相關資料。…
資料。… 前項交易金額之計算，應依第三十
前項交易金額之計算，應依第三十二二條第二項規定辦理，且所稱一年
條第二項規定辦理，且所稱一年內係內係以本次交易事實發生之日為基
以本次交易事實發生之日為基準，往準，往前追溯推算一年，已依本準
前追溯推算一年，已依本準則規定提則規定提交董事會通過部份免再計
交董事會通過部份免再計入。 入。
，
本公司與子公司，或直接或間接持有本公司與子公司間取得或處分供
百分之百已發行股份或資本總額之子營業使用之機器設備，董事會得依
公司彼此間從事下列交易，取得或處第十二條授權董事長在一定額度內

修正條文 現行條文 說明
分供營業使用之機器設備，董事會得先行決行，事後再提報最近期之董
依第十二條授權董事長在一定額度內事會追認。
先行決行，事後再提報最近期之董事
會追認：〈新增條文〉
一、
取得或處分供營業使用之設備或
。
其使用權資產董事會討論時，應充分考量各獨立
二、取得或處分供營業使用之不動產董事之意見，獨立董事如有反對意
。
使用權資產見或保留意見，應於董事會議事錄
董事會討論時，應充分考量各獨立董載明。…
事之意見，獨立董事如有反對意見或
保留意見，應於董事會議事錄載明。
…
第十五條：本公司向關係人取得不動第十五條：本公司向關係人取得不配合107年11月
產或其使用權資產，應按下列方法評動產，應按下列方法評估交易成本26日「公開發行
估交易成本之合理性： 之合理性： 公司取得或處分
一、按關係人交易價格… 一、按關係人交易價格… 資產處理準則」
合併購買或租賃同一標的之土地及房合併購買同一標的之土地及房屋者第十六條規定之
屋者，得就土地及房屋分別按前項所，得就土地及房屋分別按前項所列修正。
列任一方法評估交易成本。 任一方法評估交易成本。
本公司向關係人取得不動產或其使用本公司向關係人取得不動產，依第
權資產，依前二項規定評估不動產或一項及第二項規定評估不動產成本
其使用權資產成本，並應洽請會計師，並應洽請會計師複核及表示具體
複核及表示具體意見。 意見。
本公司向關係人取得不動產或其使用本公司向關係人取得不動產，有下
權資產，有下列情形之一者，應依第列情形之一者，應依第十四條規定
十四條規定辦理，不適用前三項規定辦理，不適用前三項規定：
： 一、關係人係因繼承或贈與而取得
一、關係人係因繼承或贈與而取得不不動產。
動產或其使用權資產。 二、關係人訂約取得不動產時間距
二、關係人訂約取得不動產或其使用本交易訂約日已逾五年。
權資產時間距本交易訂約日已逾三、與關係人簽訂合建契約，或自
五年。 地委建、租地委建等委請關係
三、與關係人簽訂合建契約，或自地人興建不動產而取得不動產。
委建、租地委建等委請關係人興〈新增條文〉
建不動產而取得不動產。
四、本公司與子公司，或直接或間接
持有百分之百已發行股份或資本
，
總額之子公司彼此間取得供營

	`修正條文`	`現行條文`	`說明`
	`業使用之不動產使或其使用權資`
	`產。`
`第十六條：本公司依前條第一項…` `(二) 同一標的房地之其他樓層或鄰` `近地區一年內之其他非關係人交` `易案例，其面積相近，且交易條` `件經按不動產買賣或慣例應有之` `合理樓層或地區價差評估後條件` `相當者。` `二、本公司舉證向關係人購入之不動` `產或租賃取得不動產使用權資產` `，其交易條件與鄰近地區一年內` `之其他非關係人交易案例相當且` `面積相近者。` `前項所稱鄰近地區交易案例，以同一` `或相鄰街廓且距離交易標的物方圓未` `逾五百公尺或其公告現值相近者為原` `則；所稱面積相近，則以其他非關係` `人交易案例之面積不低於交易標的物` `面積百分之五十為原則；所稱一年內` `係以本次取得不動產或不動產使用權` `資產事實發生之日為基準，往前追溯` `推算一年。`		`第十六條：本公司依前條第一項…` `(二) 同一標的房地之其他樓層或鄰` `近地區一年內之其他非關係人` ~~`成交`~~`案例，其面積相近，且交` `易條件經按不動產買賣應有之` `合理樓層或地區價差評估後條` `件相當者。` ~~`(三) 同一標的房地之其他樓層一年`~~ ~~`內之其他非關係人租賃案例，`~~ ~~`經按不動產租賃慣例應有之合`~~ ~~`理樓層價差推估其交易條件相`~~ ~~`當者。`~~ `二、本公司舉證向關係人購入之不` `動產交易條件與鄰近地區一年` `內之其他非關係人`~~`成交`~~`案例相` `當且面積相近者。` `前項所稱鄰近地區`~~`成交`~~`案例，以同` `一或相鄰街廓且距離交易標的物方` `圓未逾五百公尺或其公告現值相近` `者為原則；所稱面積相近，則以其` `他非關係人`~~`成交`~~`案例之面積不低於` `交易標的物面積百分之五十為原則` `；所稱一年內係以本次取得不動產` `事實發生之日為基準，往前追溯推` `算一年。`	`配合107 年11 月` `26 日「公開發行` `公司取得或處分` `資產處理準則」` `第十七條規定之` `修正。`
`第十七條：本公司向關係人取得不動` `產或不動產使用權資產，如經按前二` `條規定評估結果均較交易價格為低者` `，應辦理下列事項：` `一、應就不動產或不動產使用權資產` `交易價格與評估成本間之差額，` `依本法第四十一條…` `二、獨立董事應依公司法第二百十八` `條規定辦理。` `三、應將前二款處理情形提報股東會` `，並將交易詳細內容揭露於年報`		`第十七條：本公司向關係人取得不` `動產，如經按`~~`第十五條及第十六條`~~ `規定評估結果均較交易價格為低者` `，應辦理下列事項：` `一、應就不動產交易價格與評估成` `本間之差額，依本法第四十一` `條…` `二、獨立董事應依公司法第二百十` `八條規定辦理。` `三、應將`~~`第一款及第二`~~`款處理情形` `提報股東會，並將交易詳細內`	`配合107 年11 月` `26 日「公開發行` `公司取得或處分` `資產處理準則」` `第十八條規定之` `修正。`

`修正條文`	`現行條文`	`說明`
`及公開說明書。` `本公司經依前項規定提列特別盈餘公` `積者，應俟高價購入或承租之資產已` `認列跌價損失或處分或終止租約或為` `適當補償或恢復原狀，或有其他證據` `確定無不合理者，並經金管會同意後` `，始得動用該特別盈餘公積。` `本公司向關係人取得不動產或不動產` `使用權資產，若有其他證據顯示交易` `有不合營業常規之情事者，亦應依前` `二項規定辦理。`	`容揭露於年報及公開說明書。` `本公司經依前項規定提列特別盈餘` `公積者，應俟高價購入之資產已認` `列跌價損失或處分或為適當補償或` `恢復原狀，或有其他證據確定無不` `合理者，並經金管會同意後，始得` `動用該特別盈餘公積。` `本公司向關係人取得不動產，若有` `其他證據顯示交易有不合營業常規` `之情事者，亦應依前二項規定辦理` `。`
`第二十三條：本公司…董事會通過日` `期及依第二十條第四款、前條第一項` `第二款及第二項第一款應審慎評估之` `事項，詳予登載於備查簿備查。` `本公司內部稽核人員…作成稽核報告` `，如發現重大違規情事，應以書面通` `知審計委員會。`	`第二十三條：本公司…董事會通過` `日期及依第二十條第四款、`~~`第廿二`~~ `條第一項第二款及第二項第一款應` `審慎評估之事項，詳予登載於備查` `簿備查。` `本公司內部稽核人員…作成稽核報` `告，如發現重大違規情事，應以書` `面通知`~~`各獨立董事。`~~	`配合107 年11 月` `26 日「公開發行` `公司取得或處分` `資產處理準則」` `第二十二條規定` `之修正。`
`第二十六條：本公司`~~`本公司`~~`參與合併` `、分割或收購，除其他…上市或股票` `在證券商營業處所買賣之公司者，上` `市或股票在證券商營業處所買賣之公` `司應與其簽訂協議，並前二項規定辦` `理。`	`第二十六條：本公司本公司參與合` `併、分割或收購，除其他…上市或` `股票在證券商營業處所買賣之公司` `應與其簽訂協議，並`~~`第三項及第四`~~ `項規定辦理。`	`配合107 年11 月` `26 日「公開發行` `公司取得或處分` `資產處理準則」` `第二十五條規定` `之修正。`
`第三十一條：本公司合併、分割、收` `購或股份受讓之公司有非屬公開發行` `公司者，本公司應與其簽訂協議，並` `依第廿六條、第廿七條及前條規定辦` `理。`	`第三十一條：本公司合併、分割、` `收購或股份受讓之公司有非屬公開` `發行公司者，本公司應與其簽訂協` `議，並依第廿六條、第廿七條及`~~`第`~~ ~~`三十條`~~`規定辦理。`	`配合107 年11 月` `26 日「公開發行` `公司取得或處分` `資產處理準則」` `第三十條規定之` `修正。`
`第三十二條：本公司取得或處分資產` `，有下列…` `一、向關係人取得或處分不動產或不` `動產使用權資產，或與關係人為` `取得或處分不動產或不動產使用`	`第三十二條：本公司取得或處分資` `產，有下列…` `一、向關係人取得或處分不動產，` `或與關係人為取得或處分不動` `產外之其他資產且交易金額達`	`配合107 年11 月` `26 日「公開發行` `公司取得或處分` `資產處理準則」` `第三十一條規定`

	`修正條文`	`現行條文`	`說明`
`權資產外之其他資產且交易金額` `達公司實收資本額百分之二十、` `總資產百分之十或新臺幣三億元` `以上。但買賣國內公債或附買回` `、賣回條件之債券、申購或買回` `國內證券投資信託事業發行之貨` `幣市場基金，不在此限。` `二、進行合併、分割、收購或股份受` `讓。` `三、從事衍生性商品交易損失達所訂` `處理程序規定之全部或個別契約` `損失上限金額。` `四、取得或處分之資產種類屬供營業` `使用之機器設備或不動產使用權` `資產，且其交易對象非為關係人` `，交易金額未達新臺幣五億元以` `上。` `五、以自地委建、租地委建、合建分` `屋、合建分成、合建分售方式取` `得不動產，且其交易對象非為關` `係人，公司預計投入之交易金額` `未達新臺幣五億元以上。` `六、除前五款以外之資產交易或金融` `機構處分債權或從事大陸地區投` `資，其交易金額達公司實收資本` `額百分之二十或新臺幣三億元以` `上者。但下列情形不在此限：` `(一) 買賣國內公債。` `(二) 以投資為專業者，於海內外證` `券交易所或證券商營業處所所為` `之有價證券買賣或證券商於國內` `初級市場認購募集發行之普通公` `司債及未涉及股權之一般金融債` `券（不含次順位債券），或申購` `或買回證券投資信託基金或期貨` `信託基金，或申購或買依財團法` `人中華民國證券櫃檯買賣中心規` `定認購之有價證券。…` `三、一年內累積取得或處分 (取得、`		`公司實收資本額百分之二十、` `總資產百分之十或新臺幣三億` `元以上。但買賣公債或附買回` `、賣回條件之債券、申購或買` `回國內證券投資信託事業發行` `之貨幣市場基金，不在此限。` `二、進行合併、分割、收購或股份` `受讓。` `三、從事衍生性商品交易損失達所` `訂處理程序規定之全部或個別` `契約損失上限金額。` `四、取得或處分之資產種類屬供營` `業使用之機器設備，且其交易` `對象非為關係人，交易金額未` `達新臺幣五億元以上。` `五、以自地委建、租地委建、合建` `分屋、合建分成、合建分售方` `式取得不動產，公司預計投入` `之交易金額未達新臺幣五億元` `以上。` `六、除前五款以外之資產交易或金` `融機構處分債權或從事大陸地` `區投資，其交易金額達公司實` `收資本額百分之二十或新臺幣` `三億元以上者。但下列情形不` `在此限：` `(一) 買賣公債。` `(二) 以投資為專業者，於海內外證` `券交易所或證券商營業處所所` `為之有價證券買賣或證券商於` `國內初級市場認購募集發行之` `普通公司債及未涉及股權之一` `般金融債券，或申購或買依財` `團法人中華民國證券櫃檯買賣` `中心規定認購之有價證券。…` `三、一年內累積取得或處分 (取得` `、處分分別累積) 同一開發計` `畫不動產之金額。` `四、一年內累積取得或處分 (取得`	`之修正。`

`修正條文`	`現行條文`	`說明`
`處分分別累積) 同一開發計畫不` `動產或不動產使用權資產之金額` `。` `四、一年內累積取得或處分 (取得、` `處分分別累積) 同一有價證券之` `金額。` `前項所稱一年內係以本次交易事實發` `生之日為基準…`	`、處分分別累積) 同一有價證` `券之金額。` `前項所稱一年內係以本次交易事實` `發生之日為基準…`
`第三十七條：本公司…第三十二條第` `一項第五款之應公告申報標準有關實` `收資本額或總資產規定，以本公司之` `實收資本額為準。`	`第三十七條：本公司…三十二條第` `一項第五款之應公告申報標準有關` ~~`達實`~~`收資本額`~~`百分之二十規`~~`定，以` `本公司之實收資本額為準。`	`配合107 年11 月` `26 日「公開發行` `公司取得或處分` `資產處理準則」` `第三十四條規定` `之修正。`

`決議：本案經票決照案通過，票決結果如下：`

`出席股東` `表決權數`	`贊成`	`贊成`	`反對`	`無效`	`棄權`/`未投票`
	`權數`	`比例`(%)	`權數`	`權數`	`權數`
219,764,791	217,997,478	99.19	32,232	0	1,735,081

`第二案(董事會提)`

  案由：修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』部分條文案，提請  公決。

  說明：修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』部分條文如下：

`修正條文`	`現行條文`	`修正說明`
`第二條：` `本公司辦理資金貸與他人、為他人` `背書或提供保證者，應依本作` `業程序規定辦理。但金融相關` `法令另有規定者，從其規定。`	`第二條：` `本公司辦理資金貸與他人、為他人` `背書或提供保證者，應依本作` `業程序規定辦理。但`~~`其他法`~~`令` `另有規定者，從其規定。`	`配合108 年3 月` `7 日「公開發` `行公司資金貸` `與及背書保證` `處理準則」第` `二條規定之修` `正。`
`第三條：` `本公司…前項所稱短期，係指一年` `。但公司之營業週期長於一年` `者，以營業週期為準。` `第一項第二款所稱融資金額，係指` `本公司短期融通資金之累計餘` `額。` `本公司直接及間接持有表決權股份` `百分之百之國外公司間從事資` `金貸與，不受第一項第二款之` `限制，，或本公司直接及間接` `持有表決權股份百分之百之國` `外公司對本公司從事資金貸與` `，不受第一項第二款之限制。` `但仍應訂定資金貸與總額及個` `別對象之限額，並應明定資金` `貸與期限。` `本公司負責人違反第一項及前項但` `書規定時，應與借用人連帶負` `返還責任；如公司受有損害，` `亦應由其負損害賠償責任。`	`第三條：` `本公司…前項所稱短期，係指一年` `。但公司之營業週期長於一年` `者，以營業週期為準。` `第一項第二款所稱融資金額，係指` ~~`公開發行公`~~`司短期融通資金之` `累計餘額。` `本公司直接及間接持有表決權股份` `百分之百之國外公司間從事資` `金貸與，不受第一項第二款之` `限制，但仍應`~~`依第九條第三款`~~ ~~`及第四款規定訂`~~`定資金貸與之` `限額及期限。` `〈新增條文〉`	`配合108 年3 月` `7 日「公開發` `行公司資金貸` `與及背書保證` `處理準則」第` `三條規定之修` `正。`

`修正條文`	`現行條文`	`修正說明`
`第七條：` `本作業…` `本程序所稱事實發生日，係指簽約` `日、付款日、董事會決議日或` `其他足資確定資金貸與或背書` `保證對象及金額之日等日期孰` `前者。`	`第七條：` `本作業…` `本程序所稱事實發生日，係指`~~`交易`~~ `簽約日、付款日、董事會決議` `日或其他足資確定`~~`交易對`~~`象及` ~~`交易金`~~`額之日等日期孰前者。`	`配合108 年3 月` `7 日「公開發` `行公司資金貸` `與及背書保證` `處理準則」第` `七條規定之修` `正。`
`第八條：` `本公司依規定訂定資金貸與他人作` `業程序，應經審計委員會全體成員` `二分之一以上同意，經董事會決議` `，並提報股東會同意，修正時亦同` `。` `前項如未經審計委員會全體成員二` `分之一以上同意，得由全體董事三` `分之二以上同意行之，並應於董事` `會議事錄載明審計委員會之決議。` `本公司若不擬…前二項辦理。`	`第八條：` `本公司依規定訂定資金貸與他人作` `業程序，經董事會`~~`通過後，`~~`並` `提報股東會同意，修正時亦同` `。` `〈新增條文〉` `本公司若不擬…前二項辦理。`	`配合108 年3 月` `7 日「公開發` `行公司資金貸` `與及背書保證` `處理準則」第` `八條規定之修` `正。`
`第九條：` `本公司訂定資金貸與他人作業程序` `應載明項目如下，並應依本作` `業程序辦理：` `一、得貸與資金之對象：依本作業` `程序第三條…` `十、對子公司貸與他人之控管程序` `：` `本公司之子公司非屬國內公開` `發行公司者，該子公司有` `前項各款應公告申報之事` `項，應由本公司為之。` `本公司依第三條第五項規定從事短` `期資金融通，除應依前項規定` `辦理外，並應分別對無擔保品` `、同一產業及同一關係企業或` `集團企業加強風險評估及訂定` `貸與限額。`	`第九條：` `本公司訂定資金貸與他人作業程序` `應載明項目如下：` `一、得貸與資金之對象：依本作業` `程序第三條…` `十、對子公司貸與他人之控管程序` `：` `本公司之子公司非屬國內公開` `發行公司者，該子公司有` `前項各款應公告申報之事` `項，應由本公司為之。` `〈新增條文〉`	`配合108 年3 月` `7 日「公開發` `行公司資金貸` `與及背書保證` `處理準則」第` `九條規定之修` `正。`

`修正條文`	`現行條文`	`修正說明`
`第十一條：` `本公司依規定訂定背書保證作業程` `序，應先經審計委員會全體成` `員二分之一以同意，經董事會` `通過後，並提報股東會同意，` `如有董事表示異議且有紀錄或` `書面聲明者，公司應將其異議` `併送審計委員會及提報股東會` `討論，修正時亦同。`	`第十一條：` `本公司依規定訂定背書保證作業程` `序，經董事會通過後，`~~`送各獨`~~ ~~`立董事並`~~`提報股東會同意，如` `有董事表示異議且有紀錄或書` `面聲明者，公司應將其異議併` `送`~~`各獨立董事及`~~`提報股東會討` `論，修正時亦同。`	`配合108 年3 月` `7 日「公開發` `行公司資金貸` `與及背書保證` `處理準則」第` `十一條規定之` `修正。`
`第十二條：` `本公司訂定背書保證作業程序應載` `明項目如下，並應依本作業程` `序辦理：` `一、得背書保證之對象：依本作業` `程序第五條…`	`第十二條：` `本公司訂定背書保證作業程序應載` `明項目如下：` `一、得背書保證之對象：依本作業` `程序第五條…`	`配合108 年3 月` `7 日「公開發` `行公司資金貸` `與及背書保證` `處理準則」第` `十二條規定之` `修正。`
`第二十二條：` `本公司資金貸與達下列標準之一者` `，應於事實發生日之即日起算` `二日內公告申報：` `一、本公司及子公司資金貸與他人` `之餘額達本公司最近期財務報` `表淨值百分之二十以上。` `二、本公司及子公司對單一企業資` `金貸與餘額達本公司最近期財` `務報表淨值百分之十以上。` `三、本公司或子公司新增資金貸與` `金額新臺幣一千萬元以上且達` `本公司最近期財務報表淨值百` `分之二以上。` `本公司之子公司非屬國內公開發行` `公司者，該子公司有前項第三` `款應公告申報之事項，應由該` `公開發行公司為之。`	`第二十二條：` `本公司資金貸與達下列標準之一者` `，應於事實發生日之即日起算` `二日內公告申報：` `一、本公司及`~~`其子`~~`公司資金貸與他` `人之餘額達本公司最近期財務` `報表淨值百分之二十以上。` `二、本公司及`~~`其子`~~`公司對單一企業` `資金貸與餘額達本公司最近期` `財務報表淨值百分之十以上。` `三、本公司或`~~`其子`~~`公司新增資金貸` `與金額新臺幣一千萬元以上且` `達本公司最近期財務報表淨值` `百分之二以上。` `本公司之子公司非屬國內公開發行` `公司者，該子公司有前項第三` `款應公告申報之事項，應由該` `公開發行公司為之。`	`酌作文字修正。`

`修正條文`	`現行條文`	`修正說明`
`第二十五條：` `本公司背書保證達下列標準之一者` `，應於事實發生日之即日起算` `二日內公告申報：` `一、本公司及子公司背書保證餘額` `達本公司最近期財務報表淨值` `百分之五十以上。` `二、本公司及子公司對單一企業背` `書保證餘額達本公司最近期財` `務報表淨值百分之二十以上。` `三、本公司及子公司對單一企業背` `書保證餘額達新臺幣一千萬元` `以上且對其背書保證、採用權` `益法`之投資`帳面金額及資金貸` `與餘額合計數達公司最近期財` `務報表淨值百分之三十以上。` `四、本公司或子公司新增背書保證` `金額新臺幣三千萬元以上且達` `本公司最近期財務報表淨值百` `分之五以上。` `本公司之子公司非屬國內公開發行` `公司者，該子公司有前項第四` `款應公告申報之事項，應由本` `公司為之。`	`第二十五條：` `本公司背書保證達下列標準之一者` `，應於事實發生日之即日起算` `二日內公告申報：` `一、本公司及`~~`其子`~~`公司背書保證餘` `額達本公司最近期財務報表淨` `值百分之五十以上。` `二、本公司及`~~`其子`~~`公司對單一企業` `背書保證餘額達本公司最近期` `財務報表淨值百分之二十以上` `。` `三、本公司及`~~`其子`~~`公司對單一企業` `背書保證餘額達新臺幣一千萬` `元以上且對其背書保證、`~~`長期`~~ ~~`性質之`~~`投資及資金貸與餘額合` `計數達公司最近期財務報表淨` `值百分之三十以上。` `四、本公司或`~~`其子`~~`公司新增背書保` `證金額新臺幣三千萬元以上且` `達本公司最近期財務報表淨值` `百分之五以上。` `本公司之子公司非屬國內公開發行` `公司者，該子公司有前項第四` `款應公告申報之事項，應由本` `公司為之。`	`配合108 年3 月` `7 日「公開發` `行公司資金貸` `與及背書保證` `處理準則」第` `二十五條規定` `之修正。`

`決議：本案經票決照案通過，票決結果如下：`

`出席股東` `表決權數`	`贊成`	`贊成`	`反對`	`無效`	`棄權`/`未投票`
	`權數`	`比例`(%)	`權數`	`權數`	`權數`
219,764,791	217,997,479	99.19%	32,231	0	1,735,081

陸、其他議案及臨時動議：無。

柒、散會。

`附件`

`一、報告本公司一○七年度營業狀況`

`聯發紡織纖維股份有限公司營業報告書`

(一) 本公司一○七年度營業狀況。

`1. 產銷狀況：`

本公司一○七年度產量33,408 噸，較一○六年度之34,027 噸減少619 噸，
減少幅度1.82%。

本公司一○七年度銷量32,633 噸，較一○六年度之38,562 噸減少5,929 噸
，減少幅度15.38%。

==> picture [479 x 207] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

38,562
40,000
33,408 34,027 32,633
36,000
32,000
107年度
單位公噸
106年度
28,000
24,000
20,000
產量(減幅1.82%) 銷量(減幅15.38%)
----- End of picture text -----

`2.營收狀況：`

本公司一○七年度營收淨額新台幣$2,020,018仟元，較一○六年度
之$2,066,803 仟元，減少$46,785 仟元，減少幅度2.26%。

==> picture [468 x 206] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

2,066,803
2,020,018
2,200,000
2,000,000
107年度
1,800,000
106年度
新台幣仟元 1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
營收淨額(減幅2.26%)
----- End of picture text -----

`(二)子公司杭州聯發一○七年度營業狀況。`

`1.產銷狀況：`

杭州聯發一○七年度產量28,149 噸，較一○六年度之26,835 噸增加 1,314 噸，增加幅度4.90%。
杭州聯發一○七年度銷量26,958 噸，較一○六年度之26,304 噸增加654 噸，增加幅度2.49%。

==> picture [486 x 213] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

30,000 28,149
26,958
26,835
26,304
28,000
26,000
107年度
單位公噸
106年度
24,000
22,000
20,000
產量(增幅4.90%) 銷量(增幅2.49%)
----- End of picture text -----

`2.營收狀況：`

杭州聯發一○七年度營收淨額人民幣$328,610仟元，較一○六年度
之人民幣$296,764 仟元增加人民幣$31,846 仟元，增加幅度10.73%。

==> picture [490 x 212] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

328,610
330,000
296,764
310,000
107年度
人民幣仟元 290,000 106年度
270,000
250,000
營收淨額(增幅10.73%)
----- End of picture text -----

`(三)一○八年度營業展望`

本公司一○八年度竹北廠及杭州廠共90台德國超高速假撚機台(包
括17 台雙胞胎假撚機)，今年針對超細纖維、TOP 彈性纖維紗、環保紗及
易拉絲等售價高、毛利高之產品，將提高其生產銷售比例，故假撚部門
竹北廠一○八年度年產聚酯加工絲產量約38,000公噸，杭州廠一○八年
度年產聚酯加工絲產量約32,000 公噸，兩廠合計約可達70,000 公噸。

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

董事長：                經理人：              會計主管：

`二、審計委員會審查本公司一○七年度決算表冊報告`

聯發紡織纖維股份有限公司

`審計委員會審查報告書`

茲  准

董事會造送一○七年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯
合會計師事務所黃海悅、陳薔旬會計師查核完畢，連同營業報告書及盈虧
撥補案等表冊，復經本審計委員會審核，尚無不符情事，爰依證券交易法
及公司法相關規定繕具報告。

敬請 鑒察

此        致

聯發紡織纖維股份有限公司一○八年股東常會

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

審計委員會召集人：張清欉

==> picture [432 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [463 x 128] intentionally omitted <==

��

�� 107 �� 106 � 12 � 31 �� 107 �� 106 � 1 � 1 �� 12 � 31 ��

��

�� 107 ��

��

�� 1,236,886
�� 61%��
�� (�� )

��

��

��

��
��
��
��
��
��
��
��
��

�� 【★】

��

�� 107 ��

��

� � � � � �

==> picture [106 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

� � � � � �
----- End of picture text -----

==> picture [123 x 45] intentionally omitted <==

==> picture [54 x 55] intentionally omitted <==

�� 0920131587 �
�� 1060023872 �

� � � � 1 0 8 � 3 � 2 5 �

��

�� 107 �� 106 � 12 � 31 �

��

107�12�31� 106�12�31� � � � � � � � � � � �� 1100 �� $ 148,107 2 $ 298,794 5 1110 �� 1,448,878 25 - - 1125 �� - - 1,414,323 23 1150 �� 94,649 2 103,721 2 1170 �� 172,979 3 197,159 3 1200 �� 858 - 94,299 1 1210 �� 647,271 11 476,513 8 1220 �� 1,273 - 18,008 - 130X �� 343,518 6 228,331 4 1421 �� 18,069 - 22,689 - 1470 �� 9 - 3 - 11XX �� 2,875,611 49 2,853,840 46 �� 1517 �� 223,557 4 - - 1523 �� - - 170,240 3 1543 �� - - 45,069 1 1546 �� - - 10,000 - 1550 �� 1,434,658 24 1,769,666 28 1600 �� 1,152,704 20 1,223,254 20 1760 �� 122,883 2 127,384 2 1840 �� 4,647 - 7,315 - 1920 �� 36,646 1 36,039 - 1990 �� 1,494 - 1,556 - 15XX �� 2,976,589 51 3,390,523 54 1XXX � � � � $ 5,852,200 100 $ 6,244,363 100 � � � � � � � �� 2100 �� $ 826,239 14 $ 695,000 11 2110 �� 579,882 10 629,915 10 2130 �� 4,894 - - - 2150 �� 23,332 - 9,683 - 2170 �� 30,448 1 18,787 - 2219 �� 78,045 1 81,886 2 2320 �� 38,225 1 83,333 2 2399 �� 327 - 6,176 - 21XX �� 1,581,392 27 1,524,780 25 �� 2540 �� 1,222,899 21 1,210,417 20 2530 �� 18,035 - 22,625 - 2570 �� 19,217 1 19,371 - 2670 �� 9,443 - 9,481 - 25XX �� 1,269,594 22 1,261,894 20 2XXX �� 2,850,986 49 2,786,674 45 � �� 3110 �� 3,586,289 61 3,586,289 57 �� 3210 �� 53,822 1 89,685 1 3220 �� 165,463 3 161,494 3 3200 �� 219,285 4 251,179 4 �� 3320 �� 413,828 7 575,775 9 3350 �� ( 444,286) ( 8) ( 132,912) ( 2) 3300 �� ( 30,458) ( 1) 442,863 7 3400 �� ( 260,329) ( 4) ( 309,069) ( 5) 3500 �� ( 513,573) ( 9) ( 513,573) ( 8) 3XXX �� 3,001,214 51 3,457,689 55 � � � � � � � $ 5,852,200 100 $ 6,244,363 100 �� �� �� ��		106�12�31�	106�12�31�
	�		�
			5 - 23 2 3 1 8 - 4 - - 46 - 3 1 - 28 20 2 - - - 54 100 11 10 - - - 2 2 - 25 20 - - - 20 45 57 1 3 4 9 ( 2) 7 ( 5) ( 8) 55 100

�� 107 �� 106 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

� � �� �� 4100 �� �� 5110 �� 5900 �� �� 6100 �� 6200 �� 6000 �� 6900 �� �� �� 7225 �� 7635 �� �� 7050 �� 7100 �� 7110 �� 7130 �� 7190 �� 7070 �� �� 7000 �� �� 7900 �� 7950 �� ��	107��
	� � $ 2,020,018 1,946,290 73,728 39,538 53,777 93,315 ( 19,587) - ( 195,249 ) ( 33,528 ) 6,173 12,263 124,152 21,437 ( 286,361) ( 351,113) ( 370,700 ) ( 3,860)

��

��
【★】 107�� 106�� � � � � � � � � 8200 �� ($ 374,560) ( 19) $ 95,328 5 �� 8310 �� 8311 �� �� �� 305 - ( 1,008 ) - 8316 �� �� �� �� ( 4,197 ) - - - 8330 �� �� �� 3,062 - - - 8349 �� �� �� 145 - 171 - 8360 �� �� 8361 �� �� �� ( 23,098 ) ( 1 ) ( 16,841 ) ( 1 ) 8362 �� �� - - 82,249 4 8380 �� �� �� 2,664 - 20,645 1 8399 �� �� �� 1,201 - 2,863 - 8300 �� �� ( 19,918) ( 1) 88,079 4 8500 �� ($ 394,478) ( 20) $ 183,407 9 �� 9710 � � ($ 1.18) $ 0.30 �� �� �� ��	【★】 106��
			�
		5 - - - - ( 1 ) 4 1 - 4 9

							� � � � � � � �	( $ 513,573 ) $3,274,282		- -	- -	- -	- 95,328	- 88,079	- 183,407	( 513,573 ) 3,457,689	- ( 30,103 )	( 513,573 ) 3,427,586		- -	- ( 35,863 )	- ( 374,560 )	- ( 19,918 )	- ( 394,478 )	- 3,969	【★】 - - ( $ 513,573 ) $3,001,214	【★】 - - ( $ 513,573 ) $3,001,214	【★】 - - ( $ 513,573 ) $3,001,214	【★】 - - ( $ 513,573 ) $3,001,214
			�	��	��	��	��	$ -		-	-	-	-	-	-	-	( 213,504 )	( 213,504 )		-	-	-	( 1,135 )	( 1,135 )	-		16,605	( $ 198,034 )
			� � �		��	�� ��	�� ��	( $ 21,531 ) ( $ 376,454 )		- -	- -	- -	- -	( 21,531 ) 110,447	( 21,531 ) 110,447	( 43,062 ) ( 266,007 )	- 266,007	( 43,062 ) -		- -	- -	- -	( 19,233 ) -	( 19,233 ) -	- -		- -	( $ 62,295 ) $ -		��
��	��	��107 ��106 �1 �1 ��12 �31 �			� � � �	� ��	� � � � � �� �� ��	$ 251,179 $ 126,307 $ 661,198 ($ 439,133 )		- ( 126,307 ) - 126,307	- - ( 85,423 ) 85,423	- ( 126,307 ) ( 85,423 ) 211,730	- - - 95,328	- - - ( 837 )	- - - 94,491	251,179 - 575,775 ( 132,912 )	- - - ( 82,606 )	251,179 - 575,775 ( 215,518 )		- - ( 161,947 ) 161,947	( 35,863 ) - - -	- - - ( 374,560 )	- - - 450	- - - ( 374,110 )	3,969 - - -		- - - ( 16,605 )	$ 219,285 $ - $ 413,828 ($ 444,286 )	��	��
								$3,586,289		-	-	-	-	-	-	3,586,289	-	3,586,289		-	-	-	-	-	-		-	$3,586,289
							�
						�	��	358,629		-	-	-	-	-	-	358,629	-	358,629		-	-	-	-	-	-		-	358,629
							��	A1 106�1�1��	105��	B13 ��	B17 ��		D1 106��	D3 106��	D5 106��	Z1 106�12�31��	A3 ��	A5 107�1�1��	106��	B17 ��	C15 ��	D1 107��	D3 107��	D5 107��	M1 ��	Q1 ��	��	Z1 107�12�31��		��

��

�� 107 �� 106 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��

� � �� A10000 �� A20010 �� A20100 �� A20400 �� �� A20900 �� A21200 �� A21300 �� A22400 �� � A22500 �� A23100 �� A23700 �� A24100 �� A29900 �� A30000 �� A31115 �� �� A31130 �� A31150 �� A31180 �� A31240 �� A31200 � � A31230 �� A32110 �� A32125 �� A32130 �� A32150 �� A32180 �� A32230 �� A32240 �� A33000 �� A33500 �� AAAA ��	107�� ( $ 370,700 ) 85,264 195,249 33,528 ( 6,173 ) ( 124,152 ) 286,361 ( 1,895 ) - 6,208 ( 5,236 ) 552 49 9,072 24,180 91,404 ( 6 ) ( 121,395 ) 4,682 - ( 966 ) 13,649 11,661 ( 4,869 ) 11 267 126,745 16,735 143,480	106��
		$ 90,115 83,377 - 29,485 ( 6,196 ) ( 85,465 ) 33,128 ( 1,895 ) ( 117,154 ) - 15,018 - - 9,791 ( 22,181 ) 1,513 ( 3 ) 180,810 ( 10,955 ) 71 - ( 163 ) ( 2,724 ) 2,943 ( 73 ) 249 199,691 ( 1,152) 198,539

��

� �			107��	【★】 106��	【★】 106��
	��
B00100	��
	��	( $	1,473,082 )	$	-
B00200	��
	��		1,243,229		-
B00300	��		-	(	1,563,858 )
B00400	��		-		907,987
B00500	��		-		324
B01400	��		-		1,491
B02400	��
	�		-		10,408
B02700	��	(	9,666 )	(	53,420 )
B03700	��	(	607 )		-
B04100	��	(	164,909 )	(	202,365 )
B06800	��		-	(	137 )
B07500	��		8,210		4,908
B07600	��		-		1,190
B07600	��		124,152		85,465
BBBB	��	(	272,673)	(	808,007)
	��
C00100	��		8,439,026		5,708,338
C00200	��	(	8,307,787 )	(	5,352,338 )
C00500	��		5,610,000		6,450,000
C00600	��	(	5,660,000 )	(	6,320,000 )
C01600	��		450,000		650,000
C01700	��	(	482,626 )	(	656,250 )
C03100	��		-	(	9 )
C04500	��	(	35,863 )		-
C05600	��	(	33,632)	(	29,334)
CCCC	��	(	20,882)		450,407
DDDD	��	(	612)		1,673
EEEE	��	(	150,687 )	(	157,388 )
E00100	��		298,794		456,182
E00200	��	$	148,107	$	298,794
	��
�� ��			��

==> picture [467 x 129] intentionally omitted <==

��

�� 107 �� 106 � 12 � 31 �� 107 �� 106 � 1 � 1 � � 12 � 31 ��

�� 107 �� 106 � 12 � 31 �� 107 �� 106 � 1 � 1 �� 12 � 31 ��

��

�� 107 ��

��
�� 2,060,273 ��
�� 59%��
�� (�� )

��

�� 107 � 106 ��
��

��

��
��
��
��
��
��
��
��

�� 【★】

��

�� 107 ��

��

==> picture [107 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [123 x 45] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

�� 0920131587 �
�� 1060023872 �

==> picture [467 x 12] intentionally omitted <==

��

�� 107 �� 106 � 12 � 31 �

【★】 ��

								107�12�31�				106�12�31�
�	�	�			�	�		�	�		�	�		�
		��
1100			��				$	220,576		3	$	468,022			6
1110			��					1,803,319	25			-			-
1125			��					-		-		1,702,402		23
1150			��					188,256		3		234,817			3
1172			��					259,928		4		296,336			4
1220			��					1,282		-		18,098			-
130X			��					545,609		8		361,954			5
1410			��					115,539		2		140,356			2
1476			��					107,563		1		102,528			1
1479			��					2,308		-		119,915			2
11XX			��					3,244,380	46			3,444,428		46
		��
1517			��					321,870		4		-			-
1523			��					-		-		170,240			2
1543			��					-		-		182,505			3
1546			��					-		-		10,000			-
1600			��					2,816,289	40			3,024,846		40
1760			��					548,267		8		553,892			7
1840			��					5,846		-		8,843			-
1920			��					40,751		1		40,145			1
1985			��					74,722		1		78,922			1
1990			��					12,337		-		13,863			-
15XX			��					3,820,082	54			4,083,256		54
1XXX		�	� � �				$	7,064,462	100		$	7,527,684		100
�	�	�	� �	�	�
		��
2100			��				$	1,447,490	20		$	1,297,339		17
2110			��					764,810	11			829,835		11
2130			��					8,024		-		-			-
2150			��					23,332		-		9,683			-
2170			��					38,225		1		25,976			-
2219			��					106,693		2		116,672			2
2230			��					268		-		110			-
2320			��					160,939		2		83,333			1
2399			��					456		-		8,792			-
21XX			��					2,550,237	36			2,371,740		31
		��
2540			��					1,222,899	17			1,396,271		19
2570			��					19,217		-		19,371			-
2622			��					96,193		2		108,246			2
2640			��					9,263		-		9,301			-
2670			��					19,525		-		19,654			-
25XX			��					1,367,097	19			1,552,843		21
2XXX			��					3,917,334	55			3,924,583		52
		��
3110			��					3,586,289	51			3,586,289		48
			��
3210			��					53,822		1		89,685			1
3220			��					165,463		2		161,494			2
3200			��					219,285		3		251,179			3
			��
3320			��					413,828		6		575,775			8
3350			��			(		444,286)	(	6)	(	132,912)	(		2)
3300			��			(		30,458)		-		442,863			6
3400			��			(		260,329)	(	4)	(	309,069)	(		4)
3500			��			(		513,573)	(	7)	(	513,573)	(		7)
31XX			��					3,001,214	43			3,457,689		46
36XX		��						145,914		2		145,412			2
3XXX			��					3,147,128	45			3,603,101		48
		�	� � � � � �				$	7,064,462	100		$	7,527,684		100
				��	��		��
��				��					��

�� 107 �� 106 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��

� � �� �� 4100 �� �� 5110 �� 5900 �� �� 6100 �� 6200 �� 6000 �� 6900 �� �� �� 7225 �� 7635 �� �� 7050 �� 7130 �� 7110 �� 7100 �� 7190 �� 7000 �� � 7900 �� 7950 �� �� 8200 ��	107��
	� � $ 3,519,248 3,512,866 6,382 81,005 86,494 167,499 ( 161,117) - ( 265,835 ) ( 67,213 ) 143,586 13,180 3,790 ( 36,206) ( 208,698) ( 369,815 ) ( 4,243) ( 374,058)

��

					107��	107��					【★】 106��	【★】 106��
�	�		�			�		�		�	�		�
		��
8310		��
8311		��
		��		$		305			-	( $	1,008 )			-
8316		��
		��
		��
		��	(			1,135 )			-		-			-
8349		��
		��
		��				145			-		171			-
8360		��
		��
8361		��
		��	(		20,105 )				-	(	25,940 )	(		1 )
8362		��
		��				-			-		110,447			3
8399		��
		��
		��				872			-		4,409			-
8300		��	(		19,918)				-		88,079			2
8500		��	(	$	393,976)		(	11)		$	183,798			5
		��
8610		��	(	$	374,560 )		(	11 )		$	95,328			3
8620		��				502			-		391			-
8600			(	$	374,058)		(	11)		$	95,719			3
		��
8710		��	(	$	394,478 )		(	11 )		$	183,407			5
8720		��				502			-		391			-
8700			(	$	393,976)		(	11)		$	183,798			5
		��
		��
9710		� �	(	$		1.18)				$	0.30
		��		��
��		�� ��						��

								�� � � � �	$ 151,214 $ 3,425,496		- -	- -	- -	( 635 ) ( 635 )	( 5,558 ) ( 5,558 )	391 95,719	- 88,079	391 183,798	145,412 3,603,101	- ( 30,103 )	145,412 3,572,998		- -	- ( 35,863 )	502 ( 374,058 )	- ( 19,918 )	502 ( 393,976 )		- 3,969			【★】 - - $ 145,914 $ 3,147,128	【★】 - - $ 145,914 $ 3,147,128	【★】 - - $ 145,914 $ 3,147,128
			� �					� �	$ 3,274,282		-	-	-	-	-	95,328	88,079	183,407	3,457,689	( 30,103 )	3,427,586		-	( 35,863 )	( 374,560 )	( 19,918 )	( 394,478 )		3,969			-	$ 3,001,214
			�					� � �	513,573 )		-	-	-	-	-	-	-	-	513,573 )	-	513,573 )		-	-	-	-	-		-			-	513,573 )
								�	( $										(		(												( $
			� � �	� � �	��	� � � � ��	� � � � ��	�� ��	( $ 376,454 ) $ -		- -	- -	- -	- -	- -	- -	110,447 -	110,447 -	( 266,007 ) -	266,007 ( 213,504 )	- ( 213,504 )		- -	- -	- -	- ( 1,135 )	- ( 1,135 )		- -			- 16,605	$ - ( $ 198,034 )		��
��	��	��107 ��106 �1 �1 ��12 �31 �	� � � � �	�		� � � ��	�� ��	�� �� ��	$ 661,198 ( $ 439,133 ) ( $ 21,531 )		- 126,307 -	( 85,423 ) 85,423 -	( 85,423 ) 211,730 -	- - -	- - -	- 95,328 -	- ( 837 ) ( 21,531 )	- 94,491 ( 21,531 )	575,775 ( 132,912 ) ( 43,062 )	- ( 82,606 ) -	575,775 ( 215,518 ) ( 43,062 )		( 161,947 ) 161,947 -	- - -	- ( 374,560 ) -	- 450 ( 19,233 )	- ( 374,110 ) ( 19,233 )		- - -			- ( 16,605 ) -	$ 413,828 ( $ 444,286 ) ( $ 62,295 )	��
			� �			�		� � � ��	251,179 $ 126,307		- ( 126,307 )	- -	- ( 126,307 )	- -	- -	- -	- -	- -	251,179 -	- -	251,179 -		- -	35,863 ) -	- -	- -	- -		3,969 -			- -	219,285 $ -		��
			�					�	$															(									$
							�	�
			�					�	$ 3,586,289		-	-	-	-	-	-	-	-	3,586,289	-	3,586,289		-	-	-	-	-		-			-	$ 3,586,289
			� �				�	��	358,629		-	-	-	-	-	-	-	-	358,629	-	358,629		-	-	-	-	-		-			-	358,629
								� �	A1 106�1�1��	105��	B13 ��	B17 ��		O1 ��	O1 ��	D1 106��	D3 106��	D5 106��	Z1 106�12�31��	A3 ��	A5 107�1�1��	106��	B17 ��	C15 ��	D1 107��	D3 107��	D5 107��	M1 ��	��	Q1 ��	��	��	Z1 107�12�31��		��

��

�� 107 �� 106 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��

� � �� A10000 �� A20010 �� A20100 �� A20200 �� A20400 �� �� A20900 �� A21200 �� A21300 �� A22500 �� A23100 �� A23700 �� A24100 �� A29900 �� A30000 �� A31115 �� �� A31130 �� A31150 �� A31200 � � A31230 �� A31240 �� A32110 �� A32125 �� A32130 �� A32150 �� A32180 �� A32230 �� A32240 �� A33000 �� A33500 �� AAAA ��	107 �� ($ 369,815) 195,710 2,216 265,835 67,213 ( 3,790) ( 143,586) 147 - 28,689 16,206 552 ( 30) 43,818 34,041 ( 217,074) 22,171 117,490 - ( 391) 13,649 12,447 ( 10,733) 156 267 75,188 16,591 91,779	106 ��
		$ 90,736 191,995 2,192 - 54,287 ( 4,237) ( 110,700) 52 ( 137,499) 6,655 16,691 - - ( 80,178) ( 48,289) 132,154 ( 76,636) ( 88) 71 - ( 163) 8 6,428 ( 6,409) 249 37,319 ( 1,395) 35,924

��

� � �� B00020 �� �� B00030 �� �� B00100 �� �� B00200 �� �� B00300 �� B00400 �� B00500 �� B01400 �� � B02700 �� �� B02800 �� B03700 �� B06500 �� B06800 �� B07500 �� B07600 �� BBBB �� �� C00100 �� C00200 �� C00500 �� C00600 �� C01600 �� C01700 �� C03000 �� C03700 �� �� C04500 �� C05600 �� C05800 �� C05800 �� CCCC �� ��	107 �� $ 3,339 6,298 ( 1,940,071) 1,573,349 - - - - ( 24,238) 91 ( 606) ( 2,037) 1,526 3,907 143,586 ( 234,856) 10,227,491 ( 10,059,227) 7,545,000 ( 7,610,000) 469,732 ( 561,791) ( 129) - ( 31,894) ( 69,008) - - ( 89,826)	106 ��
		$ - - - - ( 2,045,599) 1,353,280 324 10,238 ( 264,983) 428 - ( 182) 3,226 4,341 110,700 ( 828,227) 7,083,182 ( 6,613,315) 8,341,000 ( 8,131,000) 685,300 ( 670,394) 242 ( 5,217) - ( 54,007) ( 635) ( 5,558) 629,598

��

� �
DDDD	��
EEEE	��
E00100	��
E00200	��

		107 ��	【★】 106 ��	【★】 106 ��
($		14,543)	($	14,163)
(		247,446)	(	176,868)
		468,022		644,890
	$	220,576	$	468,022

��

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

AI assistant

LAN FA — AGM Information 2019

51819_rns_2019-07-15_461d8942-6012-4ab2-a725-e3980b8adc18.pdf

聯發紡織纖維股份有限公司一○八年股東常會議事錄

決議：本案經票決照案通過，票決結果如下：

第二案： ( 董事會提 )

度盈虧撥補表如下：

聯發紡織纖維股份有限公司

一Ο七年度盈虧撥補表

伍 、討論事項：

第一案(董事會提)

決議：本案經票決照案通過，票決結果如下：

第二案(董事會提)

決議：本案經票決照案通過，票決結果如下：

附件

一、 報告本公司一○七年度營業狀況

聯發紡織纖維股份有限公司營業報告書

1. 產銷狀況：

2.營收狀況：

(二)子公司杭州聯發一○七年度營業狀況。

1.產銷狀況：

2.營收狀況：

(三)一○八年度營業展望

二、審計委員會審查本公司一○七年度決算表冊報告

審計委員會審查報告書

�������

����

�������

������

������ � ������������

��������������

�����

������������ �������

�����

�������

������������ ��� ����

�������

��������������

�����

���������������� �������

�����

�����

More from LAN FA

LAN FA AGM Information 2019

`聯發紡織纖維股份有限公司一○八年股東常會議事錄`

`決議：本案經票決照案通過，票決結果如下：`

`第二案：` ( `董事會提` )

`度盈虧撥補表如下：`

`聯發紡織纖維股份有限公司`

`一Ο七年度盈虧撥補表`

`伍、討論事項：`

`第一案(董事會提)`

`決議：本案經票決照案通過，票決結果如下：`

`第二案(董事會提)`

`決議：本案經票決照案通過，票決結果如下：`

`附件`

`一、報告本公司一○七年度營業狀況`

`聯發紡織纖維股份有限公司營業報告書`

`1. 產銷狀況：`

`2.營收狀況：`

`(二)子公司杭州聯發一○七年度營業狀況。`

`1.產銷狀況：`

`2.營收狀況：`

`(三)一○八年度營業展望`

`二、審計委員會審查本公司一○七年度決算表冊報告`

`審計委員會審查報告書`

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��