LAN FA — AGM Information 2018

Mar 26, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1459 聯發　公司提供

序號	4	發言日期	107/03/26	發言時間	18:30:17
發言人	王豐岳	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)25521255
主旨	公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/26
說明	1.董事會決議日期:107/03/26 2.股東會召開日期:107/06/27 3.股東會召開地點:本公司竹北廠行政大樓六樓(新竹縣竹北市十興路291號) 4.召集事由一、報告事項: (1)報告本公司一○六年度營業狀況。 (2)監察人審查本公司一○六年度決算表冊報告。 (3)本公司一○六年度資金貸與及背書保證作業概況報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一○六年度營業報告書及決算表冊案。 (2)本公司一○六年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司一○六年度資本公積分配現金股利案。 (2)修訂本公司章程之部分條文案。 (3)訂定本公司「董事選舉辦法」案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (6)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)本公司董事改選案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/29 11.停止過戶截止日期:107/06/27 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司自 107/04/23起至107/05/02止受理股東提案， 受理提案之地點：聯發紡織纖維股份有限公司 財務部。 地址：台北市環河北路一段73號7樓之5： 電話：(02)2552-1255

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.