LAN FA — AGM Information 2019

Jul 15, 2019

聯發紡織纖維股份有限公司

一○八年股東常會議案參考資料

壹、時間：中華民國一○八年六月二十八日（星期五）上午九時整

貳、地點：新竹縣竹北市十興里十興路２９１號

（本公司竹北廠行政大樓六樓）

承認事項：

第一案(董事會提)

案由:本公司一○七年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。

說明: 本公司一○七年度之個體財務報表暨合併財務報表 業已自行編製完成，並
委由勤業眾信聯合會計師事務所黃海悅、陳薔旬會計師查核完竣，連同營業
報告書送請審計委員會查核竣事，謹提請 承認。

第二案(董事會提)

案由：本公司一○七年度盈虧撥補案，提請  承認。

      說明：本公司一○七年度結算稅後淨損為新台幣$374,560仟元，擬具本公司一○
七年度盈虧撥補表請參閱議事手冊。

討論事項：

第一案(董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請  公決。
說明：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文

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第二案(董事會提)

案由：修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』部分條文案，提請  公決。
說明：修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』部分條文
決議：

其他議案及臨時動議

散會

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