LAN FA — AGM Information 2016

Jul 22, 2016

聯發紡織纖維股份有限公司

一○五年股東常會議案參考資料

壹、時間：中華民國一○五年六月二十四日（星期五）上午九時整

貳、地點：新竹縣竹北市十興里十興路２９１號

（本公司竹北廠行政大樓六樓）

討論事項一：

第一案(董事會提)

案由：修訂本公司章程之部分條文案，提請 公決。

說明：修訂本公司章程之部分條文

決議：

承認事項：

第一案(董事會提)

案由:本公司一○四年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。

說明:本公司一○四年度之個體財務報表暨合併財務報表 業已自行編製完成， 並委由勤業眾信聯合會計師事務所黃海悅、劉永富會計師查核完竣，連同 營業報告書送請監察人查核竣事，謹提請 承認。

決議 :

第二案 ( 董事會提 )

案由：本公司一○四年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：公司一○四年度結算稅後盈餘為新台幣$227,310 仟元，擬具本公司一○四 年度盈餘分配表如下：

1

單位:元

項目	**金額 **	**金額 **	備註
	小計	合計
期初未分配盈餘 精算(損)益列入保留盈餘 調整後未分配盈餘 加：本年度稅後淨利 本期可供分配盈餘 減：提列法定盈餘公積 減：提列特別盈餘公積 期末未分配盈餘	(22,731,000) (291,321,909)	88,981,064 (2,238,158)
		86,742,906 227,310,003
		314,052,909 (314,052,909)
		0

決議 :

董事長：葉清澤 經理人：王豐岳 會計主管：李訓億

討論事項二：

第一案(董事會提)

案由：本公司一○四年度資本公積分配現金股利案，提請 公決。

說明：

• 一、本公司擬提撥資本公積新台幣 71,725,781 元，按發放基準日股東名簿記 載之持有股份，每股配發 0.2 元現金。

• 二、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零 款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現

2

金股利分配總額。

三、現金發放俟股東常會通過，授權董事會訂定發放基準日分派之。 本分派案如經主管機關修正，或因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或 註銷、員工認股權憑證執行等，致影響流通在外股份數量，配發現金比 率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

決議：

其他議案及臨時動議

散會

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