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LAN FA AGM Information 2018

Jul 12, 2018

51819_rns_2018-07-12_d2c5c115-4d81-4562-8d1e-aeb4fdec4541.pdf

AGM Information

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聯發紡織纖維股份有限公司一○七年股東常會議事錄

時間:中華民國一○七年六月二十七日(星期三)上午九時整

  • 地點:新竹縣竹北市十興里十興路 291 號(本公司竹北廠行政大樓六樓)。

  • 出席:上午九時整,出席股東及股東委託代理人代表股份總數 229,373,444 股,占

  • 本公司已發行股份總數為317,484,376 股(已扣除依公司法179 條規定無表決 權股數41,144,531 股)之72.24%。已達法定開會權數,由主席葉董事長清 澤宣佈開會。

  • (出席股東股份總數扣除依公司法197 條之1 規定無表決權數6,700,922 權後 之總表決權數為222,672,522 權)。

出席董事及監察人:

  • 董 事:葉清澤 王豐岳 葉祐綸 李淑雅 獨立董事:張清欉

  • 監 察 人:葉泉成 葉國暉

  • 主席:董事長 葉清澤 記錄:糜福相

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

壹、宣佈開會

  • 貳、主席致詞:略。 參、報告事項:

  • 一、報告本公司一○六年度營業狀況。(詳附件)

  • 二、監察人審查本公司一○六年度決算表冊報告。(詳附件)

  • 三、本公司一○六年度資金貸與及背書保證作業概況報告。(詳議事手冊)

  • 四、修訂本公司「董事會議事規則」報告。(詳議事手冊)

肆、承認事項:

第一案: ( 董事會提 )

  - 案 由:本公司一○六年度營業報告書及決算表冊,提請 承認。
  • 說 明:一、本公司一○六年度之個體財務報表暨合併財務報表 業已自行編 製完成,並委由勤業眾信聯合會計師事務所黃海悅、劉永富會 計師查核完竣,連同營業報告書送請監察人查核竣事,謹提請 承認。

  • 二、本公司一○六年度營業報告書、財務報表請參閱附件。

決議:本案經票決照案通過,票決結果如下:

出席股東
表決權數
贊成 反對 無效 棄權/未投票
權數 比例(%) 權數 權數 權數
222,672,522 222,161,070 99.77% 69,340 0 442,112

第二案: ( 董事會提 )

  • 案由:本公司一○六年度盈餘分配案,提請 承認。

  • 說明:本公司一○六年度結算稅後淨利為新台幣$95,328 仟元,擬具本公司一○六年

度盈餘分配表如下:

聯發紡織纖維股份有限公司

==> picture [510 x 358] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

一Ο六年度盈餘分配表
單位:元
金 額
項 目 小計 合計 備註
期初未分配盈餘 (227,402,205)
精算(損)益列入保留盈餘 (836,440)
加:本年度稅後淨利 95,327,296
小計 (132,911,349)
減:提列法定盈餘公積 0
加:迴轉特別盈餘公積 161,947,123 161,947,123
本期可供分配盈餘 29,035,774
分配項目:
股東紅利─現金 0
─股票 0 0
期末未分配盈餘 29,035,774
----- End of picture text -----

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

董事長: 經理人: 會計主管:

決議:本案經票決照案通過,票決結果如下:

出席股東
表決權數
贊成 反對 無效 棄權/未投票
權數 比例(%) 權數 權數 權數
222,672,522 222,158,070 99.76% 72,340 0 442,112

伍 、討論事項:

第一案(董事會提)

  • 案由:本公司一○六年度資本公積分配現金股利案,提請 公決。

  • 說明:一、本公司擬以資本公積35,862,891 元,按發放基準日股東名簿記載之 持有股份,每股配發0.1 元現金。

二、現金配發至元為止。

  • 三、現金發放俟股東常會通過,授權董事會訂定發放基準日分派之。本分 派案如經主管機關修正,或因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或註 銷、 員工認股權憑證執行等,致影響流通在外股份數量,配發現金 比率因此發生變動時,擬提請股東會授權董事會全權處理之。

決議:本案經票決照案通過,票決結果如下:

出席股東
表決權數
贊成 贊成 反對 無效 棄權/未投票
權數 比例(%) 權數 權數 權數
222,672,522 222,146,070 99.76% 84,349 0 442,103

第二案(董事會提)

案由:修訂本公司章程之部分條文案,提請 公決。

說明:修訂本公司章程之部分條文如下:

修 正 條 現 行 條 文 說 明
第四章
董事
第四章
董事及監察人
配合審計委員會之設置,刪
除有關監察人之規定。
第十六條
本公司設董事七至十一人
,均由股東會就有行為能
力之人選任,任期均為三
年,連選均得連任。
前項董事名額中,獨立董
事人數不少於三人,採候
選人提名制度,由股東會
就獨立董事候選人名單中
選任之。獨立董事之提名
及選任方式依公司法及證
券主管機關之規定辦理。
董事採候選人提名制度,
其實施相關事宜悉依公司
法、證券交易法等相關法
令規定辦理。
依證券交易法第十四條之
四規定設置審計委員會,
由全體獨立董事組成。
審計委員會及其成員之職
權行使及相關事項,依證
券交易法相關法令之規定
辦理。
第十六條
本公司設董事五至九人,
監察人二至三人,均由股
東會就有行為能力之人選
任,任期均為三年,連選
均得連任。
前項董事名額中,獨立董
事人數不少於二人,採候
選人提名制度,由股東會
就獨立董事候選人名單中
選任之。獨立董事之提名
及選任方式依公司法及證
券主管機關之規定辦理。
董事及監察人均採候選人
提名制度,其實施相關事
宜悉依公司法、證券交易
法等相關法令規定辦理。
依證券交易法第十四條之
四規定,若本公司應設置
審計委員會,或本公司自
願設置審計委員會時,由
全體獨立董事組成。自審
計委員會成立之日起,本
公司監察人之權責當然解
任,並由審計委員會取代
且本公司有關監察人之規
定停止適用。
審計委員會及其成員之職
權行使及相關事項,依證
券交易法相關法令之規定
辦理。
配合審計委員會之設置,修
正獨董最低人數,並刪除有
關監察人之規定。
第十七條
董事組織董事會,由三分
第十七條
董事組織董事會,由三分
修 正 條 文 現 行 條 文 說 明
之二以上董事之出席及出
席董事過半數之同意互選
董事長一人,對外代表公
司。董事缺額達三分之一
或獨立董事全體解任時,
董事會應於六十日內召開
股東臨時會補選之,其任
期以補足原任之期限為限
之二以上董事之出席及出
席董事過半數之同意互選
董事長一人,對外代表公
司。董事缺額達三分之一
或監察人全體解任時,董
事會應於六十日內召開股
東臨時會補選之,其任期
以補足原任之期限為限。
第十九條
(刪除)
第十九條
監察人單獨依法行使監察
權外並得列席董事會議陳
述意見,但不得加入表決
配合審計委員會之設置,刪
除有關監察人之規定。
第二十條
全體董事之報酬及車馬費
,其不論盈虧,得授權董
事會依同業一般水準支給
第二十條
全體董事及監察人之報酬
及車馬費,其不論盈虧,
得授權董事會依同業一般
水準支給。
配合審計委員會之設置,刪
除有關監察人之規定。
第廿二條
本公司於會計年度終了應
由董事會編造下列各項表
冊,並依法定程序提請股
東常會承認。
1.營業報告書。
2.財務報表。
3.盈餘分派或虧損撥補之
議案。
前項表冊,應依中央主管
機關規定之規章編造。
第廿二條
本公司於會計年度終了應
由董事會編造下列各項表
冊於股東常會開會三十日
前交監察人查核後提請股
東常會承認。
1.營業報告書。
2.財務報表。
3.盈餘分派或虧損撥補之
議案。
前項表冊,應依中央主管
機關規定之規章編造。
第一項表冊,監察人得請
求董事會提前交付查核。
配合審計委員會之設置,刪
除有關監察人之規定。
第廿三條
…由董事會決議提撥不高
於2.5%為董事酬勞,其員
工紅利及董事酬勞之分配
內容,授權經理人依董事
會決議內容辦理之。員工
酬勞及董事酬勞分派案應
第廿三條
…由董事會決議提撥不高
於2.5%為董監事酬勞,其
員工紅利及董監事酬勞之
分配內容,授權經理人依
董事會決議內容辦理之。
配合審計委員會之設置,刪
除有關監察人之規定。
修 正 條 文 現 行 條 文 說 明
提股東會報告。…再依前
項比例提撥員工酬勞及董
事酬勞。
員工酬勞及董監事酬勞分
派案應提股東會報告。…
再依前項比例提撥員工酬
勞及董監事酬勞。
第廿六條
本章程訂立於民國六十一
年十一月十五日,第一次
修正於民國六十二年四月
二十日…第三十九次修訂
於民國一○五年六月二十
四日,第四十次修訂於民
國一○七年六月二十七日
第廿六條
本章程訂立於民國六十一
年十一月十五日,第一次
修正於民國六十二年四月
二十日…第三十九次修訂
於民國一○五年六月二十
四日。
增列修訂日期與次數。

決議:本案經票決照案通過,票決結果如下:

出席股東
表決權數
贊成 贊成 反對 無效 棄權/未投票
權數 比例(%) 權數 權數 權數
222,672,522 222,111,070 99.74% 119,340 0 442,112

第三案(董事會提)

案由:訂定本公司『董事選舉辦法』案,提請 公決。

說明:配合主管機關設立審計委員會之規定辦理,廢止「董事及監察人選舉辦法 」,並訂定「董事選舉辦法」,詳見議事手冊。

決議:本案經票決照案通過,票決結果如下:

出席股東
表決權數
贊成 贊成 反對 無效 棄權/未投票
權數 比例(%) 權數 權數 權數
222,672,522 222,111,070 99.74% 119,340 0 442,112

第四案(董事會提)

案由:修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案,提請 公決。

說明:修訂本公司『股東會議事規則』部分條文如下:

修正條文 現行 條文 說 明
第三條
…將股東會開會通知書、
委託書用紙、有關承認案
、討論案、選任或解任董
事等各項議案之案由及說
明資料製作成電子檔案傳

選任或解任董事、變更章
程、公司解散、…
第三條
…將股東會開會通知書、
委託書用紙、有關承認案
、討論案、選任或解任董
事、監察人事項等各項議
案之案由及說明資料製作
成電子檔案傳.…
選任或解任董事、監察人
、變更章程、公司解散、
配合審計委員會之設置,刪
除有關監察人之規定。
第六條
…本公司應將議事手冊、
年報、出席證、發言條、
表決票及其他會議資料,
交付予出席股東會之股東
;有選舉董事者,應另附
選舉票。

第六條
…本公司應將議事手冊、
年報、出席證、發言條、
表決票及其他會議資料,
交付予出席股東會之股東
;有選舉董事、監察人者
,應另附選舉票。
配合審計委員會之設置,刪
除有關監察人之規定。
第十四條
股東會有選舉董事時,應
依本公司所訂相關選任規
範辦理,並應當場宣布選
舉結果,包含當選董事之
名單與其當選權數。…
第十四條
股東會有選舉董事、監察
人時,應依本公司所訂相
關選任規範辦理,並應當
場宣布選舉結果,包含當
選董事、監察人之名單與
其當選權數。…
配合審計委員會之設置,刪
除有關監察人之規定。

決議:本案經票決照案通過,票決結果如下:

出席股東
表決權數
贊成 贊成 反對 無效 棄權/未投票
權數 比例(%) 權數 權數 權數
222,672,522 222,111,070 99.74% 119,340 0 442,112

第五案(董事會提)

案由:修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案,提請 公決。 說明:修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文如下:

修正條文 現行 條文 說 明
第六條
本公司依本準則規定訂定
取得或處分資產處理程序
,經董事會通過後,提報
股東會同意,修正時亦同

依前項規定將取得或處分
資產處理程序提報董事會
討論時,應充分考量各獨
立董事之意見,獨立董事
如有反對意見或保留意見
,應於董事會議事錄載明

訂定或修正取得或處分資
產處理程序,應經審計委
員會全體成員二分之一以
上同意…
上述所稱審計委員會全體
成員及前項所稱全體董事
,以實際在任者計算之。
第六條
本公司依本準則規定訂定
取得或處分資產處理程序
,經董事會通過後,送各
監察人並提報股東會同意
,修正時亦同。如有董事
表示異議且有紀錄或書面
聲明者,本公司並應將董
事異議資料送各監察人。
本公司如已設置獨立董事
者,依前項規定將取得或
處分資產處理程序提報董
事會討論時,應充分考量
各獨立董事之意見,獨立
董事如有反對意見或保留
意見,應於董事會議事錄
載明。
已依本法規定設置審計委
員會者,訂定或修正取得
或處分資產處理程序,應
經審計委員會全體成員二
分之一以上同意…
第三項所稱審計委員會全
體成員及前項所稱全體董
事,以實際在任者計算之
配合審計委員會之設置,刪
除有關監察人之規定。
第七條
…如有董事表示異議需有
紀錄或書面聲明。
取得或處分資產交易提報
董事會討論時,應充分考
量各獨立董事之意見,…

重大之資產或衍生性商品
交易,應經審計委員會全
體成員二分之一以上同意
,並提董事會決議,準用
第六條第三項及第四項規
定。
第七條
…如有董事表示異議且有
紀錄或書面聲明,公司並
應將董事異議資料送各監
察人。
本公司如已設置獨立董事
者,依前項規定將取得或
處分資產交易提報董事會
討論時,應充分考量各獨
立董事之意見,…。
已依本法規定設置審計委
員會者,重大之資產或衍
生性商品交易,應經審計
委員會全體成員二分之一
配合審計委員會之設置,刪
除有關監察人之規定。
修正條文 現行 條文 說 明
以上同意,並提董事會決
議,準用第六條第四項及
第五項規定。
第十四條
本公司向關係人取得或處
分不動產…提交審計委員
會全體成員二分之一以上
同意及董事會通過後,始
得簽訂交易契約及支付款
項:…前項交易金額之計
算,應依第三十二條第二
項規定辦理,且所稱一年
內係以本次交易事實發生
之日為基準,往前追溯推
算一年,已依本準則規定
提交董事會通過部份免再
計入。
…董事會討論時,應充分
考量各獨立董事之意見,

前項規定應先經審計委員
會全體成員二分之一以上
同意,並提董事會決議,
準用第六條第三項及第四
項規定。
第十四條
本公司向關係人取得或處
分不動產…提交董事會通
過及監察人承認後,始得
簽訂交易契約及支付款項
:…前項交易金額之計算
,應依第三十二條第二項
規定辦理,且所稱一年內
係以本次交易事實發生之
日為基準,往前追溯推算
一年,已依本準則規定提
交董事會通過及監察人承
認部份免再計入。
…已依本法規定設置獨立
董事者,依第一項規定提
報董事會討論時,應充分
考量各獨立董事之意見,

已依本法規定設置審計委
員會者,依第一項規定應
經監察人承認事項,應先
經審計委員會全體成員二
分之一以上同意,並提董
事會決議,準用第六條第
四項及第五項規定。
配合審計委員會之設置,刪
除有關監察人之規定。
第十七條
…二、獨立董事應依公司
法第二百十八條規定辦理
。…
第十七條
…二、監察人應依公司法
第二百十八條規定辦理。
配合獨立董事設置
第二十一條
內部稽核(Internal
audit)為了使本公司穩健
從事衍生性商品交易,…
本公司本身的董事會及總
經理對衍生性交易加以監
督…
第二十一條
內部稽核(Internal
audit)為了使本公司穩健
從事衍生性商品交易,…
本公司本身的董事會及總
經理、監察人對衍生性交
易加以監督…

配合審計委員會之設置,刪
除有關監察人之規定。
第二十三條
…並按月稽核交易部門對
從事衍生性商品交易處理
程序之遵循情形,作成稽
核報告,如發現重大違規
情事,應以書面通知各獨
第二十三條
…並按月稽核交易部門對
從事衍生性商品交易處理
程序之遵循情形,作成稽
核報告,如發現重大違規
情事,應以書面通知各監
配合審計委員會之設置,刪
除有關監察人之規定。
修正條文 現行 條文 說 明
立董事。 察人。
第三十五條之一
(刪除)
第三十五條之一
已依本法規定設置審計委
員會者,第六條、第七條
、第十四條及第二十三條
第二項對於監察人之規定
,於審計委員會準用之。
已依本法規定設置審計委
員會者,第十七條第一項
第二款規定,對於審計委
員會之獨立董事成員準用
配合審計委員會之設置,刪
除有關監察人之規定。

決議:本案經票決照案通過,票決結果如下:

出席股東
表決權數
贊成 贊成 反對 無效 棄權/未投票
權數 比例(%) 權數 權數 權數
222,672,522 222,111,070 99.74% 119,340 0 442,112

第六案(董事會提)

案由:修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』部分條文案,提請 公決。 說明:修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』部分條文如下:

修 正 條 文 現 行 條 文 說 明
第八條
本公司依規定訂定資金貸
與他人作業程序,應先經
審計委員會全體成員二分
之一以上同意,經董事會
通過後,並提報股東會同
意,修正時亦同。
本公司若不擬將資金貸與
他人,得提報董事會通過
後,免予訂定資金貸與他
人作業程序。嗣後如欲將
資金貸與他人,仍應依前
項辦理。
第八條
本公司依規定訂定資金貸
與他人作業程序,經董事
會通過後,送各監察人並
提報股東會同意,如有董
事表示異議且有紀錄或書
面聲明者,公司應將其異
議併送各監察人及提報股
東會討論,修正時亦同。
本公司若有設置獨立董事
者,依前項規定將資金貸
與他人作業程序提報董事
會討論時,應充分考量各
獨立董事之意見,並將其
同意或反對之明確意見及
反對之理由列入董事會紀
錄。
本公司若不擬將資金貸與
他人,得提報董事會通過
後,免予訂定資金貸與他
人作業程序。嗣後如欲將
資金貸與他人,仍應依前
二項辦理。
配合審計委員會之設置,刪
除有關監察人之規定。
第九條
本公司訂定資金貸與他人
作業程序應載明項目如下
:…
3、內部稽核應定期檢查、
評估本作業程序之執行情
形,作成書面記錄,如發
現有違反規定,情節重大
者,應即以書面通知獨立
董事,並由獨立董事通知
行政院金融監督管理委員
會。...
九、…如發現重大違規情
事,應即以書面通知各獨
立董事。如發現重大違規
情事,應視違反情況予以
第九條
本公司訂定資金貸與他人
作業程序應載明項目如下
:...
3、內部稽核應定期檢查、
評估本作業程序之執行情
形,作成書面記錄,如發
現有違反規定,情節重大
者,應即以書面通知監察
人,並由監察人通知行政
院金融監督管理委員會
九、…如發現重大違規情
事,應即以書面通知各監
察人。如發現重大違規情
事,應視違反情況予以處
分經理人及主辦人員。
配合審計委員會之設置,刪
除有關監察人之規定。
修 正 條 文 現 行 條 文 說 明
處分經理人及主辦人員。
第十一條
本公司依規定訂定背書保
證作業程序,應先經審計
委員會全體成員二分之一
以上同意,經董事會通過
後,並提報股東會同意,
修正時亦同。
第十一條
本公司依規定訂定背書保
證作業程序,經董事會通
過後,送各監察人並提報
股東會同意,如有董事表
示異議且有紀錄或書面聲
明者,公司應將其異議併
送各監察人及提報股東會
討論,修正時亦同。
本公司若有設置獨立董事
者,依前項規定將背書保
證作業程序提報董事會討
論時,應充分考量各獨立
董事之意見,並將其同意
或反對之明確意見及反對
之理由列入董事會紀錄。
配合審計委員會之設置,刪
除有關監察人之規定。
第十二條
本公司訂定背書保證作業
程序應載明項目如下:
…本公司之內部稽核人員
應至少每季稽核背書保證
作業程序及其執行情形,
並作成書面紀錄,如發現
重大違規情事,應即以書
面通知各獨立董事。
第十二條
本公司訂定背書保證作業
程序應載明項目如下:
…本公司之內部稽核人員
應至少每季稽核背書保證
作業程序及其執行情形,
並作成書面紀錄,如發現
重大違規情事,應即以書
面通知各監察人。
配合審計委員會之設置,刪
除有關監察人之規定。
第十五條
…本公司內部稽核人員應
至少每季稽核資金貸與他
人作業程序及其執行情形
,並作成書面紀錄,如發
現重大違規情事,應即以
書面通知各獨立董事。
第十五條
…本公司內部稽核人員應
至少每季稽核資金貸與他
人作業程序及其執行情形
,並作成書面紀錄,如發
現重大違規情事,應即以
書面通知各監察人。
配合審計委員會之設置,刪
除有關監察人之規定。
第十六條
本公司因情事變更,致貸
與對象不符本作業程序規
定或餘額超限時,應訂定
改善計畫,將相關改善計
畫送各獨立董事,並依計
畫時程完成改善。
第十六條
本公司因情事變更,致貸
與對象不符本作業程序規
定或餘額超限時,應訂定
改善計畫,將相關改善計
畫送各監察人,並依計畫
時程完成改善。
配合審計委員會之設置,刪
除有關監察人之規定。
修 正 條 文 現 行 條 文 說 明
第十八條
本公司辦理背書保證事項
,應建立備查簿就背書保
證對象、金額、董事會通
過或董事長決行日期、背
書保證日期及依前條第一
項規定應審慎評估之事項
,詳予登載備查。
本公司之內部稽核人員應
至少每季稽核背書保證作
業程序及其執行情形,並
作成書面紀錄,如發現重
大違規情事,應即以書面
通知各獨立董事。
第十八條
本公司辦理背書保證事項
,應建立備查簿就背書保
證對象、金額、董事會通
過或董事長決行日期、背
書保證日期及依前條第一
項規定應審慎評估之事項
,詳予登載備查。
本公司之內部稽核人員應
至少每季稽核背書保證作
業程序及其執行情形,並
作成書面紀錄,如發現重
大違規情事,應即以書面
通知各監察人。
配合審計委員會之設置,刪
除有關監察人之規定。
第二十條
本公司因情事變更,致背
書保證對象不符本作業程
序規定或金額超限時,應
訂定改善計畫,將相關改
善計畫送各獨立董事,並
依計畫時程完成改善。
第二十條
本公司因情事變更,致背
書保證對象不符本作業程
序規定或金額超限時,應
訂定改善計畫,將相關改
善計畫送各監察人,並依
計畫時程完成改善。
配合審計委員會之設置,刪
除有關監察人之規定。

決議:本案經票決照案通過,票決結果如下:

出席股東
表決權數
贊成 贊成 反對 無效 棄權/未投票
權數 比例(%) 權數 權數 權數
222,672,522 222,111,070 99.74% 119,340 0 442,112

陸 、選舉事項 (董事會提)

案由:本公司董事改選案,提請 改選。

  1. 本公司第十五屆董事及監察人,任期於107 年6 月25 日屆滿。

  2. 本次董事選舉案應選舉董事9 人(含獨立董事3 人)。原任董事及監察人同 意,為配合本次股東會作業,改選董事日期為107 年6 月27 日,本屆董事 及監察人任期將於新任董事改選完成後同時自動解任。

  3. 新任董事任期三年,任期自107 年6 月27 日至110 年6 月26 日。

  4. 本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度,由股東就候選人名單選 任之。經本公司107 年5 月14 日董事會審查通過之董事候選人共有9 人( 含獨立董事3 人),名單如下:

候選人
類別
候選人
姓名
學歷 經歷 現職 所代表法人
名稱
持有股數
(股)









董 事 葉清澤 南英商工畢 全國工業總會理事
台灣區人纖加工絲
公會常務理事

聯發紡織纖維(股)
公司董事長
澤心投資(
股)公司
34,998,156
董 事 葉泉成
台北醫學院
醫學系畢
葉泉成婦產科院長 聯發紡織纖維(股)
公司監察人
4,331,323
董 事 葉祐綸
LA SIERRA UNIVERSITY
財金研究所畢
聯發紡織纖維(股)
公司董事
聯發紡織纖維(股)
公司副總經理
2,946,034
董 事 葉柏亮 大學畢 聯發紡織纖維(股)
公司董事
大統精密染整(股
)公司總經理
2,141,689
董 事 葉國暉
美國SHENANDOAH
企管研究所畢
大統精密染整(股)
公司董事
聯發紡織纖維(股)
公司監察人
4,002,087
董 事 王豐岳
輔仁大學
國貿系畢
台灣區人纖加工絲
公會監事
聯發紡織纖維(股)
公司總經理
1,751,851
獨 立
董 事
張清欉
逢甲大學
紡織工程系畢
華隆股份有限公司
業務處經理
聯發紡織纖維(股)
公司薪酬委員會召集人


聯發紡織纖維(股)
公司薪酬委員會召集人
聯發紡織纖維(股)
公司獨立董事

0
獨 立
董 事
劉秋湖
中興大學
經濟系畢

新昕纖維(股)公司
總經理
新昕纖維股份有限
公司顧問
0
獨 立
董 事
王蒼恩
高雄醫學院
醫學系畢
馬偕紀念醫院
內科、消化系、內
視鏡醫學會指導醫
馬偕紀念醫院
資深主治醫師、營
養中心主任
1,512,167

選舉結果:經主席指定由股東戶號55 號曾麗貞股東及戶號15216 號葉楹投資股 份有限公司股東代表人簡民權擔任監票人,並請本公司工作人員及 富邦證券人員擔任計票員,當選董事9 人(含獨立董事3 人)名單及 當選權數如下:

當選權數如下:
職 稱 姓名 戶號或身分證字號 得票權數
董事 澤心投資(股)公司代表人
葉清澤
2 233,991,859 權
董事 葉泉成 5 229,656,350 權
董事 葉祐綸 533 225,960,886 權
董事 葉柏亮 108 223,490,305 權
董事 葉國暉 157 221,622,531 權
董事 王豐岳 16 219,889,712 權
獨立董事
張清欉
S1215* 217,328,878 權
獨立董事
劉秋湖
S1013* 213,882,265 權
獨立董事
王蒼恩
177 209,341,656 權

柒、其他討論事項 (董事會提)

案由:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案,提請 公決。

說明:依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」規定辦理。本次 改選後之新任董事如有投資或經營其他與本公司相同或類似之公司並擔任 董事之行為,在無損及本公司利益前提下,爰依公司法第209 條規定,提 請本次股東常會解除其競業禁止之限制。

解除董事競業禁止名單

董事姓名 兼任公司 擔任職務 所代表法人
葉清澤 杭州聯發纖維有限公司 董事長
金聯發實業股份有限公司 董事長
大同染整股份有限公司 董事
百發實業股份有限公司 董事
大統精密染整股份有限公司 董事
聯邦染整股份有限公司 常務董事 聯碁投資(股)公司
葉泉成 大同染整股份有限公司 董事 葉發投資(股)公司
聯邦染整股份有限公司 董事
葉祐綸 杭州聯發纖維有限公司 董事
金聯發實業股份有限公司 董事
葉柏亮 大同染整股份有限公司 董事
大統精密染整股份有限公司 董事
聯旺興業股份有限公司 監察人
葉國暉 大統精密染整股份有限公司 董事
聯邦染整股份有限公司 董事
大同染整股份有限公司 監察人
王豐岳 杭州聯發纖維有限公司 董事
金聯發實業股份有限公司 董事
大同染整股份有限公司 監察人

決議:本案經票決照案通過,票決結果如下:

出席股東
表決權數
贊成 贊成 反對 無效 棄權/未投票
權數 比例(%) 權數 權數 權數
222,672,522 215,968,491 96.98% 6,331,212 0 372,819

八、臨時動議:無。

玖、散會。

報告本公司一○六年度營業狀況

聯發紡織纖維股份有限公司營業報告書

(一)本公司一○六年度營業狀況

1. 產銷狀況:

本公司一○六年度產量34,027 噸,較一○五年度之41,060 噸減少7,033 噸, 減少幅度17.13%。

本公司一○六年度銷量38,562 噸,較一○五年度之37,790 噸增加772 噸, 增加幅度2.04%。

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----- Start of picture text -----

50,000 41,060
38,562 37,790
34,027
40,000
30,000 106年度
單位 公噸
20,000 105年度
10,000
0
產量(減幅17.13%) 銷量(增幅2.04%)
----- End of picture text -----

2. 營收狀況:

本公司一○六年度營收淨額新台幣$2,066,803 仟元,較一○五年度 之$1,941,822 仟元增加$124,981 仟元,增加幅度6.44%。

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----- Start of picture text -----

2,066,803
1,941,822
2,500,000
2,000,000
106年度
新台幣 仟元
1,500,000 105年度
1,000,000
500,000
營收淨額(增幅6.44%)
----- End of picture text -----

(二)子公司杭州聯發一○六年度營業狀況。

1. 產銷狀況:

杭州聯發一○六年度產量26,835 噸,較一○五年度之21,685 噸增加 5,150 噸,增加幅度23.75%。

杭州聯發一○六年度銷量26,304 噸,較一○五年度之21,573 噸增加4,731 噸,增加幅度21.93%。

==> picture [460 x 206] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

26,835
26,304
21,685 21,573
25,000
20,000
106年度
單位 公噸
15,000
105年度
10,000
5,000
產量(增幅23.75%) 銷量(增幅21.93%)
----- End of picture text -----

2. 營收狀況:

杭州聯發一○六年度營收淨額人民幣$296,764 仟元,較一○五年度 之人民幣$206,458 仟元增加人民幣$90,306 仟元,增加幅度43.74%。

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----- Start of picture text -----

296,764
300,000
206,458
250,000
106年度
人民幣 仟元 200,000
105年度
150,000
100,000
營收淨額(增幅43.74%)
----- End of picture text -----

(三)一○七年度營業展望

【★】 本公司一○七年度竹北廠及杭州廠共90 台德國超高速假撚機台(包括 17 台雙胞胎假撚機),預計將提高超細纖維及差異化聚酯加工絲生產比率, 故假撚部門竹北廠一○七年度年產聚酯加工絲產量約42,000 公噸,杭州廠 一○七年度年產聚酯加工絲產量約35,000 公噸,兩廠合計約可達77,000 公 噸。

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董事長:

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經理人: 會計主管:

監察人審查本公司一○六年度決算表冊報告

聯發紡織纖維股份有限公司

監察人審查報告書

茲 准

董事會造送一○六 年度個體財務報表及合併財務報表,業經勤業眾信聯合會計 師事務所黃海悅、劉永富會計師查核完畢,連同營業報告書及盈餘分配案等表 冊,復經本監察人審核,尚無不符情事,爰依證券交易法第三十六條規定繕具 報告。

敬請 鑒察

此 致

一○七年股東常會

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監察人:葉國暉 監察人:葉泉成

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【★】 ��������



1100
1125
1150
1170
1200
1210
1220
130X
1421
1470
11XX
1523
1543
1546
1550
1600
1760
1840
1920
1990
15XX
1XXX


2100
2110
2150
2170
2219
2320
2399
21XX
2540
2530
2570
2670
25XX
2XXX
3110
3210
3220
3200
3310
3320
3350
3300
3400
3500
3XXX
106�12�31�
105�12�31�








����
��������������
$ 298,794
5
$ 456,182
8
���������������
1,414,323
23
707,488
13
����������������
103,721
2
113,512
2
����������������
197,159
3
174,978
3
����������
94,299
1
1,267
-
���������������
476,513
8
290,839
5
�������
18,008
-
16,879
-
����������
228,331
4
409,141
8
����
22,689
-
11,734
-
������
3
-
-
-
������
2,853,840
46
2,182,020
39
�����
���������������
170,240
3
115,453
2
�����������������
45,069
1
46,560
1
�������������������
10,000
-
10,000
-
����������������
1,769,666
28
1,809,186
33
�����������������
1,223,254
20
1,248,692
22
����������������
127,384
2
131,886
2
���������������
7,315
-
4,293
-
�����
36,039
-
36,039
1
�������
1,556
-
1,419
-
�������
3,390,523
54
3,403,528
61




$ 6,244,363
100
$ 5,585,548
100





����
����������
$ 695,000
11
$ 339,000
6
������������
629,915
10
499,794
9
����������
9,683
-
9,846
-
����������
18,787
-
21,511
-
�����������
81,886
2
78,896
2
����������������
83,333
2
96,250
2
������
6,176
-
6,249
-
������
1,524,780
25
1,051,546
19
�����
����������
1,210,417
20
1,203,750
22
������������������
22,625
-
23,118
-
���������������
19,371
-
24,619
-
���������������
9,481
-
8,233
-
�������
1,261,894
20
1,259,720
22
����
2,786,674
45
2,311,266
41

�������
�����
3,586,289
57
3,586,289
64
����
���������
89,685
1
89,685
2
�����������
161,494
3
161,494
3
������
251,179
4
251,179
5
����
������
-
-
126,307
2
������
575,775
9
661,198
12
�����
(
132,912)
(
2)
(
439,133)
(
8)
������
442,863
7
348,372
6
����
(
309,069)
(
5)
(
397,985)
(
7)
����
(
513,573)
(
8)
(
513,573)
(
9)
����
3,457,689
55
3,274,282
59







$ 6,244,363
100
$ 5,585,548
100
������������������
�������
�������
��������
105�12�31� 105�12�31�
8
13
2
3
-
5
-
8
-
-
39
2
1
-
33
22
2
-
1
-
61
100
6
9
-
-
2
2
-
19
22
-
-
-
22
41
64
2
3
5
2
12
(
8)
6
(
7)
(
9)
59
100

������������ �������

�� 106 �� 105 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

������������ ��������

106��




������������
4100
����
$ 2,066,803
�������������
5110
����
1,991,080
5900
����
75,723
����������
6100
����
43,968
6200
����
51,781
6000
������
95,749
6900
�������
(
20,026)
������������
�����������
7225
����������
117,154
7050
����
(
29,485 )
7100
����
6,196
7110
����
11,882
7130
����
85,465
7190
�������
(
47,943 )
7070
����������
���������
(
33,128)
7000
��������
��
110,141
106��

�����

�����

�����
106��




7900
�������
$ 90,115
7950
�������������
����
5,213
8200
��������
95,328
������
8310
����������
8311
��������
�������
��
(
1,008 )
8349
��������
������
������
171
8360
����������
���
8361
��������
�������
��
(
16,841 )
8362
��������
�������
82,249
8380
��������
�������
��
20,645
8399
��������
�������
������
2,863
8300
��������
�������
88,079
8500
���������
$ 183,407
��������
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9710


$ 0.30
106��

������������������

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513,573 )
$ 3,399,863
513,573 )
$ 3,399,863
-
-
-
-
-
-
-
(
71,726 )
-
(
71,726 )
-
7,938
-
(
437,996 )
-
376,203
-
(
61,793 )
-
(
61,793 )
513,573 )
3,274,282
513,573 )
3,274,282
-
-
-
-
-
-
-
95,328
-
88,079
-
183,407
513,573 )
$ 3,457,689
513,573 )
$ 3,457,689
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- - - - 110,447 110,447 ( $ 266,007 )


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�����
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�������
�����
$ 314,053
$ 73,209
(
22,731 )
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94,740 )
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-
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