LAN FA - AGM Information 2017 | FinancialReports.eu

`聯發紡織纖維股份有限公司一○六年股東常會議事錄`

時間：中華民國一○六年六月二十七日（星期二）上午九時整

地點：新竹縣竹北市十興里十興路 291 號（本公司竹北廠行政大樓六樓）。

出席：上午九時整，出席股東及股東委託代理人代表股份總數 213,622,637 股，占本公司已發行股份總數為317,484,376 股(已扣除依公司法179 條規定無表決權股數

41,144,531 股)之67.28％。已達法定開會權數，由主席葉董事長清澤宣佈開會。
(出席股東股份總數扣除依公司法197 條之1 規定無表決權數6,700,922 權後之總表決權數為206,921,715 權)。

出席董事及監察人：

董事：葉清澤王豐岳葉祐綸葉柏亮李淑雅
獨立董事：張清欉
監察人：葉泉成
主席：董事長葉清澤記錄：糜福相
壹、宣佈開會
貳、主席致詞：略。
參、報告事項：

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

一、報告本公司一○五年度營業狀況。(詳附件)

二、監察人審查本公司一○五年度決算表冊報告。(詳附件)
三、本公司一○五年度資金貸與及背書保證作業概況報告。(詳議事手冊)

`肆、承認事項：`

第一案： ( 董事會提 )

  - `案 由：本公司一○五年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。`

說明：一、本公司一○五年度之個體財務報表暨合併財務報表業已自行編製完成，並委由勤業眾信聯合會計師事務所黃海悅、劉永富會計師查核完竣，連同營業報告書送請監察人查核竣事，謹提請承認。
二、本公司一○五年度營業報告書、財務報表請參閱附件。
```
 - `決 議：本案經票決照案通過，票決結果如下：`
```

`出席股東` `表決權數`	`贊成`		`反對`	`無效`	`棄權`/`未投票`
	`權數`	`比例`(%)	`權數`	`權數`	`權數`
206,921,715	205,596,962	99.35	592,193	0	732,560

`第二案：` ( `董事會提` )

案由：本公司一○五年度盈虧撥補案，提請承認。
說明：本公司一○五年度結算稅後淨損為新台幣$437,996 仟元，擬具本公司一○五年度盈虧撥補表如下：

`單位:元` `聯發紡織纖維股份有限公司` `一Ο五年度盈虧撥補表`	`單位:元` `聯發紡織纖維股份有限公司` `一Ο五年度盈虧撥補表`	`單位:元` `聯發紡織纖維股份有限公司` `一Ο五年度盈虧撥補表`	`單位:元` `聯發紡織纖維股份有限公司` `一Ο五年度盈虧撥補表`
`項` `目`	`金`	`額`	`備註`
	`小計`	`合計`
`期初未分配盈餘` `精算(損)益列入保留盈餘` `調整後未分配盈餘` `加：本年度稅後淨(損)` `小計` `加：迴轉特別盈餘公積` `加：以法定盈餘公積彌補虧損` `本期可供分配盈餘` `減：提列法定盈餘公積` `期末未分配盈餘`		0 (1,137,054)
		(1,137,054) (437,995,572)
	85,422,859 126,307,562	(439,132,626) 211,730,421
	0	(227,402,205)
		(227,402,205)

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

董事長：                經理人：                會計主管：

決議：本案經票決照案通過，票決結果如下：

`出席股東` `表決權數`	`贊成`		`反對`	`無效`	`棄權`/`未投票`
	`權數`	`比例`(%)	`權數`	`權數`	`權數`
206,921,715	205,581,882	99.35	605,417	0	734,416

`伍、討論事項：`

`第一案(董事會提)`

  案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請  公決。

  說明：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文如下：

`修正條文`	`現行條文`	`說明`
`第八條` `公開發行公司取得或處分` `不動產或設備，除與政府` `機關交易、自地委建、租` `地委建，或取得、處分供` `營業使用之設備外，……` `，並符合下列規定：` `以下略`	`第八條` `公開發行公司取得或處分` `不動產或設備，除與政府` `機構交易、自地委建、租` `地委建，或取得、處分供` `營業使用之設備外，……` `，並符合下列規定：` `以下略`	`配合主管機關法令修正。`
`第十條` `公開發行公司取得或處分` `會員證或無形資產交易金` `額達公司實收資本額百分` `之二十或新臺幣三億元以` `上者，除與政府機關交易` `外，應於事實發生日……` `之審計準則公報第二十規` `定處理。`	`第十條` `公開發行公司取得或處分` `會員證或無形資產交易金` `額達公司實收資本額百分` `之二十或新臺幣三億元以` `上者，除與政府機構交易` `外，應於事實發生日……` `之審計準則公報第二十規` `定處理。`	`配合主管機關法令修正。`
`第二十四條` `公開發行公司辦理合併、` `分割、收購……，提報董` `事會討論通過。但本公司` `合併直、間接持有百分之` `百已發行股份或資本總額` `之子公司，或直、間接持` `有百分之百已發行股份或` `資本總額之子公司間之合` `併，得免取得前開專家出` `具之合理性意見。`	`第二十四條` `公開發行公司辦理合併、` `分割、收購……，提報董` `事會討論通過。`	`配合主管機關法令修正。`

`第三十二條` `本公司取得或處分資產，` `有下列情形者，應按性質` `依規定格式，於事實發生` `之即日起算二日內將相關`	`第三十二條` `本公司取得或處分資產，` `有下列情形者，應按性質` `依規定格式，於事實發生` `之即日起算二日內將相關`	`配合主管機關法令修正。`

	`修正條文`		`現行條文`	`說明`
	`資訊於證期會指定網站辦` `理公告申報：` `一、向關係人取得或處分` `不動產，……新臺幣` `三億元以上。但買賣` `公債或附買回、賣回` `條件之債券、申購或` `買回國內證券投資信` `託事業發行之貨幣市` `場基金，不在此限。` `二、以下略。` `三、以下略。` `四、取得或處分之資產種` `類屬供營業使用之機` `器設備，且其交易對` `象非為關係人，交易` `金額未達新臺幣五億` `元以上。` `五、以自地委建、租地委` `建、合建分屋、合建` `分成、合建分售方式` `取得不動產，公司預` `計投入之交易金額未` `達新臺幣五億元以上` `。` `六、除前五款以外之資產` `交易或金融機構處分` `債權或從事大陸地區` `投資，其交易金額達` `公司實收資本額百分` `之二十或新臺幣三億` `元以上者。但下列情` `形不在此限：` `(一)買賣公債。` `(二)以投資為專業者，於` `海內外證券交易所或` `證券商營業處所所為` `之有價證券買賣或證` `券商於國內初級市場` `認購募集發行之普通`		`資訊於證期會指定網站辦` `理公告申報：` `一、向關係人取得或處分` `不動產，……新臺幣` `三億元以上。但買賣` `公債或附買回、賣回` `條件之債券、申購或` `贖回國內貨幣市場基` `金，不在此限。` `二、以下略。` `三、以下略。` `四、除前三款以外之資產` `交易或金融機構處分` `債權或從事大陸地區` `投資，其交易金額達` `公司實收資本額百分` `之二十或新臺幣三億` `元以上者。但下列情` `形不在此限：` `(一)買賣公債。` `(二)以投資為專業者，於` `海內外證券交易所或` `證券商營業處所所為` `之有價證券買賣或證` `券商於初級市場認購` `及依規定認購之有價` `證券。` `(三)買賣附買回、賣回條` `件之債券、申購或贖` `回國內貨幣市場基金` `。` `(四)取得或處分之資產種` `類屬供營業使用之機` `器設備，且其交易對` `象非為關係人，交易` `金額未達新臺幣五億` `元以上。` `(五)以自地委建、租地委` `建、合建分屋、合建` `分成、合建分售方式`

	`修`	`正條文`	`現行條文`	`說明`
	`公司債及未涉及股權` `之一般金融債券依財` `團法人中華民國證券` `櫃檯買賣中心規定認` `購之有價證券。` `(三)買賣附買回、賣回條` `件之債券、申購或買` `回國內證券投資信託` `事業發行之貨幣市場` `基金。` `前項交易金額依下列方式` `計算之：以下略。` `前項所稱一年內係以本次` `交易事實發生之日為基準` `，往前追溯推算一年。` `本公司應按月將本公司及` `其非屬國內公開發行公司` `之子公司……申報網站。` `本公司依規定應公告項目` `如於公告時有錯誤或缺漏` `而應予補正時，應於知悉` `之即日起算二日內將全部` `項目重行公告申報。` `本公司取得……，至少保` `存五年。`		`取得不動產，公司預` `計投入之交易金額未` `達新臺幣五億元以上` `。` `前項交易金額依下列方式` `計算之：以下略。` `前項所稱一年內係以本次` `交易事實發生之日為基準` `，往前追溯推算一年。` `本公司應按月將本公司及` `其非屬國內公開發行公司` `之子公司……申報網站。` `本公司依規定應公告項目` `如於公告時有錯誤或缺漏` `而應予補正時，應將全部` `項目重行公告申報。` `本公司取得……，至少保` `存五年。`

`決議：本案經票決照案通過，票決結果如下：`

`出席股東` `表決權數`	`贊成`		`反對`	`無效`	`棄權`/`未投票`
	`權數`	`比例`(%)	`權數`	`權數`	`權數`
206,921,715	205,593,791	99.35	592,481	0	735,443

`陸、其他議案及臨時動議：無。`

`柒、散會。`

`【附件】`

報告本公司一○五年度營業狀況

聯發紡織纖維股份有限公司營業報告書

(一)本公司一○五年度營業狀況

1. 產銷狀況：

本公司一○五年度產量41,060 噸，較一○四年度之44,916 噸減少3,856 噸，減少幅度8.58%。

本公司一○五年度銷量37,790 噸，較一○四年度之44,951 噸減少7,161 噸，減少幅度15.93%。

==> picture [436 x 189] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

44,916 44,951
41,060
37,790
40,000
30,000 104年
單位 : 公噸
105年
20,000
10,000
產量(減幅8.58%) 銷量(減幅15.93%)
----- End of picture text -----

2. 營收狀況：

本公司一○五年度營收淨額新台幣$1,941,822 仟元，較一○四年度之$2,675,338 仟元減少$733,516 仟元，減少幅度27.42%。

==> picture [466 x 189] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

3,000,000 2,675,338
2,500,000
1,941,822
2,000,000 104年
新台幣:仟元
1,500,000 105年
1,000,000
500,000
營收淨額(減幅27.42%)
----- End of picture text -----

(二)子公司杭州聯發一○五年度營業狀況。

1. 產銷狀況：

杭州聯發一○五年度產量21,685 噸，較一○四年度之23,998 噸減少 2,313 噸，減少幅度9.64%。

杭州聯發一○五年度銷量21,573 噸，較一○四年度之23,842 噸減少2,269 噸，減少幅度9.52%。

==> picture [441 x 189] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

30,000
23,998 23,842
21,685 21,573
25,000
20,000
104年
單位:公噸 15,000
105年
10,000
5,000
0
產量(減幅9.64%) 銷量(減幅9.52%)
----- End of picture text -----

2. 營收狀況：

杭州聯發一○五年度營收淨額人民幣$206,458 仟元，較一○四年度之人民幣$245,320 仟元減少人民幣$38,862 仟元，減少幅度15.84%。

==> picture [435 x 189] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

245,320
206,458
250,000
200,000
104年
150,000
人民幣:仟元 105年
100,000
50,000
0
營收淨額(減幅15.84%)
----- End of picture text -----

(三)一○六年度營業展望

本公司一○六年度竹北廠及杭州廠共90 台西德超高速假撚機台(包括 15 台雙胞胎假撚機)，預計將提高超細纖維及差異化聚酯加工絲生產比率，故假撚部門竹北廠一○六年度年產聚酯加工絲產量約43,000 公噸，杭州廠一○六年新機台陸續投產，年產聚酯加工絲產量約32,000 公噸，兩廠合計約可達75,000 公噸。

董事長：

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

經理人：會計主管：

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

監察人審查本公司一○五年度決算表冊報告

聯發紡織纖維股份有限公司

監察人審查報告書

茲准

董事會造送一○五年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所黃海悅、劉永富會計師查核完畢，連同營業報告書及盈虧撥補案等表冊，復經本監察人審核，尚無重大不符情事，爰依證券交易法第三十六條規定繕具報告。

敬請鑒察

此致

一○六年股東常會

監察人：葉國暉監察人：葉泉成

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [410 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [467 x 119] intentionally omitted <==

��

�� 105 �� 104 � 12 � 31 �� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 ��

��

�� 105 ��

��

�� 105 ��

��

�� 1,240,264 �� 64%�� (�� )

��

��
��
��
��
��
��
��
��
��

��

�� 105 ��

��

� � � � � �

==> picture [107 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [54 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [123 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

�� 0920131587 �
�� 0920123784 �

� �

�

� 1 0 6 � 3 � 3 0 �

==> picture [116 x 79] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

��
��
�� 105 �� 104 � 12 � 31 �
----- End of picture text -----

��

105�12�31� 104�12�31� � � � � � � � � � � �� 1100 �� $ 456,182 8 $ 427,510 8 1125 �� 707,488 13 894,362 16 1150 �� 113,512 2 62,025 1 1170 �� 174,978 3 141,702 2 1200 �� 1,267 - 765 - 1210 �� 290,839 5 364,271 6 1220 �� 16,879 - - - 130X �� 409,141 8 234,113 4 1421 �� 11,734 - 4,888 - 1476 �� - - 33,066 1 11XX �� 2,182,020 39 2,162,702 38 �� 1523 �� 115,453 2 99,766 2 1543 �� 46,560 1 52,022 1 1546 �� 10,000 - 10,000 - 1550 �� 1,809,186 33 1,846,700 32 1600 �� 1,248,692 22 1,342,073 24 1760 �� 131,886 2 136,388 2 1840 �� 4,293 - 4,295 - 1920 �� 36,039 1 36,039 1 1990 �� 1,419 - 1,445 - 15XX �� 3,403,528 61 3,528,728 62 1XXX � � � � $ 5,585,548 100 $ 5,691,430 100 � � � � � � � �� 2100 �� $ 339,000 6 $ 451,000 8 2110 �� 499,794 9 399,874 7 2150 �� 9,846 - 8,922 - 2170 �� 21,511 - 22,034 - 2219 �� 78,896 2 97,507 2 2230 �� - - 33,912 1 2320 �� 96,250 2 129,006 2 2399 �� 6,249 - 13,092 - 21XX �� 1,051,546 19 1,155,347 20 �� 2540 �� 1,203,750 22 1,060,694 19 2530 �� 23,118 - 27,108 - 2570 �� 24,619 - 41,884 1 2670 �� 8,233 - 6,534 - 25XX �� 1,259,720 22 1,136,220 20 2XXX �� 2,311,266 41 2,291,567 40 � �� 3110 �� 3,586,289 64 3,586,289 63 �� 3210 �� 89,685 2 161,411 3 3220 �� 161,494 3 153,556 3 3200 �� 251,179 5 314,967 6 �� 3310 �� 126,307 2 103,576 2 3320 �� 661,198 12 369,876 6 3350 �� ( 439,133) ( 8) 314,053 6 3300 �� 348,372 6 787,505 14 3400 �� ( 397,985) ( 7) ( 775,325) ( 14) 3500 �� ( 513,573) ( 9) ( 513,573) ( 9) 3XXX �� 3,274,282 59 3,399,863 60 � � � � � � � $ 5,585,548 100 $ 5,691,430 100 �� �� �� ��		104�12�31�	104�12�31�
	�		�
			8 16 1 2 - 6 - 4 - 1 38 2 1 - 32 24 2 - 1 - 62 100 8 7 - - 2 1 2 - 20 19 - 1 - 20 40 63 3 3 6 2 6 6 14 ( 14) ( 9) 60 100

�� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��

105�� � � � � �� 4100 �� $ 1,941,822 �� 5110 �� 1,803,998 5900 �� 137,824 �� 6100 �� 38,130 6200 �� 54,038 6000 �� 92,168 6900 �� 45,656 �� �� 7225 �� ( 145,332 ) 7050 �� ( 29,464 ) 7100 �� 6,524 7110 �� 11,120 7130 �� 49,549 7190 �� ( 16,006 ) 7070 �� �� ( 356,366) 7000 �� �� ( 479,975) 7900 �� ( 434,319 ) 7950 �� 3,677 8200 �� ( 437,996) ��	105��

��

� � �� 8310 �� 8311 �� �� �� 8349 �� �� �� 8360 �� �� 8361 �� �� �� 8362 �� �� 8380 �� �� �� 8399 �� �� �� 8300 �� �� 8500 �� �� �� 9710 � � 9810 � �	105��	� - - ( 6) 12 12 1 19 ( 3)	104��
	� � ($ 1,370 ) 233 ( 110,106 ) 235,999 232,729 18,718 376,203 ($ 61,793) ($ 1.38)		� � ($ 2,697 ) 459 ( 5,289 ) ( 401,533 ) ( 250,927 ) 899 ( 659,088) ($ 431,778) $ 0.72 $ 0.72	�
				- - - ( 15) ( 10) - ( 25) ( 16)

��

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

						� � � � � �	526,664 ) $ 3,988,824		- -	- -	- ( 197,246 )	- ( 197,246 )		13,091 17,539	- 22,524	- 227,310	- ( 659,088 )	- ( 431,778 )	513,573 ) 3,399,863		- -	- -	- -	- ( 71,726 )	- 7,938	- ( 437,996 )	- 376,203	- ( 61,793 )	513,573 ) $ 3,274,282
						�
						�	( $												(										( $
			� � � �	��	�� ��	�� ��	$ 73,482 ( $ 191,957 )		- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	( 273 ) ( 656,577 )	( 273 ) ( 656,577 )	73,209 ( 848,534 )		- -	- -	- -	- -	- -	- -	( 94,740 ) 472,080	( 94,740 ) 472,080	( $ 21,531 ) ( $ 376,454 )		��
��	��	��105 ��104 �1 �1 ��12 �31 �		� � � �	��	� � � � �� �� ��	$ 287,995 $ 85,984 $ 459,521 $ 214,174		- 17,592 - ( 17,592 )	- - ( 89,645 ) 89,645	- - - ( 197,246 )	- 17,592 ( 89,645 ) ( 125,193 )		4,448 - - -	22,524 - - -	- - - 227,310	- - - ( 2,238 )	- - - 225,072	314,967 103,576 369,876 314,053		- 22,731 - ( 22,731 )	- - 291,322 ( 291,322 )	- 22,731 291,322 ( 314,053 )	( 71,726 ) - - -	7,938 - - -	- - - ( 437,996 )	- - - ( 1,137 )	- - - ( 439,133 )	$ 251,179 $ 126,307 $ 661,198 ( $ 439,133 )	��	��
					�	�	3,586,289		-	-	-	-		-	-	-	-	-	3,586,289		-	-	-	-	-	-	-	-	3,586,289
						�	$																						$
					�	��	358,629		-	-	-	-		-	-	-	-	-	358,629		-	-	-	-	-	-	-	-	358,629
							104�1�1��	103��	��	��	��		��	�	��	104��	104��	104��	104�12�31��	104��	��	��		��	��	105��	105��	105��	105�12�31��		��
						��	A1		B1	B3	B5		L7		M1	D1	D3	D5	Z1		B1	B3		C15	M1	D1	D3	D5	Z1

��

�� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��

� � �� A10000 �� A20010 �� A20100 �� A20900 �� A21200 �� A21300 �� A22400 �� �� A22500 �� A23100 �� A30000 �� � A31130 �� A31150 �� A31180 �� A31200 � � A31230 �� A32130 �� A32150 �� A32180 �� A32230 �� A32240 �� A33000 �� A33500 �� AAAA �� �� B00300 �� B00400 �� B00600 �� B01300 �� B01400 �� � ��	105�� ($ 434,319 ) 99,406 29,464 ( 6,524 ) ( 49,549 ) 356,366 ( 1,871 ) 145,332 ( 51,487 ) ( 33,276 ) ( 502 ) ( 175,028 ) ( 6,846 ) 924 ( 523 ) ( 18,631 ) ( 6,843 ) 332 ( 153,575 ) ( 52,780) ( 206,355) ( 76,337 ) 338,191 - - 5,462	104��
		$ 271,050 112,661 25,169 ( 887) ( 40,862) 97,490 ( 1,880) ( 99,699) 41,436 ( 7,508) 24,853 18,981 19,428 224 4,681 ( 4,500) ( 23,203) 296 437,730 ( 39,143) 398,587 ( 1,181,972) 1,073,255 ( 10,000) 937 15,443

��

� � B02700 �� B04100 �� B06500 �� B06800 �� B07500 �� B07600 �� B07600 �� B02200 �� BBBB �� �� C00100 �� C00200 �� C00500 �� C00600 �� C01600 �� C01700 �� C03100 �� C04500 �� C05600 �� CCCC �� EEEE �� E00100 �� E00200 ��	105�� ($ 1,547 ) 73,571 33,066 26 6,385 8,029 49,549 ( 198,415) 237,980 6,164,670 ( 6,276,670 ) 5,980,000 ( 5,880,000 ) 700,000 ( 589,700 ) ( 3 ) ( 71,726 ) ( 29,524) ( 2,953) 28,672 427,510 $ 456,182	104��
		($ 8,226) ( 364,271) ( 33,066) 27 130 13,160 40,862 - ( 453,721) 4,510,347 ( 4,460,197) 4,420,000 ( 4,450,000) 400,000 ( 310,300) ( 13) ( 197,246) ( 25,130) ( 112,539) ( 167,673) 595,183 $ 427,510

��

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [467 x 119] intentionally omitted <==

��

�� 105 �� 104 � 12 � 31 �� 105 �� 104 � 1 � 1 � � 12 � 31 ��

�� 105 �� 104 � 12 � 31 �� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 ��

��

�� 105 ��

��

�� 105 ��

��

�� 1,749,679 �� 59%��

� �� (�� )

��

�� 105 � 104 ��
��

��

��

��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��

�� 105 ��

��

==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==

� � � � � �

==> picture [107 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [54 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [123 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==

��

�� 0920131587 �

�� 0920123784 �

� �

� � 1 0 6 � 3 � 3 0 �

==> picture [130 x 79] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

��
��
�� 105 �� 104 � 12 � 31 �
----- End of picture text -----

��

						105�12�31�				104�12�31�
� �	�			�	�	�	�		�	�		�
	��
1100		��			$	644,890	10		$	709,088		10
1125		��				934,740	14			1,352,161		19
1150		��				153,455		2		99,674			2
1172		��				248,524		4		246,412			4
1220		��				16,960		-		5,167			-
130X		��				501,182		7		308,226			4
1410		��				63,147		1		22,399			-
1476		��				110,685		2		83,567			1
1479		��				2,510		-		1,200			-
11XX		��				2,676,093	40			2,827,894		40
	��
1523		��				115,453		2		99,766			1
1543		��				192,743		3		202,093			3
1546		��				10,000		-		10,000			-
1600		��				2,964,860	45			3,126,702		45
1760		��				559,365		8		566,110			8
1840		��				4,293		-		4,295			-
1920		��				40,145		1		40,146			1
1990		��				98,245		1		109,319			2
15XX		��				3,985,104	60			4,158,431		60
1XXX	�	� � �			$	6,661,197	100		$	6,986,325		100
� �	�	� �	�	�
	��
2100		��			$	829,439	13		$	778,207		11
2110		��				619,700		9		741,700		11
2150		��				9,846		-		8,922			-
2170		��				25,975		-		27,467			-
2219		��				106,744		2		125,547			2
2230		��				114		-		36,436			1
2320		��				96,250		2		294,440			4
2399		��				15,445		-		17,404			-
21XX		��				1,703,513	26			2,030,123		29
	��
2540		��				1,365,008	21			1,060,694		15
2570		��				24,637		-		42,589			1
2622		��				115,087		2		272,678			4
2640		��				8,044		-		6,342			-
2670		��				19,412		-		19,233			-
25XX		��				1,532,188	23			1,401,536		20
2XXX		��				3,235,701	49			3,431,659		49
	��
3110		��				3,586,289	54			3,586,289		51
		��
3210		��				89,685		1		161,411			3
3220		��				161,494		3		153,556			2
3200		��				251,179		4		314,967			5
		��
3310		��				126,307		2		103,576			1
3320		��				661,198	10			369,876			5
3350		��			(	439,133)	(	7)		314,053			5
3300		��				348,372		5		787,505		11
3400		��			(	397,985)	(	6)	(	775,325)	(	11)
3500		��			(	513,573)	(	8)	(	513,573)	(		7)
31XX		��				3,274,282	49			3,399,863		49
36XX	��					151,214		2		154,803			2
3XXX		��				3,425,496	51			3,554,666		51
	�	� � � � � �			$	6,661,197	100		$	6,986,325		100
			��
��			��				��

��

�� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��

105�� � � � � �� 4100 �� $ 2,946,770 �� 5110 �� 2,844,213 5900 �� 102,557 �� 6100 �� 68,167 6200 �� 84,363 6000 �� 152,530 6900 �� ( 49,973) �� �� 7225 �� ( 351,784 ) 7050 �� ( 55,476 ) 7130 �� 62,995 7110 �� 12,023 7100 �� 5,628 7190 �� ( 56,793) 7000 �� �� ( 383,407) 7900 �� ( 433,380 ) 7950 �� 3,917 8200 �� ( 437,297)	105��

��

��
105�� 104�� � � � � � � � �� 8310 �� 8311 �� �� ($ 1,370 ) - ($ 2,697 ) 8349 �� �� �� 233 - 459 8360 �� �� 8361 �� �� �� ( 114,146 ) ( 4) ( 329 ) 8362 �� �� 472,080 16 ( 656,577 ) 8399 �� �� �� 19,406 1 56 8300 �� 376,203 13 ( 659,088) 8500 �� ($ 61,094) ( 2) ($ 428,007) �� 8610 �� ($ 437,996 ) ( 15) $ 227,310 8620 �� 699 - 3,771 8600 ($ 437,297) ( 15) $ 231,081 �� 8710 �� ($ 61,793 ) ( 2) ($ 431,778 ) 8720 �� 699 - 3,771 8700 ($ 61,094) ( 2) ($ 428,007) �� �� �� 9710 � � ($ 1.38) $ 0.72 9810 � � $ 0.72 �� �� �� ��	104��
		�
		- - - ( 17) - ( 17) ( 11) 6 - 6 ( 11) - ( 11)

							�� � � � �	$ 145,948 $ 4,134,772		- -	- -	- ( 197,246 )	- ( 197,246 )		6,990 24,529	( 1,906 ) ( 1,906 )	- 22,524	3,771 231,081	- ( 659,088 )	3,771 ( 428,007 )	154,803 3,554,666		- -	- -	- -	- ( 71,726 )	( 4,288 ) ( 4,288 )	- 7,938	699 ( 437,297 )	- 376,203	699 ( 61,094 )	$ 151,214 $ 3,425,496
			� �				� �	$ 3,988,824		-	-	( 197,246 )	( 197,246 )		17,539	-	22,524	227,310	( 659,088 )	( 431,778 )	3,399,863		-	-	-	( 71,726 )	-	7,938	( 437,996 )	376,203	( 61,793 )	$ 3,274,282
			� � �	� �	� � � �	� � � �	�� � � � �	( $ 191,957 ) ( $ 526,664 )		- -	- -	- -	- -		- 13,091	- -	- -	- -	( 656,577 ) -	( 656,577 ) -	( 848,534 ) ( 513,573 )		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	472,080 -	472,080 -	( $ 376,454 ) ( $ 513,573 )		��
��	��	��105 ��104 �1 �1 ��12 �31 �	� � � � � � � �	� �	� � � � ��	�� ��	� � � �� �� �� ��	287,995 $ 85,984 $ 459,521 $ 214,174 $ 73,482		- 17,592 - ( 17,592 ) -	- - ( 89,645 ) 89,645 -	- - - ( 197,246 ) -	- 17,592 ( 89,645 ) ( 125,193 ) -		4,448 - - - -	- - - - -	22,524 - - - -	- - - 227,310 -	- - - ( 2,238 ) ( 273 )	- - - 225,072 ( 273 )	314,967 103,576 369,876 314,053 73,209		- 22,731 - ( 22,731 ) -	- - 291,322 ( 291,322 ) -	- 22,731 291,322 ( 314,053 ) -	71,726 ) - - - -	- - - - -	7,938 - - - -	- - - ( 437,996 ) -	- - - ( 1,137 ) ( 94,740 )	- - - ( 439,133 ) ( 94,740 )	251,179 $ 126,307 $ 661,198 ( $ 439,133 ) ( $ 21,531 )	��	��
							�	$																		(						$
			� �			�	� �	$ 3,586,289		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	3,586,289		-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 3,586,289
			� �			�	��	358,629		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	358,629		-	-	-	-	-	-	-	-	-	358,629
								104�1�1��	103��	��	��	��		��	��	��	��	104��	104��	104��	104�12�31��	104��	��	��		��	��	��	105��	105��	105��	105�12�31��		��
							�
							�	A1		B1	B3	B5		L7		O1	M1	D1	D3	D5	Z1		B1	B3		C15	O1	M1	D1	D3	D5	Z1

�� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��

� � �� A10000 �� A20010 �� A20100 �� A21300 �� A20200 �� A20400 �� �� A20900 �� A21200 �� A22500 �� A23100 �� A30000 �� � A31110 �� A31130 �� A31150 �� A31200 � � A31230 �� A31240 �� A32130 �� A32150 �� A32180 �� A32230 �� A32240 �� A33000 �� A33500 �� AAAA �� �� B00300 �� B00400 �� B00600 ��	105 �� ($ 433,380 ) 215,932 ( 62,995 ) 2,362 ( 459 ) 55,476 ( 5,628 ) 24 351,784 459 ( 53,781 ) ( 2,112 ) ( 192,956 ) ( 43,110 ) ( 147 ) 924 ( 1,492 ) ( 16,254 ) ( 1,959 ) 332 ( 186,980 ) ( 51,797) ( 238,777) ( 78,782 ) 600,812 -	104 ��
		$ 277,455 235,857 ( 50,751) 2,474 11 43,709 ( 11,103) 16 ( 126,424) 94 76,076 ( 42,165) 28,436 6,888 24,307 224 5,543 ( 2,367) ( 23,737) 296 444,839 ( 41,587) 403,252 ( 1,633,225) 1,347,922 ( 10,000)

��

� � B01300 �� B01400 �� � B02700 �� B03700 �� B06500 �� B06800 �� B07500 �� B07600 �� BBBB �� �� C00100 �� C00200 �� C00500 �� C00600 �� C01600 �� C01700 �� C03000 �� C03100 �� C03700 �� C04500 �� C05000 �� C05600 �� C05800 �� CCCC �� DDDD �� EEEE �� E00100 �� E00200 ��	105 �� $ - 9,350 ( 210,758 ) 1 ( 27,118 ) 11,074 4,465 62,995 372,039 7,668,262 ( 7,584,258 ) 8,725,000 ( 8,847,000 ) 700,000 ( 586,898 ) 179 - ( 139,504 ) ( 63,788 ) - ( 55,669 ) ( 4,288) ( 187,964) ( 9,496) ( 64,198 ) 709,088 $ 644,890	104 ��
		$ 937 67,213 ( 142,492) - ( 56,410) 3,590 12,416 50,751 ( 359,298) 5,583,275 ( 6,055,136) 6,191,000 ( 6,124,000) 400,000 ( 310,300) - ( 10) 16,020 ( 174,722) 26,904 ( 43,864) ( 1,906) ( 492,739) 12,869 ( 435,916) 1,145,004 $ 709,088

��

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

AI assistant

LAN FA — AGM Information 2017

51819_rns_2017-07-12_7bc01af0-2636-47a7-8781-08bb509ecceb.pdf

聯發紡織纖維股份有限公司一○六年股東常會議事錄

肆、承認事項：

第二案： ( 董事會提 )

伍 、討論事項：

第一案(董事會提)

決 議：本案經票決照案通過，票決結果如下：

陸、其他議案及臨時動議：無。

柒、散會。

【 附件 】

報告本公司一○五年度營業狀況

聯發紡織纖維股份有限公司營業報告書

(一)本公司一○五年度營業狀況

1. 產銷狀況：

2. 營收狀況：

(二)子公司杭州聯發一○五年度營業狀況。

1. 產銷狀況：

2. 營收狀況：

(三)一○六年度營業展望

聯發紡織纖維股份有限公司

監察人審查報告書

茲 准

�������

����

�������

������

������ � ������������

������������������

��������������

�����

�����

�������

����

������ � ������������

����

��������������

����������������

�����

�����

More from LAN FA

LAN FA AGM Information 2017

`聯發紡織纖維股份有限公司一○六年股東常會議事錄`

`肆、承認事項：`

`第二案：` ( `董事會提` )

`伍、討論事項：`

`第一案(董事會提)`

`決議：本案經票決照案通過，票決結果如下：`

`陸、其他議案及臨時動議：無。`

`柒、散會。`

`【附件】`

茲准

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��